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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-14
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重大事项继续停牌的公告 |
深交所公告 |
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晶盛机电现发布 |
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2015-03-12
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议关于《2014年度董事会工作报告》的议案
2.审议关于《2014年度监事会工作报告》的议案
3.审议关于《2014年度报告全文及摘要》的议案
4.审议关于《2014年度财务决算报告》的议案
5.审议关于《2014年度利润分配及资本公积转增股本》的议案
6.审议关于《修改<公司章程>部分条款》的议案
7.审议关于《聘任公司2015年度审计机构》的议案
8.审议关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
9.审议关于《补选公司第二届董事会独立董事》的议案
10.审议关于《补选公司第二届董事会董事》的议案
11.审议关于《补选公司第二届监事会非职工监事》的议案
12.审议《关于浙江晶盛机电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
12.01激励计划的目的
12.02限制性股票的来源、种类和数量
12.03激励对象的确定依据和范围
12.04激励对象获授权的限制性股票的分配情况
12.05激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
12.06限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
12.07限制性股票的授予和解锁条件
12.08限制性股票回购注销的原则
12.09限制性股票会计处理、计算公式及选取的指标
12.10公司授予权益、激励对象解锁的程序
12.11公司与激励对象各自的权利与义务
12.12激励计划的变更和终止
13.审议《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14.审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2015-03-12
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.16
净资产收益率(%)：3.87 |
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2015-03-12
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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晶盛机电定于2015年4月10日召开股东大会,会议审议《2014年度利润分配及资本公积转增股本》的议案、关于《修改<公司章程>部分条款》的议案、关于《聘任公司2015 年度审计机构》的议案等事项 |
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2015-03-09
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-03-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江晶盛机电股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：晶盛机电，证券代码：300316）于2015年3月9日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-03-09
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自2015年3月9日开市起停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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浙江晶盛机电股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：晶盛机电，证券代码：300316）于2015年3月9日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2015年3月9日 |
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2015-03-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-09,恢复交易日：2015-04-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江晶盛机电股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：晶盛机电，证券代码：300316）于2015年3月9日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-03-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江晶盛机电股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：晶盛机电，证券代码：300316）于2015年3月9日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-03-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-09,恢复交易日：2015-04-10 ，2015-04-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 浙江晶盛机电股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：晶盛机电，证券代码：300316）于2015年3月9日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-03-06
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2014年年度利润分配及资本公积金转增股本预披露 |
深交所公告 |
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晶盛机电2014年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：每10股派发现金股利1元人民币(含税)转增12股 |
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2015-03-03
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限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告 |
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晶盛机电第二届董事会第十次会议审议通过了《浙江晶盛机电股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并于2015年1月30 日披露了上述事项,随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会备案。
公司于2015年3月2日获悉,证监会已对公司报送的《浙江晶盛机电股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》确认无异议并进行了备案 |
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2015-02-28
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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公司董事会于2015年2月26日收到公司董事洪方磊先生的书面离职申请：洪方磊先生因个人原因申请辞去公司董事职位,并相应辞去公司董事会审计委员会委员职务,洪方磊先生辞职后将不在公司担任任何职务。
此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快增补新的董事。
截止本公告日,洪方磊先生及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹及其他关联人均不持有本公司股份 |
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2015-01-30
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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晶盛机电2014年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.17
净资产收益率(%)：3.89
每股净资产(元)：4.30 |
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2015-01-30
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重大事项复牌 |
深交所公告 |
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晶盛机电于2015年1月28日发布了《重大事项停牌公告》,因公司正在筹划股权激励事项,经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后,公司股票自2015年1月28日上午开市起停牌。
2015年1月29日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,并于2015年1月30日发布了股权激励相关公告。
经申请,公司股票于2015年1月30日开市起复牌,敬请广大投资者关注 |
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2015-01-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 晶盛机电正在筹划股权激励相关事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，经本公司董事会向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月28日开市起停牌，待刊登相关事项公告后复牌 |
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2015-01-28
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告 |
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晶盛机电正在筹划股权激励相关事宜,相关事项尚在筹划审议过程中,根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,为维护广大投资者的利益,避免引起股票价格异常波动,经本公司董事会向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年1月28日开市起停牌,待刊登相关事项公告后复牌 |
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2015-01-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-28,恢复交易日：2015-01-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 晶盛机电正在筹划股权激励相关事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，经本公司董事会向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月28日开市起停牌，待刊登相关事项公告后复牌 |
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2015-01-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-28,恢复交易日：2015-01-30 ，2015-01-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 晶盛机电正在筹划股权激励相关事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，经本公司董事会向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月28日开市起停牌，待刊登相关事项公告后复牌 |
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2015-01-15
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公司定期现场检查报告 |
深交所公告 |
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晶盛机电现发布国信证券股份有限公司关于 |
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2015-01-10
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公司与浙江大学机械工程学院签订战略合作框架协议 |
深交所公告 |
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晶盛机电近日与浙江大学机械工程学院签订了《战略合作框架协议》,双方本着“校企合作,优势互补,共同发展,争取双贏”的原则和平等诚信的前提下,就工业4.0背景下的智能化装备等领域开展合作研究达成本协议。现将具体情况予以公告 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-12 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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晶盛机电第二届董事会第九次会议于2014年12月30日召开,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 |
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2014-12-13
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收到中标通知书 |
深交所公告 |
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晶盛机电于2014年12月12日收到了天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司的标书编号为FZK-2014-2-345的中标通知书,本次取得的重大订单总额为24,480万元,占2013年度经审计营业收入的139.88%,对公司未来的经营业绩具有重大积极影响 |
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2014-12-05
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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2014年12月5日,中国采购与招标网公布了“内蒙古中环光伏材料有限公司三期项目设备第一批采购项目中标公示”(中标编码：CBL_20141205_11904861), 晶盛机电中1个标,中标金额为人民币24,480万元。现将相关中标情况予以公告 |
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2014-11-15
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公司证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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晶盛机电董事会于近日收到公司证券事务代表高坚强先生提交的书面辞职报告。高坚强先生因个人原因提出辞去公司董事会办公室主任及证券事务代表职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,高坚强先生辞职后不再担任公司任何职务 |
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2014-11-11
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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晶盛机电2014年第二次临时股东大会于2014年11月10日召开,审议通过了《关于使用部分超募资金增资子公司扩大投资规模并引入战略合作伙伴的议案》 |
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2014-10-25
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1) 审议《关于使用部分超募资金增资子公司扩大投资规模并引入战略合作伙伴的议案》； |
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2014-10-25
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1) 审议《关于使用部分超募资金增资子公司扩大投资规模并引入战略合作伙伴的议案》； |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、净资产收益率(%) 2.99 |
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2014-10-25
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召开2014年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年11月10日下午2：00-3：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年11月09日15：00至2014年11月10 日15：00的任意时间。
2、会议地点：浙江晶盛机电股份有限公司会议室,上虞通江西路218号
3、股权登记日：2014年11月3日
4、会议审议事项：《关于使用部分超募资金增资子公司扩大投资规模并引入战略合作伙伴的议案》 |
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2014-10-14
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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晶盛机电预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利4,573.04万元-5,628.35万元,比上年同期上升30%-60% |
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