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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-12
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第一届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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凯利泰第一届董事会第十八次会议于2013年3月11日召开，审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。
JAMES HSO-PAN HAN（韩寿彭）先生已经辞去公司董事长、技术总监、战略委员会主任委员等相关职务。辞去上述职务后，韩寿彭先生将不再担任除公司董事之外的其他职务。根据有关规定，公司董事会也已经同意韩寿彭先生的决定。为了保证公司健康稳定发展，公司董事会现推选JAY QIN（秦杰）先生为公司第一届董事会的新任董事长，任期至公司第一届董事会届满之日止 |
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2013-03-12
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举行2012年度报告说明会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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凯利泰定于2013年3月15日下午15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行公司2012年度报告说明会，以便于广大投资者更深入全面地了解公司情况。公司2012年度报告已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，并于2013年3月6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登录网上互动平台(http://irm.p5w.net)参与互动交流。
参加本次年度报告说明会的人员如下：总经理袁征先生、财务负责人汪远根先生、董事会秘书丁魁先生、独立董事张维淳先生、保荐代表人刘昊拓先生 |
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2013-03-08
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董事长辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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凯利泰董事会于近日收到董事长JAMES HSO-PAN HAN（韩寿彭）先生的书面辞职书，韩寿彭先生向公司董事会提出辞去公司董事长、技术总监、战略委员会主任委员等相关职务。辞去上述职务后，韩寿彭先生将不再担任除公司董事之外的其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意韩寿彭先生的决定。公司董事长职位空缺期间，公司过半数董事推选JAY QIN（秦杰）代行董事长职责，直至选举产生新的董事长为止 |
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2013-03-06
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关于《第一届董事会第十七次会议决议公告》的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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凯利泰于2013年3月6日公告的《第一届董事会第十七次会议决议公告》，由于工作人员的疏忽，将第五页第十五条，原《公司章程》内容中，对于公司注册资本和公司股份总数的描述有误，现予以更正 |
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2013-03-06
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召开2012年度股东大会 ，2013-03-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1、《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》
议案2、《关于<2012年度决算报告>的议案》
议案3、《关于<2012年度报告及摘要>的议案》
议案4、《关于<2012年度利润分配预案>的议案》
议案5、《关于独立董事津贴的议案》
议案6、《关于续聘财务审计机构的议案》
议案7、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
议案8、《关于制订公司<累积投票制度>的议案》
议案9、《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》
议案10、《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》 |
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2013-03-06
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关于《召开2012年度股东大会的通知》的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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凯利泰于2013年3月6日公告的《关于召开2012年年度股东大会的通知》，经与深圳证券信息有限公司沟通，为确保年度股东大会的网络投票系统顺利运行，现将股东大会通知中第四页的“股票简称”，做如下更正：
原文
（一）通过深交所交易系统投票的程序
2、投票简称：“凯利泰投票”。
修改为
（一）通过深交所交易系统投票的程序
2、投票简称：“凯利投票”。
其他内容不变 |
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2013-03-06
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2013年3月27日下午1:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2013年3月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2013年3月26日下午15:00至2013年3月27日15:00。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.股权登记日：2013年3月19日
5.会议地点：上海浦东新区花木路800号上海丽悦酒店
6.登记时间：2013年3月20日-2013年3月26日（法定节假日除外），上午9点至下午4点；
7.审议事项：《关于<2012年度报告及摘要>的议案》、《关于<2012年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》等 |
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2013-03-06
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.2408
2、每股净资产(元) 8.68
3、净资产收益率(%) 20.04
二、每10股转增5股 |
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2013-03-06
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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凯利泰预计2013年第一季度属于上市公司股东的净利润盈利1,317.27万元-1,556.78万元，比上年同期增长10%-30% |
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2013-03-02
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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凯利泰于2013年2月28日收到公司股东上海欣诚意投资有限公司的通知，欣诚意公司因融资需要将其持有的公司股权3,733,590股（占公司总股本的7.29%）质押给云南国际信托有限公司，质押期限自2013年2月28日至质权人办理解除质押为止。
云南国际信托有限公司已于2013年2月28日办理完毕股权质押登记手续 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元/股）：1.2408
加权平均净资产收益率（%）：20.04
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）：8.68 |
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2013-01-29
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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凯利泰预计2012年度属于上市公司股东的净利润为盈利5,384.33万元-5,755.67万元，比上年同期增长45%-55% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-06 |
拟披露年报 |
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2012-12-26
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完成子公司注销登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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凯利泰2012年8月15日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销子公司上海凯利泰医疗器械有限公司的议案》。
近日，公司收到上海市工商行政管理局青浦分局发出的《准予注销登记通知书》，上海凯利泰医疗器械有限公司的注销手续已办理完毕。截至目前，上海凯利泰医疗器械有限公司各项债权债务已清理完毕，其注销未对公司的生产经营产生重大影响 |
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2012-12-19
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第一届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告，高管变动,借款,投资设立(参股)公司 |
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凯利泰第一届董事会第十六次会议于2012年12月17日召开，审议通过了《关于提名陈明夏先生为董事会提名委员会委员并委派其为主任委员的议案》、《关于提名张维淳先生为董事会审计委员会委员的议案》、《关于提名陈明夏先生为董事会薪酬与考核委员会委员并委派其为主任委员的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于公司向银行申请贷款的议案》 |
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2012-11-13
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公司产品获得医疗器械注册证 |
深交所公告，其它 |
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凯利泰于2012年11月9日获得了国家食品药品监督管理局颁发的“骨膨胀器（商品名：KMC-BX）”《医疗器械注册证》，注册号为“国食药监械（准）字2012第3101291号”，有效期至2016年10月11日 |
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2012-11-07
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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凯利泰2012年第三次临时股东大会于2012年11月6日召开，审议通过《关于聘任陈明夏先生担任独立董事的议案》 |
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2012-11-02
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-31
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11月6日召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召集方式：现场召开
3、会议时间：2012年11月6日上午9：30
4、会议地点：上海市民生路1433号上海世纪皇冠假日酒店苏州厅会议室
5、股权登记日：2012年10月31日
6、登记时间：2012年11月1日上午9：30至2012年11月2日下午5：00。(法定节假日除外)
7、审议事项：《关于聘任陈明夏先生担任独立董事的议案》 |
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2012-10-22
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.7464
2、每股净资产(元) 8.22
3、净资产收益率(%) 14.54 |
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2012-10-22
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11月6日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年11月6日上午09：30
3、会议地点：上海市民生路1433号上海世纪皇冠假日酒店苏州厅会议室
4、会议召集方式：现场召开
5、股权登记日：2012年10月31日
6、登记时间：2012年11月1日上午9：30至2012年11月2日下午5：00。(法定节假日除外)
7、审议事项：《关于聘任陈明夏先生担任独立董事的议案》 |
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2012-10-18
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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凯利泰董事会近日收到独立董事陈明皓先生提交的辞呈。由于个人原因，陈明皓先生申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会薪酬和考核委员会、提名委员会、审计委员会的相应职务。
陈明皓先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会三分之一的比例要求。根据相关规定，陈明皓先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此期间，陈明皓先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
陈明皓先生辞去公司独立董事职务后，不在公司担任其他任何职务 |
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2012-10-13
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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凯利泰预计2012年1月1日-2012年9月30日属于上市公司股东的净利润为盈利2933.53万元-3422.46万元，比上年同期增长20%-40% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-22 |
拟披露季报 |
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2012-09-20
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公司产品通过美国FDA认证 |
深交所公告，获取认证 |
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2012年9月18日，凯利泰收到美国食品药品管理局（FDA）的通知，公司申请注册的“KMC Kyphoplasty System”产品通过美国FDA 510（k）认证，获准在美国市场销售，认证编号（510（k）Number）为“K113742”。
上述通知的具体内容，美国食品药品管理局（FDA）将会在其网站予以公布（http://www.fda.gov/），具体公布时间目前尚未确定，请广大投资者注意查询 |
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2012-09-18
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2012年半年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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凯利泰2012年半年度权益分派方案为：每10股派6元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年9月21日，除权除息日为：2012年9月24日 |
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2012-09-18
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2012年中期分红，10派6(含税)，税后10派5.4登记日 ，2012-09-21 |
登记日，分配方案 |
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2012-09-18
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2012年中期分红，10派6(含税)，税后10派5.4红利发放日 ，2012-09-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-09-18
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2012年中期分红，10派6(含税)，税后10派5.4除权日 ，2012-09-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-09-05
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国金证券关于公司2012年上半年度持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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根据有关要求，国金证券股份有限公司作为凯利泰首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对凯利泰2012年上半年度规范运作情况进行了跟踪，现将相关情况予以公告 |
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2012-09-03
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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凯利泰2012年第二次临时股东大会于2012年9月3日召开，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程>的议案》、《2012年度中期利润分配方案》等议案 |
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