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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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举行2012年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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中际装备将于2013年3月29日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
届时，公司董事长、总经理、董事会秘书（代）王伟修先生，副总经理兼财务总监戚志杰女士，独立董事金福海先生及保荐代表人陈凤华女士将出席本次业绩说明会 |
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2013-03-20
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获得政府财政补贴 |
深交所公告 |
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中际装备于2013年3月19日收到龙口市财政局下发的《关于兑现中际电工装备股份有限公司上市后有关扶持资金的通知》（龙财税指[2013]1号）文件，拨付1,200万元用于上市企业扶持，该笔资金已于2013年3月19日到位。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述补贴资金将作为营业外收入计入2013年度损益，该补贴资金的最终会计处理以注册会计师在年度审计确认后的结果为准。上述补贴资金将会对公司2013年度经营业绩产生积极影响 |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年度财务决算报告》；
4、《公司2012年年度报告及其摘要》；
5、《公司2012年度利润分配方案》；
6、《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《公司2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
8、《关于向银行申请综合授信融资的议案》；
9、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》；
10、《关于与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作并使用超募资金的议案》 |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2013年4月9日下午13：00，会期半天。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月8日下午15:00至2013年4月9日下午15:00的任意时间。
3、股权登记日：2013年4月1日
4、登记时间：2013年4月2日-4月3日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
5、会议地点：龙口市东海月亮湾海景酒店（山东省龙口市南山集团东海工业园）
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
7、审议事项：《公司2012年年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配方案》、《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等 |
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2013-03-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.59
二、每10股派1元（含税）转增8股 |
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2013-03-19
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中际装备预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,000万元-1,300万元，比上年同期下降34%-15% |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.48
加权平均净资产收益率（%）：6.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.82 |
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2013-02-06
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第一届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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中际装备第一届董事会第十四次会议于2013年2月4日召开，审议通过了《关于调整募投项目部分建筑设计方案、投资估算及完工时间的议案》 |
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2013-01-31
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中际装备预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利3,000万元-3,300万元，比上年同期下降36%-42% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-20 |
拟披露年报 |
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2012-12-20
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与德国ELMOTEC STATOMAT公司签署《合作框架协议》 |
深交所公告 |
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中际装备于2012年12月18日与德国ELMOTEC STATOMAT公司在北京签署了《合作框架协议》。基于双方在电机绕组制造装备领域均具备一定优势及业务的良好合作前景以及资源共享、优势互补、合作共赢的原则，经双方友好协商，共同达成合作框架协议，作为后续工作推进的基础。
本协议为双方合作的原则性规定，具体合作事宜还要由双方通过未来谈判另行签署相应的合同。在签署正式的项目合同并履行必要的审批程序前，双方不会实施实质性行为，也不会对公司的正常生产经营和业绩带来重大影响 |
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2012-10-30
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 7.81
3、净资产收益率(%) 7.03 |
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2012-10-13
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中际装备预计2012年1月1日--2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,850万元-3,000万元，比上年同期下降15%-20% |
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2012-10-10
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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中际装备董事会于近日收到公司董事会秘书、副总经理陆宏先生的书面辞职报告，陆宏先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。陆宏先生辞职后，将不再担任公司其他任何职务，陆宏先生亦不持有公司股份。上述辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在新的董事会秘书到任前，由公司董事长王伟修先生代行董事会秘书职责 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-07
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广发证券关于公司2012年半年度持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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广发证券股份有限公司作为中际装备的保荐机构，根据有关规定，对中际装备2012年半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2012-08-18
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 7.71
3、净资产收益率(%) 6.27
二、不分配不转增 |
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2012-07-27
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第一届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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中际装备第一届董事会第十一次会议于2012年7月26日召开，审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》 |
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2012-07-13
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中际装备预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2250万元-2360万元，比上年同期下降0.1%-5% |
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2012-07-05
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为328万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2012年7月10日 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-18 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-27
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中际装备2011年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日：2012年7月5日；
除息日：2012年7月6日；
红利发放日：2012年7月6日 |
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2012-06-27
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-27
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-26
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以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告 |
深交所公告 |
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中际装备现发布 |
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2012-06-15
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中际装备于2012年5月16日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、实收资本、公司类型的议案》及《关于修改<山东中际电工装备股份有限公司章程>的议案》。
2012年6月13日，公司已手续，并取得山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-05-17
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中际装备2011年年度股东大会于2012年5月16日召开，审议通过了《关于变更公司注册资本、实收资本、公司类型的议案》、《关于修改<山东中际电工装备股份有限公司章程>的议案》、《关于公司2011年度利润分配方案的议案》等议案 |
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2012-05-15
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签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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依据相关规定，中际装备及保荐机构广发证券股份有限公司分别与募集资金存储银行农业银行龙口市支行、恒丰银行龙口支行、建设银行烟台分行龙口支行、中国光大银行烟台分行签订了《募集资金三方监管协议》 |
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