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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-05
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完成经营范围工商变更 |
深交所公告 |
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经深圳市市场监督管理局核准,珈伟股份于近日完成了经营范围的工商变更登记手续,并取得了该局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-09-04
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完成经营范围工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经深圳市市场监督管理局核准,珈伟股份于近日完成了经营范围的工商变更登记手续,并取得了该局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-09-02
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公司2013年上半年持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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珈伟股份现发布国泰君安证券股份有限公司关于 |
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2013-08-21
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.92
二、不分配不转增 |
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2013-07-26
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2013年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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珈伟股份2013年第一次临时股东大会会议于2013年7月25日召开,审议通过了《变更光伏电源半导体照明系统产业化项目募集资金用途---暨以投资设立的方式成立福建珈伟光电有限公司的议案》、《关于公司与三安光电设立合资公司的议案》 |
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2013-07-16
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2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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珈伟股份2012年年度权益分派方案为：每10股派0.3元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2013年7月22日;除权除息日为：2013年7月23日 |
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2013-07-16
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2013-07-22 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-16
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ，2013-07-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-16
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2013-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-12
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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珈伟股份预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润为盈利1050万元-1150万元 |
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2013-07-09
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《变更光伏电源半导体照明系统产业化项目募集资金用途---暨以投资设立的方式成立福建珈伟光电有限公司的议案》；
2、审议《关于公司与三安光电设立合资公司的议案》； |
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2013-07-09
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(300317) 珈伟股份:召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开日期和时间:2013年7月25日上午10:00
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票
4、现场会议地点:深圳市龙岗区高桥社区富高东路公司会议室
5、股权登记日:2013年7月18日
6、登记时间:7月24日(上午9:00-12:00,下午2:00-5:00)
7、审议事项:《变更光伏电源半导体照明系统产业化项目募集资金用途---暨以投资设立的方式成立福建珈伟光电有限公司的议案》、《关于公司与三安光电设立合资公司的议案》 |
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2013-07-04
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(300317) 珈伟股份:第一届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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珈伟股份第一届董事会第三十一次会议于2013年7月4日召开,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据有关规定,公司拟从《年产4000万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目》尚未使用的闲置募集资金中,继续使用3,500万元暂时补充流动资金,并自董事会批准之日起实施。期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户 |
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2013-07-02
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(300317) 珈伟股份:签署商标许可使用 |
深交所公告 |
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珈伟股份之全资子公司珈伟科技(香港)有限公司与美国宝洁公司(Procter & Gamble) 旗下的吉列公司(TheGillette Company)于近日签订了一份《商标许可使用合同》,合同自签订之日起生效。
合同的履行期限:合同有效期至2016年6月30日止,经合同双方一致同意的,许可使用期限可延期两年。
商标使用许可人: 吉列公司
商标使用被许可人: 珈伟科技(香港)有限公司
许可使用的商标: “金霸王”商标(英文:DURACELL)
公司是美国市场主流的太阳能LED景观灯具(太阳能草坪灯)供应企业,依托公司多年来LED应用技术的积累和LED草坪灯具的开发生产经验,公司将LED应用产品线逐步由低功率LED草坪灯向更高功率的户外及室内LED照明灯具延伸。北美市场是公司太阳能草坪灯的主要市场,也是公司LED照明产品在海外最重要的市场,服务北美市场是公司的核心竞争优势之一,连锁零售渠道是公司太阳能LED草坪灯和LED照明产品的最重要销售渠道。美国宝洁公司是全球知名的消费类产品经营企业,公司本次获得授权使用“金霸王”品牌,将充分利用“金霸王”品牌效应,加强与宝洁公司在渠道营销的协作,力争实现公司LED照明产品在北美市场销售取得快速增长 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-21 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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珈伟股份于2013年6月24日收到持股5%以上股东程世昌先生减持股份的告知函，程世昌先生分别于2013年6月18日通过大宗交易系统减持本公司无限售条件流通股股份120万股，2013年6月24日通过大宗交易系统减持本公司无限售条件流通股股份70万股，两次减持共计190万股，占公司总股本的1.357%。
本次减持后，其持有公司股份8,642,000股，占总股本的6.1729 |
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2013-06-19
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签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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珈伟股份现发布关于的公告 |
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2013-06-15
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重大诉讼 |
深交所公告 |
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珈伟股份近日收到美国新泽西州地方法院送达的两份《民事案件传票》和原告修改起诉书后的两份《关于经修改民事起诉书的传票》（编号分别为[3:13-cv-01952-MLC-DEA]、[3:13-cv-01953-MLC-DEA]），原告SIMON NICHOLAS RICHMOND分别状告公司在内的被告在美国新泽西州域内侵犯其专利权。美国新泽西州地方法院于2013年6月5日受理该两起案件。
上述两起案件目前尚未有判决或裁决结果 |
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2013-06-07
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2012年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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珈伟股份2012年度股东大会于2013年6月6日召开，审议通过了《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》等议案 |
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2013-06-03
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高管辞职 |
深交所公告 |
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珈伟股份董事会近日收到副总裁赵燕生先生的书面辞职报告，赵燕生先生因个人原因辞去公司副总裁。辞职后赵燕生先生将不再公司担任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，赵燕生先生的辞职报告在送达公司第一届董事会时生效。赵燕生先生目前持有的公司925,050股股票，赵燕生先生承诺离职后半年内，不转让其持有的公司股份。其所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响 |
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2013-05-31
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第一届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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珈伟股份第一届董事会第三十次会议于2013年5月30日召开，审议通过了《关于公司与三安光电设立合资公司的议案》，公司为进一步开拓国内LED应用市场，通过与上游企业加强合作，提升国内市场综合竞争力。公司拟与三安光电股份有限公司共同出资，在福建省安溪县湖头工业园设立合资公司。董事会授权董事长丁孔贤先生代表公司签署与该对外投资有关的相关文件 |
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2013-05-28
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召开2012年度股东大会通知的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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珈伟股份2013年4月12日发布了《深圳珈伟光伏照明股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知》，公告编号为2013-014。由于工作失误，未将由公司监事会提交的《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》写入该通知中，造成遗漏，现对该通知的“二、会议审议事项：”内容进行更正 |
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2013-05-28
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对外投资事宜的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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珈伟股份拟于近日与三安光电股份有限公司签署LED应用产品项目合资协议，合作开展LED应用业务。
拟签署的协议主要内容：
1、公司与三安光电成立合资公司，投资建设LED应用产品项目，主要从事LED应用产品的研发、生产与销售；
2、LED应用产品项目选址福建省安溪县湖头工业园；
3、合资公司拟注册资金为1.5亿元人民币，其中本公司拟出资比例为85%，三安光电拟出资比例为15%；
4、合资公司在同等条件下优先选用三安光电生产的LED芯片 |
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2013-05-20
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第一届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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珈伟股份第一届董事会第二十九次会议于2013年5月20日召开，审议通过了《关于公司变更募集资金账户及签署三方监管协议的议案》 |
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2013-05-09
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为30,696,750股，占公司股份总额的21.93%；实际可上市流通的股份数量为18,246,637股，占公司股本总额的13.03%。
2、本次解除限售股份可上市流通时间为2013年5月13日 |
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2013-05-02
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高管辞职 |
深交所公告 |
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珈伟股份董事会近日收到副总裁陈正盘先生的书面辞职报告，陈正盘先生因个人原因辞去公司副总裁及全资子公司厦门珈伟太阳能科技有限公司总经理职务。辞职后陈正盘先生不再担任公司及子公司其他职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈正盘先生的辞职报告在送达公司第一届董事会时生效。陈正盘先生目前未持有公司股份，其所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响 |
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2013-04-24
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国泰君安证券股份有限公司关于公司2012年度报告的跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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珈伟股份现发布 |
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2013-04-13
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关于举行2012年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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珈伟股份定于2013年4月17日下午15:00至17:00举行2012年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长丁孔贤先生等 |
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2013-04-12
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《公司2012年度财务决算报告》；
3、审议《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
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2013-04-12
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《公司2012年度财务决算报告》；
3、审议《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》 |
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2013-04-12
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《公司2012年度财务决算报告》；
3、审议《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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