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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-25
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关于2020年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二期归属结果暨股份上市公告 |
深交所公告，股本变动 |
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2023-10-11
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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2023-09-29
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关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告 |
深交所公告，其它 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-13
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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2023-09-08
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关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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2023-09-05
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回购股份报告书 |
深交所公告，回购 |
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2023-08-24
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兴业证券关于晶盛机电2023年半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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2023-08-22
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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2023-07-19
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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2023-07-18
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关于分拆所属子公司浙江美晶新材料股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市事宜相关内幕信息知情人买卖公司股票情况查询结果的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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2023-07-13
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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2023-07-01
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于分拆所属子公司浙江美晶新材料股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于分拆所属子公司浙江美晶新材料股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方案的议案》
3.00 《关于分拆所属子公司浙江美晶新材料股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案的议案》
4.00 《关于所属子公司浙江美晶新材料股份有限公司分拆上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
5.00 《关于分拆所属子公司浙江美晶新材料股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6.00 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7.00 《关于浙江美晶新材料股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8.00 《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
9.00 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10.00 《关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆有关事宜的议案》
12.00 《关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-07-01
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于分拆所属子公司浙江美晶新材料股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于分拆所属子公司浙江美晶新材料股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方案的议案》
3.00 《关于分拆所属子公司浙江美晶新材料股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案的议案》
4.00 《关于所属子公司浙江美晶新材料股份有限公司分拆上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
5.00 《关于分拆所属子公司浙江美晶新材料股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6.00 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7.00 《关于浙江美晶新材料股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8.00 《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
9.00 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10.00 《关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆有关事宜的议案》
12.00 《关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-07-01
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报 |
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2023-05-15
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关于举办2022年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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2023-05-09
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2022年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000登记日 ，2023-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-09
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2022年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000除权日 ，2023-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-09
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2022年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000红利发放日 ，2023-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-05
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关于控股子公司美晶新材上市辅导备案的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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2023-04-27
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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2023-04-22
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兴业证券关于公司2022年年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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2023-04-15
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2023年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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2023-04-11
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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2023-04-07
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关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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2023-04-03
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-03
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-03
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-15
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2022年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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2023-02-04
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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2023-01-20
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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晶盛机电现发布 |
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2023-01-18
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举曹建伟先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举邱敏秀女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举何俊先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举毛全林先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举朱亮先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举周子学先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举赵骏先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举傅颀女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举庞保平先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李世伦先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举李伟先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
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