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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-11-20
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控股股东解除股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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中际装备于2013年11月19日接到控股股东山东中际投资控股有限公司关于解除股份质押的通知。
中际投资质押给齐鲁证券有限责任公司的有限售条件的股份13,500,000股已解除质押,并办理了解除股份质押登记手续。中际投资质押给齐鲁证券的有限售条件的股份已全部解除质押 |
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2013-11-07
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(300308) 中际装备:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司喀什克孜都维路证券营业部 1934542.30
广发证券股份有限公司宁波环城西路证券营业部 1255454.90 668079.00
中国中投证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 984031.84
齐鲁证券有限公司龙口环城北路证券营业部 767011.20 111527.00
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 693395.00 17493.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司广州东风东路第二证券营业部 468185.00 3304825.92
中山证券有限责任公司广州花城大道证券营业部 218988.00 2359005.47
招商证券股份有限公司宁波福明路证券营业部 498139.00 2102147.00
长江证券股份有限公司天津鼓楼南街证券营业部 1769796.08
中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 99400.00 1120024.26
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2013-10-25
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中际装备2013年第一次临时股东大会于2013年10月24日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于换届选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》、《关于修订完善部分公司治理制度的议案》等议案 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.45 |
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2013-10-15
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中际装备预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,750万元-2,050万元,比上年同期下降30%-40% |
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2013-10-09
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
以下非独立董事选举,采取累积投票制,单独投票：
1.1 选举王伟修先生为公司第二届董事会董事
1.2 选举张兆卫先生为公司第二届董事会董事
1.3 选举戚志杰女士为公司第二届董事会董事
1.4 选举冯涛先生为公司第二届董事会董事
以下独立董事选举,采用累积投票制,单独投票：
1.5 选举金福海先生为公司第二届董事会独立董事
1.6 选举杨启明先生为公司第二届董事会独立董事
1.7 选举战淑萍女士为公司第二届董事会独立董事
2、审议《关于换届选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。
以下股东代表监事选举,采取累积投票制,单独投票：
2.1 选举戚积常先生为公司第二届监事会股东代表监事
2.2 选举王柏林先生为公司第二届监事会股东代表监事
3、审议《关于公司外部非独立董事工作津贴标准的议案》。
4、审议《关于修订完善部分公司治理制度的议案》。
4.1 修订完善《股东大会议事规则》
4.2 修订完善《董事会议事规则》
4.3 修订完善《关联交易决策制度》
4.4 修订完善《募集资金管理制度》
4.5 修订完善《对外担保决策制度》
4.6 修订完善《对外投资管理制度》
4.7 修订完善《累积投票实施细则》
4.8 修订完善《监事会议事规则》 |
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2013-10-09
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年10月24日上午9：00
3、会议召开方式：现场会议
4、股权登记日：2013年10月18日
5、会议地点：公司三楼会议室
6、登记时间：2013年10月21日-10月22日上午9：00-11：30,下午13：00-17：00。
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于换届选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》、《关于公司外部非独立董事工作津贴标准的议案》、《关于修订完善部分公司治理制度的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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中际装备于2013年9月26日接到控股股东山东中际投资控股有限公司通知,中际投资与齐鲁证券有限责任公司进行股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下：
2013年9月26日,中际投资与齐鲁证券签订了《股票质押式回购交易协议书》,中际投资以其持有的公司限售股(解禁日期2015年4月10日)13,500,000股(占公司总股本的11.25%)作为标的证券,质押给齐鲁证券办理股票质押式回购交易进行融资。本次交易已由齐鲁证券于2013年9月26日在深交所交易系统办理了申报手续,交易的初始交易日为2013年9月26日,约定的购回交易日为2015年9月26日,质押期间该股份予以冻结不能转让 |
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2013-08-28
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公司2013年半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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中际装备现发布广发证券股份有限公司关于 |
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2013-08-27
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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中际装备第一届董事会任期将于2013年10月8日届满。为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据相关规定,现将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2013-08-20
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.29
二、不分配不转增 |
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2013-08-16
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副总经理辞职 |
深交所公告 |
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中际装备董事会于近日收到公司常务副总经理毛应才先生的书面辞职报告,毛应才先生因个人原因,申请辞去公司常务副总经理职务。毛应才先生辞职后,将不再担任公司其他任何职务。
毛应才先生未持有公司股份,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中际装备预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,650万元-1,950万元,比上年同期下降28%-15% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
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2013-05-24
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与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作事项的进展 |
深交所公告 |
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2013年3月16日中际装备与德国ELMOTEC STATOMAT公司签署了《战略合作协议》、《技术合作协议》、《商标使用许可协议》、《产品生产销售协议》。根据《战略合作协议》的相关约定，就德方向公司提供必要的专用设备事项，经双方共同考察协商确认由K+K Industrieanlagen GmbH公司作为专用设备及检测设备的供货商。近日公司与其签署了《设备买卖合同》，具体情况如下：
合同中的设备主要包括：多台平面仿型磨床、成型砂轮磨刀机、特种抛光设备、精密测量设备、磨床设备的附属零件和模具等。
合同总价300万欧元，设备价格包含包装及海上运输的费用，CIF-中国青岛（到岸价格）。
付款条件：第一笔付款2013年5月20号-25号之间付100万欧元；第二笔付款到德国卡尔本K+K公司的预验收后付170万欧元；到中际公司的最终验收后付30万欧元。
公司与德国ELMOTEC STATOMAT公司的战略合作事宜正在积极有序的开展，公司将根据项目的后续进展情况履行相应的信息披露义务 |
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2013-05-10
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(300308) 中际装备:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1917759.00 18602.00
中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 1768457.00 38340.00
国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1266916.03
申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 1252004.91 9440.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1097707.40 594513.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 2251850.14
中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 13027.00 1022752.00
光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 1018458.00
湘财证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 49970.00 942261.14
中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 838695.00
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2013-05-09
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-09
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2012年年度转增，10转增8转增上市日 ，2013-05-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-09
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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中际装备2012年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）转增8.00股。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月16日，除权除息日为：2013年5月17日 |
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2013-05-09
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2012年年度转增，10转增8除权日 ，2013-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-09
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-09
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-09
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2012年年度转增，10转增8登记日 ，2013-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-19
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.61 |
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2013-04-10
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中际装备2012年年度股东大会于2013年4月9日召开，审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配方案》、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2013-04-08
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第一届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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中际装备第一届董事会第十六次会议于2013年4月7日召开，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 |
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2013-04-04
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广发证券股份有限公司关于公司2012年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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中际装备现发布 |
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2013-04-03
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为6,585,625股，占公司总股本的比例为9.88%。实际可上市流通股数为6,585,625股。
2、本次限售股份可上市流通日期为2013年4月10日 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年4月9日下午13:00，会期半天
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月8日下午15:00至2013年4月9日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：龙口市东海月亮湾海景酒店（山东省龙口市南山集团东海工业园）
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2013年4月1日
6、登记时间：2013年4月2日-4月3日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00
7、审议事项：《公司2012年年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配方案》等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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