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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-08
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(300305) 裕兴股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 33823593.47
东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 29316978.00 67387439.14
机构专用 14891878.96
机构专用 13555547.92
中信建投证券股份有限公司北京亦庄荣华中路证券营业部 12957894.46
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 29316978.00 67387439.14
东海证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 29800658.00
财通证券股份有限公司玉环广陵路证券营业部 26238.00 12134384.74
中信证券（浙江）有限责任公司杭州凤起路证券营业部 6572214.00
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 33863.00 4920000.00
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-08 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告 |
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1、本次解除限售股份数量为88,503,300股,占公司股本总额的61.46%。
2、本次解除的股份实际可上市流通数量为27,000,000股,占公司股本总额的18.75%。
3、本次限售股份可上市流通日为2015年4月2日 |
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2015-03-18
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关于举行2014年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告 |
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裕兴股份现发布 |
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2015-03-14
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2015年度一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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裕兴股份预计2015年1月1日至2015年3月31日归属于上市公司股东的净利润盈利1,395.13万元-1,648.79万元,比上年同期上升10%-30% |
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2015-03-14
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.4646
净资产收益率(%)：5.48 |
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2015-03-14
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014度独立董事述职报告》；
4、《<2014年年度报告>及其摘要》；
5、《2014年度财务决算报告》；
6、《2014年度利润分配方案》；
7、《关于续聘2015年度审计机构的议案》 |
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2015-03-14
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月17日召开股东大会,会议审议《<2014年年度报告>及其摘要》、《2014年度利润分配方案》、《关于续聘2015年度审计机构的议案》等事项 |
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2015-03-13
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月12日召开股东大会,会议审议议案全部获得通过 |
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2015-02-13
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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裕兴股份2014年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.4646
加权平均净资产收益率(%)：5.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：8.67 |
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2015-01-28
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、本次股东大会召开时间：
(1)现场会议时间：2015年3月12日15：00;
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月11日15：00至2015年3月12日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年3月5日
3、现场会议召开地点：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司二楼会议室。
4、会议审议事项：《关于<江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(草案)>的议案》等 |
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2015-01-28
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于<江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
1.1本次股权激励计划的目的
1.2激励对象的确定依据和范围
1.3涉及的权益数量、标的股票种类、来源和数量
1.4股票期权的分配情况
1.5股票期权的行权价格及其确定方法
1.6股票期权的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
1.7股票期权的授予与行权条件
1.8股票期权计划的调整方法和程序
1.9限制性股票的分配情况
1.10限制性股票的授予价格及其确定方法
1.11限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.12限制性股票的授予与解锁条件
1.13限制性股票计划的调整方法和程序
1.14股权激励计划的会计处理与业绩影响
1.15股权激励计划的实施程序、授予程序、激励对象的解锁/行权程序
1.16公司与激励对象的权利与义务
1.17股权激励计划的变更、终止
2、审议《关于<股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(草案)>的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
4、审议《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司<章程修正案（2015年3月12日修正）>的议案》 |
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2015-01-28
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于<江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
1.1本次股权激励计划的目的
1.2激励对象的确定依据和范围
1.3涉及的权益数量、标的股票种类、来源和数量
1.4股票期权的分配情况
1.5股票期权的行权价格及其确定方法
1.6股票期权的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
1.7股票期权的授予与行权条件
1.8股票期权计划的调整方法和程序
1.9限制性股票的分配情况
1.10限制性股票的授予价格及其确定方法
1.11限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.12限制性股票的授予与解锁条件
1.13限制性股票计划的调整方法和程序
1.14股权激励计划的会计处理与业绩影响
1.15股权激励计划的实施程序、授予程序、激励对象的解锁/行权程序
1.16公司与激励对象的权利与义务
1.17股权激励计划的变更、终止
2、审议《关于<股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(草案)>的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
4、审议《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司<章程修正案（2015年3月12日修正）>的议案》 |
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2015-01-23
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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裕兴股份预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利6,432.29万元–7,017.05万元,比上年同期上升10%-20% |
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2015-01-06
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股票期权与限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告 |
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裕兴股份于2014年12月12日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并于2014年12月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了上述事项。随后按照相关规定和要求,公司将股权激励计划(草案)及相关资料报送中国证监会备案。
公司于近日获悉,中国证监会已对公司报送的股权激励计划(草案)及相关材料确认无异议并进行了备案。根据《上市公司股权激励管理办法》(试行)的相关规定,公司将按照相关程序召开股东大会审议上述事项。股东大会的召开时间、地点将另行通知 |
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2014-12-31
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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裕兴股份2014年第二次临时股东大会于2014年12月30日召开,审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-14 |
拟披露年报 |
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2014-12-15
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于补选公司独立董事的议案》； |
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2014-12-15
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复牌公告 |
深交所公告 |
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裕兴股份因筹划股权激励事项,公司股票于2014年12月11日开市起停牌。2014年12月12日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议,审议并通过了本次股权激励相关议案, 并于次一交易日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了相关公告。
经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2014年12月15日开市起复牌,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-12-15
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开地点：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司二楼会议室;
2、本次股东大会召开时间：
(1)现场会议时间：2014年12月30日15：00;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月30日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月29日15：00至2014年12月30日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2014年12月23日;
4、会议审议事项：《关于补选公司独立董事的议案》 |
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2014-12-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 裕兴股份正在筹划股权激励事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年12月11日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-12-11
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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裕兴股份正在筹划股权激励事项,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价造成影响,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年12月11日上午开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-12-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-11,恢复交易日：2014-12-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 裕兴股份正在筹划股权激励事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年12月11日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-12-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-11,恢复交易日：2014-12-15 ，2014-12-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 裕兴股份正在筹划股权激励事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年12月11日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-10-24
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3667
2、净资产收益率(%) 4.34 |
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2014-10-09
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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裕兴股份于2014年10月8日收到公司独立董事丁永红先生的书面辞职报告。
参照中共中央组织部文件中组发[2013]18号《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》及常州大学相关文件要求,丁永红先生因此申请辞去公司独立董事职务,同时不再担任公司独立董事、董事会战略委员会委员和审计委员会委员职务。丁永红先生没有担任公司其他任何职务 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-17
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(300305) 裕兴股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13719072.88
机构专用 13207823.24
机构专用 8736940.97
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 5722311.69 23205.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 906937.80 1012050.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券股份有限公司重庆较场口证券营业部 7932366.60
华西证券股份有限公司广州江海路证券营业部 2365000.00
广发证券股份有限公司鹤山新城路证券营业部 177180.00 1711148.27
华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部 1271374.00
华林证券有限责任公司鹤山东升路证券营业部 382205.00 1113049.00
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2014-09-09
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第二届监事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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裕兴股份第二届监事会第十二次会议于2014年9月5日召开,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 |
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2014-09-06
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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裕兴股份2014年第一次临时股东大会会议于2014年9月5日召开,审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2014-09-03
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更换保荐代表人 |
深交所公告 |
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东海证券股份有限公司为裕兴股份2012年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,持续督导期至2015年12月31日止。东海证券原委派孙兆院、魏真锋为公司持续督导工作的保荐代表人。
近日,公司收到东海证券《关于更换江苏裕兴薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。东海证券原委派的保荐代表人魏真锋先生因离职,无法继续从事对公司的持续督导工作,为保证持续督导工作的有序进行,东海证券现委派保荐代表人马媛媛接替魏真锋继续履行持续督导工作。
本次保荐代表人更换后,公司持续督导期间的保荐代表人为孙兆院先生和马媛媛女士 |
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