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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-13
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2016年年度转增，10转增2登记日 ，2017-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-13
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2016年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000除权日 ，2017-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-13
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2016年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000红利发放日 ，2017-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-09
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关于《第三届董事会第七次会议决议》的补充更正公告 |
深交所公告，其它 |
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三诺生物现发布 |
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2017-05-06
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于〈三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
1.1激励计划的目的；
1.2激励对象的确定依据和范围；
1.3限制性股票的来源、种类和数量；
1.4限制性股票的授予分配；
1.5激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；
1.6限制性股票的授予价格及确定办法；
1.7限制性股票的获授与解除限售条件；
1.8激励计划的实施程序；
1.9调整限制性股票数量和授予价格的方法和程序；
1.10激励计划的的会计处理与业绩影响；
1.11公司和激励对象发生特定情形时本激励计划的执行；
1.12限制性股票回购注销原则；
1.13公司与激励对象各自的权利和义务；
1.14激励计划的变更、终止及其他事项。
2、审议《关于〈三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2017-05-06
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三诺生物现发布 |
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2017-04-26
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关于职工代表监事辞职及补选第三届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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三诺生物现发布 |
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2017-04-21
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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三诺生物现发布 |
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2017-04-15
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关于召开2016年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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三诺生物现发布 |
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2017-04-11
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三诺生物现发布 |
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2017-04-08
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关于第一期员工持股计划实施的进展公告 |
深交所公告 |
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三诺生物现发布 |
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2017-03-31
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于〈公司2016年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于〈公司2016年年度报告全文〉及其摘要的议案》
5.00 《关于〈公司2016年度利润分配方案〉的议案》
6.00 《关于公司〈2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
7.00 《关于〈2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.3611
净资产收益率：9.47%
分配预案为：每10股派发现金红利3.60元(含税),转增2股 |
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2017-03-10
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关于第一期员工持股计划实施的进展公告 |
深交所公告 |
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三诺生物现发布 |
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2017-02-25
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关于实际控制人减持股份的公告 |
深交所公告 |
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三诺生物现发布 |
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2017-02-18
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三诺生物现发布 |
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2017-02-10
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北京国枫律师事务所关于公司第一期员工持股计划的法律意见书 |
深交所公告，其它 |
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三诺生物现发布 |
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2017-02-07
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关于员工持股计划相关议案审议中关联董事未回避表决的说明公告 |
深交所公告，其它 |
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三诺生物现发布 |
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2017-01-25
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
2. 审议《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2017-01-25
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三诺生物现发布 |
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2017-01-14
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关于实际控制人减持股份的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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三诺生物现发布 |
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2017-01-10
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告 |
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三诺生物现发布 |
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2017-01-07
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关于控股股东、实际控制人减持公司股份的提示性公告 |
深交所公告，股东名单,股东名单 |
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三诺生物现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-31 |
拟披露年报 |
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2016-12-23
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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三诺生物现发布 |
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2016-12-15
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关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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三诺生物现发布 |
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2016-12-10
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关于实际控制人减持股份的公告 |
深交所公告 |
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三诺生物现发布 |
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2016-12-06
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关于实际控制人减持股份的公告 |
深交所公告 |
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三诺生物现发布 |
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2016-12-03
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
议案1中子议案①选举李少波先生为公司第三届董事会非独立董事
议案1中子议案②选举车宏菁女士为公司第三届董事会非独立董事
议案1中子议案③选举蔡晓华先生为公司第三届董事会非独立董事
议案1中子议案④选举洪天峰先生为公司第三届董事会非独立董事
议案2《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
议案2中子议案①选举纪立农先生为公司第三届董事会独立董事
议案2中子议案②选举李永国先生为公司第三届董事会独立董事
议案2中子议案③选举何斌辉先生为公司第三届董事会独立董事
议案3《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
议案3中子议案①选举欧阳柏伸先生为公司第三届监事会股东代表监事
议案3中子议案②选举周清华女士为公司第三届监事会股东代表监事
议案4《关于外部董事与独立董事津贴的议案》
议案5《关于聘用2016年度会计师事务所的议案》
议案6《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 |
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2016-12-03
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关于召开2016年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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三诺生物现发布 |
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