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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-28
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关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 |
深交所公告 |
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三诺生物现发布 |
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2015-03-24
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-03-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三诺生物目前正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，因有关事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三诺生物，证券代码：300298）自2015年3月24日开市起停牌，待相关事项明确后，公司将及时通过指定媒体披露相关信息并申请复牌 |
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2015-03-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，因有关事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三诺生物，证券代码：300298）自2015年3月24日（星期二）开市起停牌，待相关事项明确后，公司将及时通过指定媒体披露相关信息并申请复牌 |
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2015-03-24
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-03-24,恢复交易日：2015-06-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三诺生物目前正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，因有关事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三诺生物，证券代码：300298）自2015年3月24日开市起停牌，待相关事项明确后，公司将及时通过指定媒体披露相关信息并申请复牌 |
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2015-03-24
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-03-24,恢复交易日：2015-06-12 ，2015-06-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 三诺生物目前正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，因有关事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三诺生物，证券代码：300298）自2015年3月24日开市起停牌，待相关事项明确后，公司将及时通过指定媒体披露相关信息并申请复牌 |
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2015-03-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三诺生物目前正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，因有关事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三诺生物，证券代码：300298）自2015年3月24日开市起停牌，待相关事项明确后，公司将及时通过指定媒体披露相关信息并申请复牌 |
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2015-03-24
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关于重大事项停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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三诺生物目前正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项,因有关事项存在不确定性,为避免公司股价异常波动,充分保护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：三诺生物,证券代码：300298)自2015年3月24日开市起停牌,待相关事项明确后,公司将及时通过指定媒体披露相关信息并申请复牌 |
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2015-03-17
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月10日召开股东大会,会议审议《关于〈公司2014年年度报告全文〉及其摘要的议案》、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于公司〈2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》等事项 |
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2015-03-17
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《关于〈公司2014年度董事会工作报告〉的议案》
2.审议《关于〈公司2014年度监事会工作报告〉的议案》
3.审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
4.审议《关于〈公司2014年年度报告全文〉及其摘要的议案》
5.审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于公司〈2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
7.审议《关于〈2014年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》
8.审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
9.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》
10.审议《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
11.审议《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》
12.审议《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》
13.审议《关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》
14.审议《关于修订〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》
15.审议《关于制定〈重大投资与经营决策管理制度〉的议案》 |
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2015-03-17
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《关于〈公司2014年度董事会工作报告〉的议案》
2.审议《关于〈公司2014年度监事会工作报告〉的议案》
3.审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
4.审议《关于〈公司2014年年度报告全文〉及其摘要的议案》
5.审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于公司〈2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
7.审议《关于〈2014年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》
8.审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
9.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》
10.审议《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
11.审议《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》
12.审议《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》
13.审议《关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》
14.审议《关于修订〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》
15.审议《关于制定〈重大投资与经营决策管理制度〉的议案》 |
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2015-03-17
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元) 0.99
净资产收益率(%) 19.35 |
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2015-03-16
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告 |
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1、本次申请解除限售股份的数量为135,436,500股,占公司总股本的67.53%,实际可上市流通数量为33,961,500股,占公司总股本的16.93%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年3月19日 |
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-13
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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三诺生物第二届董事会第十八次会议于2015年2月12日召开,审议并通过《关于注销公司股权激励计划第二个行权期股票期权的议案》 |
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2015-02-10
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终止与华广生技《战略合作框架协议书》和《私募认股协议书》 |
深交所公告 |
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自2014年3月31日公司召开2013年度股东大会审议通过合作事项后,公司依据《战略合作框架协议书》和《私募认股协议书》之相关约定与华广生技股份有限公司(系一家台湾地区主营血糖监测系统的上市公司)一同为推进此次私募增资项目,进行了积极探索、良好沟通与充分协商。鉴于在此次华广生技股私募增资项目开展过程中,因众多客观因素,导致双方无法在台湾地区法律规定之时效内完成本次私募增资项目,致使双方之间的《战略合作框架协议书》和《私募认股协议书》无法继续有效实施。经双方友好协商,决定终止《战略合作框架协议书》和《私募认股协议书》,并于近日签订了《终止协议书》。
由于众多不可抗拒且无法避免的客观因素导致此次私募增资项目无法继续实施,根据双方《终止协议书》约定,双方于本协议签订前均未存在违反《战略合作框架协议书》和《私募认股协议书》约定之情形,就前述协议的终止,双方均无需承担任何法律责任。双方因《战略合作框架协议书》和《私募认股协议书》的终止所产生各项费用,均由双方各自承担。同时,双方希望在上述协议终止后,继续在血糖监测系统的研发、制造及销售等领域共同探索和寻求其他合作机会。此次公司使用部分超募资金参与认购华广生技私募股份项目的终止,不会对公司其他募集资金投资项目的实施产生不利影响,也不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-17 |
拟披露年报 |
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2014-12-06
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限制性股票第一期解锁股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次股权激励限制性股票解锁数量为352,895股,占公司目前股本总额的0.1764%;
2、本次限制性股票的上市流通日为2014年12月9日 |
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2014-12-02
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第二届董事会第十七次会议(临时会议通讯表决)决议 |
深交所公告 |
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三诺生物第二届董事会第十七次会议于2014年11月28日召开,审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期拟采用自主行权模式的议案》、《关于拟回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》等议案 |
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2014-11-15
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三诺生物2014年第二次临时股东大会于2014年11月14日召开,审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》 |
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2014-11-12
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新产品获得医疗器械注册证 |
深交所公告 |
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近日,三诺生物研发的新型血糖测试系统(金准、金稳系列)及其配套试条获得了湖南省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》,现将具体内容予以公告 |
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2014-11-12
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2014年11月14日下午14：30
网络投票的时间,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月14日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月13日下午15：00至2014年11月14日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》 |
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2014-10-27
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
1.1. 审议《关于选举纪立农先生为第二届董事会独立董事的议案》；
1.2. 审议《关于选举李永国先生为第二届董事会独立董事的议案》；
2. 审议《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》 |
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2014-10-27
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年11月14日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月14日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月13日下午15：00至2014年11月14日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月11日
3、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路265号,公司四楼会议室
4、会议审议事项：《关于选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》 |
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2014-10-27
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.7354
2、净资产收益率(%) 14.45 |
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2014-10-14
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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三诺生物预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利12,061万元-15,679万元,比上年同期增长0%-30% |
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2014-10-11
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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三诺生物董事会于2014年10月10日收到公司独立董事袁洪先生的书面辞职报告。袁洪先生因工作原因,申请辞去公司独立董事职务,同时申请一并辞去董事会提名委员会主任委员(召集人)、战略委员会委员、审计委员会委员职务。袁洪先生没有担任公司其他任何职务。
袁洪先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数不足三名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举 |
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2014-09-30
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完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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根据三诺生物2013年第三次临时股东大会的授权及公司章程相关规定,近日,董事会完成了公司工商变更登记手续,公司注册资本和实收资本已由“人民币壹亿玖仟玖佰肆拾陆万肆仟元整”变更为“人民币贰亿零陆万元整”,并取得了由长沙市工商行政管理局换发的新营业执照。公司其他工商登记事项未作变更 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-27 |
拟披露季报 |
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2014-09-25
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预留部分限制性股票完成授予登记 |
深交所公告，股本变动 |
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根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,三诺生物于近日完成了《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》所涉预留部分限制性股票的授予登记工作,现将有关情况予以公告 |
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2014-09-20
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第二届董事会第十四次会议(通讯表决)决议 |
深交所公告 |
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三诺生物第二届董事会第十四次会议于2014年9月19日召开,审议通过了《关于拟设立三诺健康产业投资有限公司的议案》、《关于调整预留部分限制性股票授予对象和数量的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 |
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2014-08-30
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参加2014年度投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告 |
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三诺生物将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局和湖南省上市公司协会联合举办的“湖南辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次投资者网上集体接待日活动,活动时间为2014年9月5日下午14：00至17：00 |
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