| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-03-29
|
华泰联合证券有限责任公司关于公司2013年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
海达股份现发布 |
|
|
2014-03-26
|
召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、登记时间：2014年4月15日上午8：30-11：30,下午14：30-17：30。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、现场会议地点：江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼会议室
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场召开时间：2014年4月16日下午2时30分
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年4月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的时间为：2014年4月15日15：00至2014年4月16日15：00。
5、股权登记日：2014年4月11日
6、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合
7、审议事项：《关于公司2013年度报告及摘要的议案》、《关于2013年度利润分配方案的议案》、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司章程>的议案》等议案 |
|
|
2014-03-26
|
2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
海达股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1478万元-1690万元,比上年同期增长5%-20% |
|
|
2014-03-26
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.86
二、每10股派1.20元(含税) |
|
|
2014-03-26
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
|
1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2013年度报告及摘要的议案》；
5、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
6、《关于公司2014年董事、监事薪酬的议案》；
7、《关于2013年度利润分配方案的议案》；
8、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司章程>的议案》；
9、《关于制订<未来三年（2014-2016年度）股东分红回报规划>的议案》。
（二）公司独立董事向董事会提交了《独立董事2013年度的述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告 |
|
|
2014-03-26
|
举行2013年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
海达股份将于2014年4月3日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次年度业绩说明会将采取网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
|
|
2014-03-18
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
海达股份2014年第一次临时股东大会于2014年3月17日召开,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》 |
|
|
2014-03-07
|
2013年度利润分配预案相关事项征求投资者意见 |
深交所公告 |
|
|
根据相关要求,为了进一步做好海达股份2013年度分红工作,增强公司分红透明度,保护广大投资者利益,充分听取中小股东的意见和诉求,中小股东可以通过以下渠道就公司2013年度分红相关事项与公司进行交流：
电子邮箱：haida@haida.cn
传真：0510-86221558。
投资者也可以通过投资者关系互动平台提出意见和建议。
本次征集意见的截止日期为2014年3月13日下午5点 |
|
|
2014-03-03
|
2013年度业绩快报更正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
海达股份于2014年2月28日在创业板指定信息披露网站上公告了《江阴海达橡塑股份有限公司2013年度业绩快报》(公告编号：2014-011)。由于相关工作人员疏忽,导致公告中"基本每股收益" 和"加权平均净资产收益率"出现数据错误;同时根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第10号-定期报告披露相关事项》的相关规定,对上年度"基本每股收益" 进行了调整,现予以更正 |
|
|
2014-02-28
|
2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.76
加权平均净资产收益率(%)：8.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.87 |
|
|
2014-02-28
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》 |
|
|
2014-02-28
|
召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、登记时间：2014年3月14日上午8：30-11：30,下午13：30-17：00
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、现场会议地点：江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼会议室
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场召开时间：2014年3月17日下午2时30分
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年3月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的时间为：2014年3月16日15：00至2014年3月17日15：00。
5、股权登记日：2014年3月12日
6、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
7、审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》 |
|
|
2014-02-22
|
使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
截止2014年2月21日,海达股份已将10,600万元人民币归还至公司募集资金专户(其中2月20日归还3500万元人民币,2月21日归还7100万元人民币),同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计14,600万元已全部归还完毕 |
|
|
2014-02-13
|
公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
|
|
海达股份发布了关于的公告 |
|
|
2014-01-27
|
提前归还部分前次募集资金暂时补充流动资金 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
海达股份于2013年8月8日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金14,600万元暂时补充流动资金,并提交到提供网络投票的2013年第二次临时股东大会审议。2013年8月26日,2013年第二次临时股东大会审议通过了该项议案,使用期限自该次股东大会批准之日起不超过6个月。
截至2014年1月25日,公司已合计将3,000万元人民币归还至公司募集资金专户,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金11,600万元。现根据募集资金投资项目整体进展资金需求情况,公司于2014年1月26日已将1,000万元人民币归还至公司募集资金专户,其中：向中国银行江阴周庄支行账户归还人民币500万元,向上海浦东发展银行江阴朝阳路支行账户归还人民币300万元,向招商银行江阴支行账户归还人民币200万元;同时,公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
|
|
2014-01-20
|
子公司江阴海达集装箱部件有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
|
|
海达股份与自然人黄良好于2013年12月28日签署了《江阴海澄橡胶厂有限公司增资协议书》,由黄良好向公司子公司江阴海澄橡胶厂有限公司增资500万元,其中250万元计入注册资本、250万元计入资本公积。本次增资完成后,海澄橡胶的注册资本变更为1,250万元,其中公司持有80%、黄良好持有20%,名称变更为"江阴海达集装箱部件有限公司"。
江阴海达集装箱部件有限公司于2014年1月15日完成了相应的工商变更登记手续,取得了无锡市江阴工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2014-01-17
|
2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
海达股份预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利6438.42万元-7023.73万元,比上年同期上升10%-20% |
|
|
2014-01-07
|
提前归还部分前次募集资金暂时补充流动资金 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
海达股份于2013年8月8日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金14,600万元暂时补充流动资金,并提交到提供网络投票的2013年第二次临时股东大会审议。2013年8月26日,2013年第二次临时股东大会审议通过了该项议案,使用期限自该次股东大会批准之日起不超过6个月。
截至2014年1月2日,公司已合计将2,000万元人民币归还至公司募集资金专户,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金12,600 万元。现根据募集资金投资项目整体进展资金需求情况,2014年1月3日,公司已将1,000万元人民币归还至公司募集资金专户;同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
|
|
2014-01-03
|
限售股解禁上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次解除限售股份数量为8,432,114股,占公司总股本的比例为6.3238%;实际可上市流通数量为8,432,114股,占公司总股本的比例为6.3238%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2014年01月06日 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-03-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-31
|
子公司江阴海澄橡胶厂有限公司增资及名称变更 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
江阴海澄橡胶厂有限公司系海达股份全资子公司,现持有无锡市江阴工商行政管理局颁发的注册号为320281000187125的《企业法人营业执照》,原注册资本为1,000万元、实收资本为1,000万元,公司类型为有限公司(法人独资),营业期限自1980年11月20日至2027年12月25日。2013年12月28日,公司与自然人黄良好签署《江阴海澄橡胶厂有限公司增资协议书》,同意黄良好向海澄橡胶增资500万元(其中250万元计入注册资本、250万元计入资本公积)。本次增资完成后,海澄橡胶的注册资本变更为1,250万元,其中公司持有80%、黄良好持有20%,名称变更为“江阴海达集装箱部件有限公司” |
|
|
2013-12-04
|
会计师事务所名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
经海达股份2012年度股东大会审议通过,江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。
公司于近日收到江苏公证天业会计师事务所有限公司来函,主要内容为：根据财政部《财会(2010)12号》文件,江苏公证天业会计师事务所有限公司已于2013年9月18日领取“江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”的营业执照,于2013年10月28日换取“江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”的执业证书;将于2014年1月1日起启用“江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”出具各类业务报告。
因此,公司2013年度审计机构名称变更为“江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次会计师事务所变更事项不涉及主体资格变更,不属于更换会计师事务所事项 |
|
|
2013-11-26
|
提前归还部分前次募集资金暂时补充流动资金的公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
海达股份于2013年8月8日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金14,600万元暂时补充流动资金,并提交到提供网络投票的2013年第二次临时股东大会审议。2013年8月26日,2013年第二次临时股东大会审议通过了该项议案,使用期限自该次股东大会批准之日起不超过6个月。
2013年10月10日,公司将1,000万元人民币归还至公司募集资金专户。截至2013年11月24日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金13,600万元。现根据募集资金投资项目整体进展资金需求情况,2013年11月25日,公司已将1,000万元人民币归还至公司募集资金专户(开户行：上海浦东发展银行江阴朝阳路支行,账号：92050154500000531);同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
|
|
2013-10-25
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.3647
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.84 |
|
|
2013-10-11
|
2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
海达股份预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利4448.25万元-5054.83万元,比上年同期上升10%-25% |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-17
|
完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
海达股份于2013年8月26日召开了2013年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
公司于近日完成了相应的经营范围工商变更登记手续,取得了江苏省无锡工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2013-09-10
|
获得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
海达股份于近日获得国家知识产权局颁发的2项实用新型专利证书,获得形式为原始取得方式,该2项专利是公司与北京城建设计研究总院有限责任公司、安徽巢湖铸造厂有限责任公司、北京易科通铁道设备有限公司共同开发的,专利权归合作四方共同拥有。现将具体情况予以公告 |
|
|
2013-08-27
|
2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
海达股份2013年第二次临时股东大会于2013年8月26日召开,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司章程>的议案》等议案 |
|
|
2013-08-09
|
召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开的日期、时间：
(1)现场召开时间：2013年8月26日下午2时30分
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年8月26日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的时间为：2013年8月25日15：00至2013年8月26日15：00。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、现场会议地点：江阴市周庄镇云顾路585号公司二楼会议室
4、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2013年8月20日
6、登记时间：2013年8月23日上午8：30-11：30,下午14：30-17：30。
7、审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司章程>的议案》等 |
|
|
2013-08-09
|
召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》；
2、《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
4、《关于变更公司经营范围的议案》；
5、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司章程>的议案》 |
|
| | | |
