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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-05
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举行2013年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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天壕节能定于2014年5月9日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次业绩说明会 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
4.《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》
5.《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
6.《关于<2013年度利润分配预案>的议案》 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间
(1)现场会议召开时间：2014年5月16日15：00
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月16日9：30-11：30,13：00-15：00
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月15日15：00至2014年5月16日15：00期间的任意时间
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2014年5月13日
5、现场会议召开地点：公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)
6、审议事项：《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》、《关于<2013年度利润分配预案>的议案》等 |
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2014-04-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.49
二、每10股派0.80元(含税) |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.68 |
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2014-04-16
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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天壕节能第二届董事会第三次会议于2014年4月16日召开,审议通过了《关于合资成立北京天壕环保科技有限公司的议案》、《关于向宁夏节能投资有限公司增资的议案》 |
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2014-04-04
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2014年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天壕节能预计2014年1月1日至2014年3月31日归属于上市公司股东的净利润盈利2000万元-2200万元,比上年同期增长58.51% - 74.36% |
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2014-04-03
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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天壕节能第二届董事会第二次会议于2014年4月3日召开,审议通过了《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请天壕节能科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-14
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部分超募资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年9月17日,天壕节能第一届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金60,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月。超募资金暂时补充流动资金的使用期限为2013年9月17日至2014年3月16日。
截至2014年3月14日,公司已将前次超募资金暂时补充流动资金的60,000,000.00元全部归还至募集资金专用账户,公司亦及时通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2014-02-28
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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天壕节能第二届董事会第一次会议于2014年2月27日召开,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于公司新任高级管理人员薪酬方案的议案》等议案 |
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2014-02-27
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2014年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天壕节能2014年第一次临时股东大会于2014年2月27日召开,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于变更募集资金投资项目用于投资新高焦化项目及永久补充流动资金的议案》等议案 |
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2014-02-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.37
加权平均净资产收益率(%)：9.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.948 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-13
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关于召开2014年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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天壕节能于2014年2月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》,通知中对于本次股东大会需要累积投票的议案的网络投票设置不符合要求,需将原《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》分为《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第二届董事会独立董事的议案》分开设置网络投票,特将原通知中对于网络投票的操作细节进行更正和补充 |
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2014-02-11
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》
2.1《关于选举陈作涛为第二届董事会董事的议案》
2.2《关于选举王坚军为第二届董事会董事的议案》
2.3《关于选举王祖锋为第二届董事会董事的议案》
2.4《关于选举余紫秋为第二届董事会董事的议案》
2.5《关于选举徐小舸为第二届董事会独立董事的议案》
2.6《关于选举段东辉为第二届董事会独立董事的议案》
2.7《关于选举符国群为第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1《关于选举关敬如为第二届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于第二届董事会非独立董事薪酬的议案》
5、《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》
6、《关于第二届监事会成员薪酬方案的议案》
7、《关于变更募集资金投资项目用于投资新高焦化项目及永久补充流动资金的议案》 |
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2014-02-11
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.1《关于选举陈作涛为第二届董事会董事的议案》
2.2《关于选举王坚军为第二届董事会董事的议案》
2.3《关于选举王祖锋为第二届董事会董事的议案》
2.4《关于选举余紫秋为第二届董事会董事的议案》
3、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
3.1《关于选举徐小舸为第二届董事会独立董事的议案》
3.2《关于选举段东辉为第二届董事会独立董事的议案》
3.3《关于选举符国群为第二届董事会独立董事的议案》
4、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.1《关于选举关敬如为第二届监事会非职工代表监事的议案》
5、《关于第二届董事会非独立董事薪酬的议案》
6、《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》
7、《关于第二届监事会成员薪酬方案的议案》
8、《关于变更募集资金投资项目用于投资新高焦化项目及永久补充流动资金的议案》 |
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2014-02-11
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》
2.1《关于选举陈作涛为第二届董事会董事的议案》
2.2《关于选举王坚军为第二届董事会董事的议案》
2.3《关于选举王祖锋为第二届董事会董事的议案》
2.4《关于选举余紫秋为第二届董事会董事的议案》
2.5《关于选举徐小舸为第二届董事会独立董事的议案》
2.6《关于选举段东辉为第二届董事会独立董事的议案》
2.7《关于选举符国群为第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1《关于选举关敬如为第二届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于第二届董事会非独立董事薪酬的议案》
5、《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》
6、《关于第二届监事会成员薪酬方案的议案》
7、《关于变更募集资金投资项目用于投资新高焦化项目及永久补充流动资金的议案》 |
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2014-02-11
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年2月27日下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月27日9：30-11：30,13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年2月26日15：00至2014年2月27日15：00期间的任意时间。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.股权登记日：2014年2月24日
5.现场会议召开地点：公司会议室
6.审议议案：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》等议案 |
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2014-01-20
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天壕节能预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利10000万元-12000万元,比上年同期增长10.50%-32.59% |
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2014-01-15
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第一届董事会第四十一次会议决议 |
深交所公告 |
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天壕节能第一届董事会第四十一次会议于2014年1月14日召开,审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》 |
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2014-01-15
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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天壕节能第一届董事会任期已届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2014-01-02
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签订战略合作协议 |
深交所公告 |
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天壕节能于2014年1月2日与康得投资有限公司,协议作出如下约定：
天壕节能拟以增资扩股的方式参股康得投资集团有限公司实际控制的“宁夏节能投资有限公司”。截至本协议签订日,康得投资全资子公司康得投资集团上海资产管理有限公司持有宁投公司90%股权。宁投公司目前注册资金5,000万元,增资后天壕节能持有宁投公司不超过30%的股权,增资协议将由各方另行商谈签订。
宁投公司未来经营规划在宁夏铁合金行业余热发电项目、高耗能行业节能环保项目中加大投资力度,进一步扩大发电装机容量,形成规模效应,助力宁夏高耗能企业节能减排。双方将发挥各自在市场、技术、运营等方面的优势,促进宁投公司快速健康发展。
在适当时机,天壕节能将与康得投资协商收购宁投公司股权的相关事宜 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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2013年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天壕节能2013年第三次临时股东大会会议于2013年12月27日召开,审议通过了《关于为鄂尔多斯市天壕新能源有限公司提供担保的议案》 |
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2013-12-26
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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天壕节能收到股东北京中诚信方圆创业投资中心(有限合伙)的书面减持股份通知,中诚信方圆于2013年12月24日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股共计220万股,占公司总股本的0.69%。本次减持后,中诚信方圆持有公司股份1580万股,占公司总股本的4.94% |
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2013-12-12
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会。
2.现场会议召开地点：公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)。
3.会议召开时间：2013年12月27日上午10：00。
4.会议召开方式：现场投票的方式。
5.股权登记日：2013年12月24日。
6.会议审议议案：《关于为鄂尔多斯市天壕新能源有限公司提供担保的议案》 |
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2013-12-12
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为鄂尔多斯市天壕新能源有限公司提供担保的议案》 |
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2013-11-29
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终止弘耀项目和耀华项目 |
深交所公告 |
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2013年11月29日,天壕节能与秦皇岛弘耀节能玻璃有限公司签订了《余热发电项目合作协议之解除协议》,双方协议解除于2010年11月签署的《玻璃窑余热发电项目合作协议》,协议解除后,双方为履行原协议所发生的费用各自承担,互不承担违约责任。
2013年11月29日,公司与秦皇岛耀华玻璃工业园有限责任公司签订了《余热发电项目合作协议之解除协议》,双方协议解除于2010年11月签署的《玻璃窑余热发电项目合作协议》,协议解除后,双方为履行原协议所发生的费用各自承担,互不承担违约责任。
2013年11月29日,公司与秦皇岛北方玻璃集团有限公司签订了《余热发电项目合作协议之解除协议》,双方协议解除于2010年11月签署的《玻璃窑余热发电项目合作协议》,协议解除后,双方为履行原协议所发生的费用各自承担,互不承担违约责任 |
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2013-11-02
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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天壕节能收到股东上海晋宇投资管理有限公司的书面减持股份通知,上海晋宇及其一致行动人北京力鼎财富成长投资管理中心(有限合伙)、广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业(有限合伙)分别于2013年10月29日、10月30日、10月31日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股共计670万股,占公司总股本的2.09%。现将具体情况予以公告 |
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2013-10-29
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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天壕节能收到股东上海力鼎投资管理有限公司的书面减持股份通知,上海力鼎及其一致行动人广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业(有限合伙)于近日减持部分公司无限售条件流通股,二者合计减持数量占公司总股本的1.25%,现将具体情况予以公告 |
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