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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-30
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关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告 |
深交所公告，回购 |
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迪森股份现发布 |
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2020-04-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《董事会2019年度工作报告》
2.00 《监事会2019年度工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于取消部分担保事项的议案》
7.00 《关于公司及子公司2020年度担保额度预计的议案》
8.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
9.00 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
10.00 《2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》
10.01 董事长2020年度薪酬方案
10.02 副董事长2020年度薪酬方案
10.03 独立董事2020年度薪酬方案
10.04 其他在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的非独立董事2020年度薪酬方案
10.05 其他除董事外未在公司担任职务的非独立董事2020年度薪酬方案
11.00 《2020年度监事薪酬方案》
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2020-04-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《董事会2019年度工作报告》
2.00 《监事会2019年度工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告》全文及摘要
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于取消部分担保事项的议案》
7.00 《关于公司及子公司2020年度担保额度预计的议案》
8.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
9.00 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
10.00 《2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》
10.01 董事长2020年度薪酬方案
10.02 副董事长2020年度薪酬方案
10.03 独立董事2020年度薪酬方案
10.04 其他在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的非独立董事2020年度薪酬方案
10.05 其他除董事外未在公司担任职务的非独立董事2020年度薪酬方案
11.00 《2020年度监事薪酬方案》
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2020-04-22
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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迪森股份现发布 |
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2020-04-10
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2020年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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迪森股份现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-22 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-21; 一次变更日期: 2020-04-22; 一次变更公告日期: 2020-04-20; |
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2020-03-13
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可转换公司债券2020年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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迪森股份现发布 |
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2020-03-07
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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迪森股份现发布 |
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2020-02-29
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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迪森股份现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-31; 一次变更日期: 2020-04-21; 一次变更公告日期: 2020-03-17; 二次变更日期: 2020-04-22; 二次变更公告日期: 2020-04-20; |
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2019-10-30
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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迪森股份现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-24
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关于迪森转债开始转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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迪森股份现发布 |
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2019-08-30
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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迪森股份现发布 |
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2019-07-09
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2019-07-09
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关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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迪森股份现发布 |
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2019-07-09
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格区间
1.03 拟回购股份的种类
1.04 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购决议的有效期
1.08 提请股东大会授权董事会办理本次回购的相关事宜 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-10
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关于公司董事长配偶增持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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迪森股份现发布 |
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2019-05-20
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2019-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-20
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2019-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-20
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2019-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-25
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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迪森股份现发布 |
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于审议公司<董事会2018年度工作报告>的议案》；
2、《关于审议公司<监事会2018年度工作报告>的议案》；
3、《关于审议公司<2018年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于审议公司<2018年度报告>的议案》；
5、《关于审议公司<2018年度利润分配方案>的议案》；
6、《关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金额的议案》；
7、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
8、《关于审议公司2019年度董事薪酬方案的议案》；
9、《关于审议公司2019年度监事薪酬方案的议案》 |
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于审议公司<董事会2018年度工作报告>的议案》；
2、《关于审议公司<监事会2018年度工作报告>的议案》；
3、《关于审议公司<2018年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于审议公司<2018年度报告>的议案》；
5、《关于审议公司<2018年度利润分配方案>的议案》；
6、《关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金额的议案》；
7、《关于完善修订<公司章程>部分条款的议案》；
8、《关于审议公司2019年度董事薪酬方案的议案》；
9、《关于审议公司2019年度监事薪酬方案的议案》 |
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2019-04-15
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关于与广东碧桂园物业服务股份有限公司签署战略合作协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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迪森股份现发布 |
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2019-04-08
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2019年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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迪森股份现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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迪森股份现发布 |
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2019-03-28
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；
1.01 选举常厚春先生担任公司第七届董事会非独立董事；
1.02 选举李祖芹先生担任公司第七届董事会非独立董事；
1.03 选举马革先生担任公司第七届董事会非独立董事；
1.04 选举耿生斌先生担任公司第七届董事会非独立董事；
1.05 选举陈燕芳女士担任公司第七届董事会非独立董事；
1.06 选举LIJINGBIN先生担任公司第七届董事会非独立董事。
2.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；
2.01 选举黄德汉先生担任公司第七届董事会独立董事；
2.02 选举高新会先生担任公司第七届董事会独立董事；
2.03 选举张俊生先生担任公司第七届董事会独立董事。
3.00 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。
3.01 选举梁艳纯女士担任公司第七届监事会非职工代表监事；
3.02 选举岳艳女士担任公司第七届监事会非职工代表监事。
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