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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天壕节能正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年9月29日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-09-29
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-12-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天壕节能正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年9月29日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-09-29
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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天壕节能正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年9月29日上午开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-09-29
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-12-29 ，2014-12-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 天壕节能正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年9月29日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-09-26
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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天壕节能第二届董事会第九次会议于2014年9月26日召开,审议通过了《关于收购北京力拓节能工程技术有限公司股权的议案》 |
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2014-09-23
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为宁夏节能茂烨余热发电有限公司提供担保的议案》 |
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2014-09-23
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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| (300332) 天壕节能:
1.会议召开时间:
现场会议召开时间:2014年10月9日下午15:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年10月9日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年10月8日15:00至2014年10月9日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日:2014年9月26日
3.现场会议召开地点:公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)
4.审议事项:《关于为宁夏节能茂烨余热发电有限公司提供担保的议案》 |
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2014-09-10
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公司持续督导期间跟踪报告(2014年度上半年) |
深交所公告，其它 |
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天壕节能现发布国泰君安证券股份有限公司关于 |
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2014-08-26
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、净资产收益率(%) 4.65
二、不分配不转增 |
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2014-08-12
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归还用于暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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截至2014年8月11日,天壕节能已将前次募集资金暂时补充流动资金的60,000,000.00元全部归还至超募资金专用账户,公司亦及时通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2014-08-07
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限制性股票激励计划授予登记完成 |
深交所公告 |
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1、本次授予的限制性股票数量为905万股;
2、本次授予的激励对象为38人;
3、本次授予的限制性股票上市日期为2014年8月8日 |
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2014-08-01
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出售子公司股权 |
深交所公告 |
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天壕节能与北京银基华誉投资管理中心(有限合伙)于2014年8月1日签订了《六安市天壕新能源有限公司股权转让协议》,协议约定天壕节能将其持有的全资子公司六安市天壕新能源有限公司100%的股权以人民币1419万元转让给银基华誉,转让价格参照标的公司账面净资产经双方协商确定。
该项交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-07-30
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2014年半年度主要财务数据和指标
基本每股收益(元)0.19
加权平均净资产收益率(%)4.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元)4.0473 |
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2014-07-25
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天壕节能2014年第三次临时股东大会于2014年7月25日召开,审议通过了《关于为宜昌市天壕余热发电有限公司提供担保的议案》 |
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2014-07-18
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签订战略合作协议 |
深交所公告 |
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天壕节能于2014年7月17日与云南金源再生资源开发利用有限公司签订的协议为战略合作协议,具体合作事项仍需有关各方另行协商签订相关协议,未来能否就具体合作事 项与各有关方达成一致尚存在一定的不确定性, 特提醒广大投资者注意相关风险 |
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2014-07-09
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为宜昌市天壕余热发电有限公司提供担保的议案》 |
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2014-07-09
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会。
2.现场会议召开地点：公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)
3.会议召开时间
(1)现场会议召开时间：2014年7月25日下午15：00
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月25日9：30-11：30,13：00-15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年7月24日15：00至2014年7月25日15：00期间的任意时间。
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5.股权登记日：2014年7月21日
6.会议审议议案：《关于为宜昌市天壕余热发电有限公司提供担保的议案》 |
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2014-07-07
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天壕节能预计2014年上半年归属于上市公司股东的净利润盈利5870万元-6340万元,比上年同期增长25.09%-35.11% |
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2014-07-04
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天壕节能2014年第二次临时股东大会于2014年7月4日,审议通过了《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案) 及其摘要》、《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请天壕节能科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-06-18
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、数量和分配
1.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5 限制性股票的授予与解锁条件
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7 限制性股票的会计处理
1.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票回购注销原则
2、《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请天壕节能科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
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2014-06-18
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会。
2.现场会议召开地点：公司会议室(北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室)
3.会议召开时间
(1)现场会议召开时间：2014年7月4日下午15：00
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月4日9：30-11：30,13：00-15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年7月3日15：00至2014年7月4日15：00期间的任意时间。
4. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5.股权登记日：2014年6月27日
6.会议审议议案：《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》等 |
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2014-06-04
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终止鲁元项目和洛玻龙昊项目 |
深交所公告 |
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2014年6月4日,天壕节能与潍坊鲁元建材有限公司签订了《余热发电项目合作协议之解除协议》,双方协议解除于2010年5月签署的《水泥窑余热发电项目合作协议》,协议解除后,双方为履行原协议所发生的费用各自承担,互不承担违约责任。
2014年6月4日,公司与洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司签订了《余热发电项目合作协议之解除协议》,双方解除于2008年5月签署的《余热发电项目合作协议》,协议解除后,双方为履行原协议所发生的费用各自承担,互不承担违约责任 |
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2014-05-27
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天壕节能2013年年度权益分派方案为：每10股派0.80元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月4日,除权除息日为：2014年6月5日 |
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2014-05-27
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 ，2014-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-27
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 ，2014-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-27
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 ，2014-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-17
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天壕节能2013年年度股东大会于2014年5月16日召开,审议通过了《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》、《关于<2013年度利润分配预案>的议案》等议案 |
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2014-05-06
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公司持续督导期间跟踪报告(2013年度) |
深交所公告，其它 |
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天壕节能现发布国泰君安证券股份有限公司关于 |
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2014-05-05
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限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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天壕节能第二届董事会第二次会议审议通过了《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》,并于2014年4月3日披露了上述事项。随后公司将激励计划草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与中国证监会进行了沟通。
公司于近日获悉,中国证监会已对公司报送的激励计划草案确认无异议并进行了备案。公司将尽快按照相关程序召开股东大会审议《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案 |
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2014-05-05
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举行2013年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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天壕节能定于2014年5月9日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次业绩说明会 |
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