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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-09
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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珈伟股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1200万元-1500万元 |
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2014-04-04
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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珈伟股份第二届董事会第四次会议于2014年4月3日召开,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于向招商银行股份有限公司深圳龙岗支行申请综合授信的议案》 |
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2014-04-03
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签署《关于收购50兆瓦太阳能光伏电站项目公司股权的合作框架协议》 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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珠海横琴新区百骏股权投资基金管理有限公司(甲方)是一家矿产及能源行业的专业股权投资管理机构。横琴公司及其关联机构已参与的项目覆盖了太阳能行业从装备制造到电站建设的全产业链,目前,已经完成或正在进项的项目中覆盖中国、美国、日本、希腊、意大利、罗马尼亚、哈萨克斯坦及非洲等多个国家和地区,涉及多家在香港和澳大利亚上市的公司。珈伟股份(乙方)作为中国资本市场光伏和LED照明行业第一股,多年来潜心太阳能LED应用前沿技术的探索和太阳能光伏发电领域。为了谋求共同发展,经甲乙双方友好协商,本着互惠互利的原则,于近日签署了《关于收购50兆瓦太阳能光伏电站项目公司股权的合作框架协议》,该协议约定,当一定条件成就时,珈伟公司将收购横琴公司直接或间接持有的拥有50MW的太阳能电站资产的项目公司股权 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-17
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董事辞职 |
深交所公告 |
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珈伟股份董事会于近日收到公司董事程世昌先生、马伟先生的书面辞职申请。程世昌先生、马伟先生因个人原因申请辞去担任的公司第二届董事会董事职务,其辞去上述职务后,将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的规定,由于此前独立董事茆胜先生已辞职,程世昌先生、马伟先生辞职后,公司董事会董事组成人数拟由原来的9名变更为由6名,其中独立董事2名,未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法定程序修改《公司章程》中关于董事会组成的规定,茆胜先生、程世昌先生、马伟先生的辞职申请自《公司章程》修改后生效 |
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2014-03-17
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董事辞职 |
深交所公告 |
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珈伟股份董事会于近日收到公司董事程世昌先生、马伟先生的书面辞职申请。程世昌先生、马伟先生因个人原因申请辞去担任的公司第二届董事会董事职务,其辞去上述职务后,将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的规定,由于此前独立董事茆胜先生已辞职,程世昌先生、马伟先生辞职后,公司董事会董事组成人数拟由原来的9名变更为由6名,其中独立董事2名,未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法定程序修改《公司章程》中关于董事会组成的规定,茆胜先生、程世昌先生、马伟先生的辞职申请自《公司章程》修改后生效 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据及财务指标：
基本每股收益(元)：0.15
净资产收益率(%)：3.75
归属于上市公司每股净资产(元)：4.18 |
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2014-02-12
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关于公司实际控制人、股东等承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-24
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国泰君安证券股份有限公司关于公司关联交易事项的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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珈伟股份现发布 |
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2014-01-17
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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珈伟股份董事会于2014年1月16日收到独立董事茆胜先生的书面辞职报告。
因目前公司对外投资的一个项目与茆胜先生有关,影响了其独立性,茆胜先生因此申请辞去公司独立董事职务,不再担任公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任。茆胜先生没有担任公司其他任何职务。
茆胜先生辞职导致公司独立董事人数减少至2人,低于《公司章程》中法定人数的最低限,根据有关规定,如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,履行董事职务。公司董事会将尽快推荐独立董事人选,并提交股东大会审议。上述辞职报告自股东大会增补新的独立董事时生效。公司正常的生产经营活动不会因此受到影响 |
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2014-01-13
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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珈伟股份第二届董事会第三次会议于2014年1月13日召开,审议通过了《关于投资设立深圳市国创珈伟石墨烯科技有限公司的议案》 |
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2014-01-08
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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珈伟股份第二届董事会第二次会议于2014年1月7日召开,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-22 |
拟披露年报 |
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2013-12-25
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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珈伟股份于2013年7月4日召开的第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金人民币3,500万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会审议批准之日起6个月,到期前将归还至募集资金专户。
截止2013年12月24日,公司已将3,500万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专户,并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2013-12-19
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2013年第四次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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珈伟股份2013年第四次临时股东大会于2013年12月18日召开,审议通过了《关于转让全资子公司武汉珈伟光伏照明有限公司25%股权的议案》 |
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2013-12-11
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重大合同 |
深交所公告 |
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珈伟股份全资子公司珈伟科技(香港)有限公司于2013年12月10日与d.Light Design(d.light)签订了400万套太阳能移动LED照明产品购销合同,合同总金额人民币约12,000万元,以d.light最终订单量为准。
本合同金额占公司2012年度经审计营业收入的26.45%,预计将对公司2013和2014年度的经营业绩产生积极影响 |
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2013-12-02
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召开2013年第四次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议时间：2013年12月18日上午10点-12点
3.会议召开地点：公司会议室
4.会议召开方式：现场召开
5.股权登记日：2013年12月12日
6.审议事项：《关于转让全资子公司武汉珈伟光伏照明有限公司25%股权的议案》 |
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2013-12-02
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于转让全资子公司武汉珈伟光伏照明有限公司25%股权的议案》 |
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2013-11-27
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2013年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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珈伟股份2013年第三次临时股东大会于2013年11月26日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2013-11-11
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于〈公司累积投票制制度〉的议案》；
2.审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
2.1选举丁孔贤先生为公司第二届董事会董事；
2.2选举李雳先生为公司第二届董事会董事；
2.3选举丁蓓女士为公司第二届董事会董事；
2.4选举程世昌先生为公司第二届董事会董事；
2.5选举白亮先生为公司第二届董事会董事；
2.6选举马伟先生为公司第二届董事会董事；
2.7选举傅建民先生为公司第二届董事会独立董事；
2.8选举刘芳女士为公司第二届董事会独立董事；
2.9选举茆胜先生为公司第二届董事会独立董事。
3.审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》；
3.1选举李化铮先生为公司第二届监事会股东代表监事；
3.2选举黄小清女士为公司第二届监事会股东代表监事。
4.审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
5.审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-11-11
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召开2013年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会会议召集人：公司董事会
2.股东大会现场会议召开时间：2013年11月26日上午10点-12点
3.会议召开地点：公司会议室(深圳市龙岗区坪地街道高桥社区富高东路4号公司办公楼5楼)
4.会议投票方式：现场投票
5.股权登记日：2013年11月19日
6.审议事项：《关于〈公司累积投票制制度〉的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-11-11
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于〈公司累积投票制制度〉的议案》；
2.审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
2.1选举丁孔贤先生为公司第二届董事会董事；
2.2选举李雳先生为公司第二届董事会董事；
2.3选举丁蓓女士为公司第二届董事会董事；
2.4选举程世昌先生为公司第二届董事会董事；
2.5选举白亮先生为公司第二届董事会董事；
2.6选举马伟先生为公司第二届董事会董事；
2.7选举傅建民先生为公司第二届董事会独立董事；
2.8选举刘芳先生为公司第二届董事会独立董事；
2.9选举茆胜先生为公司第二届董事会独立董事。
3.审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》；
3.1选举李化铮先生为公司第二届监事会股东代表监事；
3.2选举黄小清女士为公司第二届监事会股东代表监事。
4.审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
5.审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.07 |
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2013-10-26
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2013年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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珈伟股份2013年第二次临时股东大会于2013年10月25日召开,审议通过了《关于变更募集资金投资项目及变更部分募集资金投向用于永久补充流动资金的议案》 |
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2013-10-22
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实际控制人股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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珈伟股份近日接到董事长、实际控制人丁孔贤先生(丁孔贤、陈汉珍、李雳、丁蓓为一致行动人)的通知,丁孔贤先生将其持有的公司首发前个人类限售股8,000,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行,为其融资提供质押担保,并已于2013年10月21日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2013年10月21日起至丁孔贤先生办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-10-15
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签署募集资金四方监管协议 |
深交所公告，投资项目 |
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珈伟股份现发布关于的公告 |
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2013-10-10
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召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开日期和时间：2013年10月25日下午14：00
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年10月25日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年10月24日下午3：00-10月25日下午3：00
4、现场会议地点：深圳市龙岗区高桥社区富高东路公司会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2013年10月18日
7、登记时间：10月24日(上午9：00-12：00,下午2：00-5：00)
8、审议事项：《关于变更募集资金投资项目及变更部分募集资金投向用于永久补充流动资金的议案》 |
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2013-10-10
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更募集资金投资项目及变更部分募集资金投向用于永久补充流动资金的议案》； |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-12
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第一届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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珈伟股份第一届董事会第三十四次会议于2013年9月11日召开,审议通过了《变更募集资金专用账户的议案》 |
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2013-09-05
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完成经营范围工商变更 |
深交所公告 |
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经深圳市市场监督管理局核准,珈伟股份于近日完成了经营范围的工商变更登记手续,并取得了该局换发的《企业法人营业执照》 |
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