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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-25 |
拟披露中报 |
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2014-06-13
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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中际装备2013年年度权益分派方案为：每10股派0.22元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月19日,除权除息日为：2014年6月20日 |
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2014-06-13
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2013年年度分红，10派0.22(含税)，税后10派0.209除权日 ，2014-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-13
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2013年年度分红，10派0.22(含税)，税后10派0.209登记日 ，2014-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-13
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2013年年度分红，10派0.22(含税)，税后10派0.209红利发放日 ，2014-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-11
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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中际装备第二届董事会第七次会议于2014年6月11日召开,审议通过了《关于参与设立基金项目暨对外投资的议案》 |
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2014-05-21
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中际装备2013年年度股东大会于2014年5月20日召开,审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》、《公司2013年度利润分配方案》等议案 |
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2014-05-14
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年5月20日下午13：00,会期半天。
网络投票时间为：2014年5月19日-2014年5月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月19日下午15：00至2014年5月20日下午15：00的任意时间。
3、股权登记日：2014年5月14日
4、登记时间：2014年5月15日-5月16日上午9：00-11：30,下午13：00-17：00
5、会议地点：公司三楼会议室
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
7、审议事项：《公司2013年度利润分配方案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等 |
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2014-05-13
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参加山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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中际装备将于2014年5月15日14：00-16：30参加“山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下：
本次投资者接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可登录全景网(http：//www.p5w.net)参与本次投资者网上集体接待日活动。
出席本次投资者网上集体接待日活动的公司高管人员有：董事会秘书邓扬锋先生 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年年度报告及其摘要》；
4、《公司2013年度财务决算报告》；
5、《公司2013年度利润分配方案》；
6、《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于公司2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
10、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
11、《公司分红回报规划及2014-2016年具体分红计划》；
12、《关于向关联方上海思奈环保科技有限公司增资的议案》 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年5月20日下午13：00,会期半天。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月19日下午15：00至2014年5月20日下午15：00的任意时间。
3、股权登记日：2014年5月14日
4、登记时间：2014年5月15日-5月16日上午9：00-11：30,下午13：00-17：00。
5、会议地点：公司三楼会议室
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
7、审议事项：《公司2013年年度报告及其摘要》、《公司2013年度利润分配方案》、《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案 |
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2014-04-26
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与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作事项的进展 |
深交所公告 |
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根据中际装备与德国ELMOTEC STATOMAT公司签署的《战略合作协议》的相关约定,德方向公司提供关键专用设备,该等设备用于采用德方技术生产高端产品时加工关键零部件。
近日,德方提供的专用设备及检测设备已经到达公司生产基地,正在进行拆箱安装调试工作。相关设备调试完成并投入运营后将大大提升公司高端产品关键零部件的加工精度,提升公司对高端产品的检测能力,提高公司采用德方技术所生产产品的质量。
目前,公司与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作的各项工作正在积极有序的开展,公司将根据项目的后续进展情况履行相应的信息披露义务 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.87 |
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2014-04-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.72
二、每10股派0.22元(含税) |
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2014-04-25
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举行2013年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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中际装备将于2014年5月5日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-04-11
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(300308) 中际装备:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司宁波曙光路证券营业部 4143861.60 1393769.95
光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 3794383.67 1013331.80
招商证券股份有限公司宁波福明路证券营业部 3131280.75
国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 2172495.00 8692259.04
信达证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 2167097.00 456000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 2172495.00 8692259.04
广发证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 5568011.15
中国中投证券有限责任公司郑州建设路证券营业部 1051136.20 2799395.09
申银万国证券股份有限公司天津浦口道证券营业部 717850.00 2647377.24
国泰君安交易单元(010000) 536190.00 2351306.55
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2014-04-10
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中际装备预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利400万元-700万元,比上年同期下降71%-49% |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中际装备2014年第一次临时股东大会于2014年3月24日召开,审议通过了《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作项目的议案》 |
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2014-03-13
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公司证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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中际装备董事会于2014年3月12日收到公司证券事务代表张卫东先生的书面辞职报告,张卫东先生因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,张卫东先生的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效,张卫东先生离职后不再担任公司其他任何职务,亦不持有公司股份。
公司董事会将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定尽快聘任新的证券事务代表 |
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2014-03-07
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作项目的议案》 |
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2014-03-07
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年3月24日上午9：30
3、会议地点：公司三楼会议室。
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2014 年3月19日
6、登记时间：2014年3月20日-3月21日上午9：00-11：30,下午13：00-17：00
7、会议审议事项：《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目的议案》 |
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2014-03-07
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作项目的议案》 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.14
加权平均净资产收益率(%)：2.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.42 |
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2014-02-26
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与关联方签署增资《合作意向书》 |
深交所公告，关联交易,重大合同 |
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中际装备2014年2月25日与公司关联方上海思奈环保科技有限公司(“标的公司”)在龙口市签署了增资《合作意向书》。为了培育公司新的利润增长点,增强公司抗风险能力,降低经营风险,同时基于未来环保产品及业务的良好发展前景,经双方友好协商,共同达成此增资合作意向书,作为后续工作推进的基础。
中际装备拟以不高于4,500万元自有资产(包括固定资产和现金资产)对思奈环保进行增资,交易后持股比例不低于60%,实现对思奈环保的控股。
本次交易公司拟同时引进战略投资者,为标的公司未来发展提供必要的支持,战略投资者的选择确定由双方共同协商确定。
本次交易的最终对价有待标的公司的评估、审计等相关工作完毕后与出资各方讨论决定 |
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2014-01-23
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2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中际装备预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为盈利1,800万元-2,100万元,比上年同期下降27%-37% |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-11
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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中际装备第二届董事会第三次会议于2013年12月10日召开,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 |
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2013-11-22
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董事辞职 |
深交所公告 |
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中际装备董事会于2013年11月22日收到公司董事冯涛先生的书面辞职报告,冯涛先生因个人原因,申请辞去公司董事职务。根据有关规定,冯涛先生的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效,冯涛先生离职后不再担任公司其他任何职务。 公司董事会原有董事7人,其中独立董事3名;上述后, 董事会现有董事6人,其中3名独立董事(含1名会计专业人士)。
上述未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人,并提交公司股东大会选举审定。 冯涛先生未直接持有公司股份,但作为浙江富鑫创业投资有限公司的控股股东、执行董事间接持有公司股份,根据相关承诺及规定,浙江富鑫创业投资有限公司所持有的公司股份,自冯涛先生离职信息申报之日起六个月内不得转让 |
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2013-11-22
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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中际装备第二届董事会第二次会议于2013年11月21日召开,审议通过了《公司风险投资管理制度》、《参股小额贷款公司的议案》 |
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2013-11-20
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控股股东解除股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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中际装备于2013年11月19日接到控股股东山东中际投资控股有限公司关于解除股份质押的通知。
中际投资质押给齐鲁证券有限责任公司的有限售条件的股份13,500,000股已解除质押,并办理了解除股份质押登记手续。中际投资质押给齐鲁证券的有限售条件的股份已全部解除质押 |
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