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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-24
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.8332
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.43
二、每10股派2.60元(含税)转增10股 |
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2014-04-24
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
（2）《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
（3）《关于<2013年度决算报告>的议案》；
（4）《关于<2013年年度报告及摘要>的议案》
（5）《关于<2013年度利润分配预案>的议案》
（6）《关于确定独立董事津贴的议案》
（7）《关于确定董事薪酬的议案》
（8）《关于续聘财务审计机构的议案》
（9）《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》 |
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2014-04-24
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1911
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.85 |
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2014-04-24
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2014年第一季度报告的更正 |
深交所公告，财务指标 |
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凯利泰于2014年4月23日晚间发布《二0一四年第一季度报告》,由于工作人员漏填报表数据,现将第一季度报告第五节第一部分财务报表第3项“合并利润表”、第4项“母公司利润表”中,“对联营企业和合营企业的投资收益本期金额”确认为“2,278,802.86元。”
其他内容不变 |
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2014-04-18
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股东股权解质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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凯利泰于2013年3月2日发布公告,公告披露“欣诚意公司因融资需要将其持有的公司股权3,733,590股(占公司总股本的7.29%)质押给云南国际信托有限公司,质押期限自2013年2月28日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。”
公司于2013年3月27日召开2012年度股东大会,审议通过了《关于<2012 年度利润分配预案>的议案》,以公司2012年12月31日的总股本51,250,000股为基数,以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增5股,转增后,欣诚意质押给云南国际信托有限公司股权变更为5,600,385股(占公司总股本的7.29%)。
公司于2014年4月17日收到公司股东上海欣诚意投资有限公司的通知,其质押给云南国际信托有限公司的股份已于2014年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了部分质押登记解除手续,本次解质押股份数量为2,959,539股,占公司总股本的3.85% |
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2014-04-09
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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凯利泰预计2014年第一季度属于上市公司股东的净利润盈利1,288.78万元-1,575.18万元 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-04-25; 一次变更日期: 2014-04-24; 一次变更公告日期: 2014-04-24; |
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2014-03-25
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(300326) 凯利泰:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14405156.44
机构专用 9992990.97
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 5726430.42 189011.00
机构专用 5618565.30
机构专用 3454323.58
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司成都玉林北街证券营业部 14758495.25
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 10394116.70
机构专用 9289004.06
申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 5132021.40
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 4343231.00
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2014-03-21
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股票复牌 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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2014年3月20日,凯利泰收到中国证券监督管理委员会的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2014年第15次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得有条件审核通过。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关核准文件后将另行发布公告。公司股票自2014年3月21日起复牌 |
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2014-03-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-03-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 凯利泰于2014年3月12日收到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。根据相关规定，公司股票将于2014年3月13日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2014-03-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-03-13,恢复交易日：2014-03-21 ，2014-03-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 凯利泰于2014年3月12日收到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。根据相关规定，公司股票将于2014年3月13日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2014-03-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-03-13,恢复交易日：2014-03-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 凯利泰于2014年3月12日收到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。根据相关规定，公司股票将于2014年3月13日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2014-03-13
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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凯利泰于2014年3月12日收到中国证券监督管理委员会的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。根据相关规定,公司股票将于2014年3月13日开市起停牌,待公司公告审核结果后复牌 |
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2014-02-21
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.8332
加权平均净资产收益率(%)：13.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.62 |
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2014-02-18
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告，高管变动,借款 |
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凯利泰第二届董事会第十次会议于2014年2月17日召开,审议通过了《关于同意公司向银行申请流动资金贷款的议案》、《关于公司聘任副总经理的议案》、《关于公司高级管理人员固定薪酬的议案》、《关于公司与方润医疗器械科技(上海)有限公司2014年度关联交易预计额度的议案》 |
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2014-02-11
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关于上市公司和相关方承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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凯利泰预计2013年度属于上市公司股东的净利润盈利6,107.62万元-7,218.09万元,比上年同期增长10%-30% |
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2014-01-21
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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凯利泰于2014年1月20日收到公司股东永星兴业有限公司的通知,永星兴业因融资需要将其持有的公司股权6,639,187股(占公司总股本的8.64%)质押给华鑫国际信托有限公司,质押期限自2014年1月20日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。华鑫国际信托有限公司已于2014年1月20日办理完毕股权质押登记手续 |
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2014-01-07
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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凯利泰董事会近日收到独立董事陈明夏先生提交的辞呈。由于陈明夏先生所在律师事务所拟与国际机构合作,根据合作的需要,陈明夏先生申请辞去公司独立董事职务,同时申请一并辞去董事会薪酬和考核委员会委员及主任、提名委员会委员及主任职务。
陈明夏先生辞去独立董事职务后,公司独立董事人数为2名,未达到独立董事人数占董事会三分之一的比例要求。根据相关规定,陈明夏先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此期间,陈明夏先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
陈明夏先生辞去公司独立董事职务后,不在公司担任其他任何职务 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-24 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-04-25; 一次变更日期: 2014-04-24; 一次变更公告日期: 2014-04-23; |
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2013-12-23
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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凯利泰于2013年12月20日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。
中国证监会依法对公司提交的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事宜能否获得核准仍存在不确定性。董事会将根据中国证监会审批的进展情况 |
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2013-12-14
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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凯利泰2013年第三次临时股东大会于2013年12月13日召开,审议通过《关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于签订重组相关协议的议案》等议案 |
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2013-12-10
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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凯利泰第二届董事会第九次会议于2013年12月9日召开,审议通过《<关于加强上市公司治理专项活动的整改报告>的议案》 |
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2013-12-06
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召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年12月13日上午9：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年12月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2013年12月12日下午15：00至2013年12月13日15：00。
会议审议事项：《关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》、《关于签订重组相关协议的议案》等 |
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2013-11-27
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间为：2013年12月13日上午9：30
(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年12月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2013年12月12日下午15：00至2013年12月13日15：00。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2013年12月5日。
5、会议地点：上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)。
6、会议审议事项：《关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》、《关于<上海凯利泰医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等 |
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2013-11-27
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
（2）《关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；
（2.01）本次重大资产重组的方式
（2.02）交易标的
（2.03）交易对方
（2.04）交易标的的价格及定价依据
（2.05）相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
（2.06）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（2.07）发行股票的种类和面值
（2.08）发行方式、发行对象及认购方式
（2.09）发行股份的定价原则及发行价格
（2.10）发行数量
（2.11）锁定期安排
（2.12）拟上市地点
（2.13）滚存未分配利润的安排
（2.14）配套募集资金用途
（2.15）决议有效期
（3）《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
（4）《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
（5）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；
（6）《关于签订重组相关协议的议案》；
（7）《关于<上海凯利泰医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（8）《关于签署<非公开发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议>的议案》；
（9）《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
（10）《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》； |
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2013-11-12
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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凯利泰第二届董事会第七次会议于2013年11月10日召开,审议通过了《关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于暂不召开公司股东大会的议案》、《关于聘请国金证券股份有限公司担任本次交易独立财务顾问的议案》等议案 |
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2013-11-12
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股票复牌 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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凯利泰因筹划相关重大资产重组,经公司申请,公司股票于2013年8月16日开市起停牌。
2013年11月10日,公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。
经公司申请,公司股票(股票简称：凯利泰,股票代码：300326)将于2013年11月12日开市起复牌 |
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2013-11-12
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(300326) 凯利泰:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18049535.00
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 14137523.16
机构专用 11702718.27
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 10161511.45 269979.00
机构专用 9514018.08
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25248329.96
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 4492925.46 13898870.00
机构专用 13379859.90
东海证券股份有限公司郴州五岭大道证券营业部 11440328.50
机构专用 10334000.00
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2013-11-11
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重大资产重组进展 |
深交所公告，风险提示 |
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凯利泰于2013年8月16日、2013年9月11日、2013年10月25日分别发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》、《关于重大资产重组延期复牌的公告》、《关于暨延期复牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作。
该重大事项仍在筹划当中,尚具有不确定性,为保护广大投资者的利益,避免股票异常波动,根据相关规定,公司股票(股票简称：凯利泰,股票代码：300326)自2013年11月11日上午开市起继续停牌,待公司发布相关公告后复牌 |
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2013-11-04
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重大资产重组进展 |
深交所公告，风险提示 |
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凯利泰于2013年8月16日、2013年9月11日、2013年10月25日分别发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》、《关于重大资产重组延期复牌的公告》、《关于暨延期复牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作。
该重大事项仍在筹划当中,尚具有不确定性,为保护广大投资者的利益,避免股票异常波动,根据相关规定,公司股票(股票简称：凯利泰,股票代码：300326)自2013年11月4日上午开市起继续停牌,待公司发布相关公告后复牌 |
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