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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-12
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关于参股公司获准在新三板挂牌的公告 |
深交所公告，其它 |
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迪森股份现发布 |
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2017-05-09
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关于股权激励计划首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期采用自主行权模式行权的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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迪森股份现发布 |
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2017-04-27
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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迪森股份现发布 |
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2017-04-27
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用首次公开发行募投项目剩余资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于审议公司<董事会2016年度工作报告>的议案》；
2、《关于审议公司<监事会2016年度工作报告>的议案》；
3、《关于审议公司<2016年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于审议公司<2016年度报告>的议案》；
5、《关于审议公司<2016年度利润分配方案>的议案》；
6、《关于对清洁能源综合服务项目对外投资实行总额授权管理的议案》；
7、《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》；
8、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
9、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
10、《关于审议公司2017年度董事薪酬方案的议案》；
11、《关于审议公司2017年度监事薪酬方案的议案》 |
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2017-03-28
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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迪森股份现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-28 |
拟披露年报 |
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2016-10-29
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于转让粤西迪森100%股权及交易对方承诺债务清偿暨关联交易的议案》；
2、《关于调整优化公司太仓募投项目投向范围及实施期限的议案》 |
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2016-10-29
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.2458
净资产收益率(%)：6.52 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-08-26
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.1198
净资产收益率：2.74% |
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2016-07-15
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2016年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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迪森股份现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
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2016-06-07
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司以支付现金方式收购成都世纪新能源有限公司51%股权的议案》；
2、《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》；
3、《关于推行核心合伙人持股计划的议案》；
4、《关于<广州迪森热能技术股份有限公司核心合伙人1号持股计划（草案）及其摘要>的议案》；
5、《关于<广州迪森热能技术股份有限公司核心合伙人2号持股计划（草案）及其摘要>的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司核心合伙人持股计划相关事宜的议案》；
7、《关于提名LI JINGBIN先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 8、《关于提名岳艳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2016-06-07
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(300335) 迪森股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15142853.00
中信证券（山东）有限责任公司青岛标山路证券营业部 7631881.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 3151704.00 83160.00
中泰证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 2073092.00
国泰君安证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 2035317.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12777840.00
机构专用 12579106.00
机构专用 11769433.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 654164.00 10504949.00
广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 27198.00 10041899.00
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2016-06-07
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司以支付现金方式收购成都世纪新能源有限公司51%股权的议案》；
2、《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》；
3、《关于推行核心合伙人持股计划的议案》；
4、《关于<广州迪森热能技术股份有限公司核心合伙人1号持股计划（草案）及其摘要>的议案》；
5、《关于<广州迪森热能技术股份有限公司核心合伙人2号持股计划（草案）及其摘要>的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司核心合伙人持股计划相关事宜的议案》；
7、《关于提名LI JINGBIN先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 8、《关于提名岳艳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2016-06-07
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复牌公告 |
深交所公告 |
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公司股票自2016年6月7日上午开市起复牌 |
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2016-05-27
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2015年年度分红，10派0.250394000(含税)，税后10派0.250394登记日 ，2016-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-27
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2015年年度分红，10派0.250394000(含税)，税后10派0.250394除权日 ，2016-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-27
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2015年年度分红，10派0.250394000(含税)，税后10派0.250394红利发放日 ，2016-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-17
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发行股份购买资产事项进展暨股票延期复牌公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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迪森股份现发布 |
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2016-04-26
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于对外提供担保的议案》；
2、《关于子公司瑞迪租赁为迪森设备提供融资租赁等金融服务暨迪森设备对外提供担保的议案》 |
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2016-04-26
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2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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迪森股份现发布 |
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2016-04-19
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发行股份购买资产事项进展暨股票延期复牌公告 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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迪森股份现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
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2016-03-22
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第五届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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迪森股份现发布 |
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2016-03-22
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
2《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》；
2.1交易方式、交易标的和交易对方
2.2交易价格及定价依据
2.3交易对价的支付方式
2.4审计、评估基准日
2.5标的资产评估基准日至交割日损益的归属
2.6相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.7业绩承诺期、承诺的净利润
2.8决议有效期
3《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》；
5《关于<广州迪森热能技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
6《关于公司与交易对方签署附条件生效的<广州迪森热能技术股份有限公司与DEVOTIONENERGYGROUPLIMITED之支付现金购买资产协议书>和<广州迪森热能技术股份有限公司与DEVOTIONENERGYGROUPLIMITED关于支付现金购买资产协议书之盈利预测补偿协议>的议案》；
7《关于本次重大资产重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》；
8《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
9《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
10《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》；
12《关于审议迪森家锅对外担保事项的议案》；
13《关于筹划发行股份购买资产事项暨公司股票继续停牌的议案》 |
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2016-03-22
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
2《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》；
2.1交易方式、交易标的和交易对方
2.2交易价格及定价依据
2.3交易对价的支付方式
2.4审计、评估基准日
2.5标的资产评估基准日至交割日损益的归属
2.6相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.7业绩承诺期、承诺的净利润
2.8决议有效期
3《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》；
5《关于<广州迪森热能技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
6《关于公司与交易对方签署附条件生效的<广州迪森热能技术股份有限公司与DEVOTIONENERGYGROUPLIMITED之支付现金购买资产协议书>和<广州迪森热能技术股份有限公司与DEVOTIONENERGYGROUPLIMITED关于支付现金购买资产协议书之盈利预测补偿协议>的议案》；
7《关于本次重大资产重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》；
8《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
9《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
10《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》；
12《关于审议迪森家锅对外担保事项的议案》；
13《关于筹划发行股份购买资产事项暨公司股票继续停牌的议案》 |
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2016-03-08
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于审议公司<董事会2015年度工作报告>的议案》；
2、《关于审议公司<监事会2015年度工作报告>的议案》；
3、《关于审议公司<2015年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于审议公司<2015年度报告>的议案》；
5、《关于审议公司<2015年度利润分配方案>的议案》；
6、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；
6.1选举公司第六届董事会非独立董事（采用累积投票制）
6.1.1选举常厚春先生担任公司第六届董事会非独立董事；
6.1.2选举李祖芹先生担任公司第六届董事会非独立董事；
6.1.3选举马革先生担任公司第六届董事会非独立董事；
6.1.4选举耿生斌先生担任公司第六届董事会非独立董事；
6.1.5选举陈燕芳女士担任公司第六届董事会非独立董事；
6.1.6选举钱艳斌先生担任公司第六届董事会非独立董事。
6.2选举公司第六届董事会独立董事（采用累积投票制）
6.2.1选举黎文靖先生担任公司第六届董事会独立董事；
6.2.2选举黄德汉先生担任公司第六届董事会独立董事；
6.2.3选举高新会先生担任公司第六届董事会独立董事。
7、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》；（采用累积投票制）
7.1选举梁艳纯女士担任公司第六届监事会非职工代表监事；
7.2选举谢林女士担任公司第六届监事会非职工代表监事；
8、《关于调整优化公司非公开发行股票募投项目投向范围的议案》；
9、《关于为子公司瑞迪租赁向银行申请综合授信提供担保的议案》；
10、《关于对清洁能源综合服务项目对外投资实行总额授权管理的议案》；
11、《关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》；
12、《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>部分条款的议案》；
12.1修改《公司章程》部分条款；
12.2修改《股东大会议事规则》部分条款；
13、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
14、《关于审议公司2016年度董事薪酬方案的议案》；
15、《关于审议公司2016年度监事薪酬方案的议案》 |
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2016-03-08
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.14
净资产收益率(%)：5.42
二、每10股派发现金红利0.25元(含税) |
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