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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-23
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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迪森股份2013年第二次临时股东大会于2013年3月22日召开，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于变更公司IPO承诺募投项目实施方案的议案》、《关于修改<公司章程>及“三会”议事规则的议案》等议案 |
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2013-03-21
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召开公司2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开方式：本次会议采用现场表决方式。
（三）会议召开时间：2013年3月22日下午14:00。
（四）股权登记日：2013年3月15日。
（五）会议召开地点：广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室。
（六）登记时间：2013年3月18日、3月19日、3月20日、3月21日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。
（七）审议事项：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》、《关于变更公司IPO 承诺募投项目实施方案的议案》、《关于修改<公司章程>及“三会”议事规则的议案》、《关于制订公司<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》 |
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2013-03-07
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召开公司2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次会议采用现场表决方式
（三）会议召开时间：2013年3月22日下午14:00
（四）股权登记日：2013年3月15日
（五）会议召开地点：广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室
（六）登记时间：2013年3月18日、3月19日、3月20日、3月21日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）
（七）审议事项：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》等 |
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2013-03-06
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，日期变动 |
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迪森股份2013年第一次临时股东大会于2013年3月5日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-03-02
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重大合同变更 |
深交所公告，重大合同 |
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2011年6月20日，迪森股份与东莞徐记食品有限公司签订了关于利用生物质能提供蒸汽的热能服务合同及相关补充协议。鉴于项目的特殊性，截至目前，该项目尚未实施。
经双方进一步协商，对上述合同及协议部分条款进行了变更。2013年2月28日，双方共同签署了《生物质锅炉供蒸汽节能减排合同能源管理项目合同》，公司通过利用生物质燃料，为徐记食品提供符合生产要求的饱和蒸汽，徐记食品通过生物质燃料来替代天然气燃料，从而实现降低能源成本以及实现节能减排的目的。本合同签署后，双方此前签订的热能服务合同和补充协议同时终止。
该项目实施并投入运行后，将对公司经营业绩产生正面影响。运行后的第1-3年，预计年均可实现销售收入4,150万元（不含税）；第4-10年，预计年均可实现销售收入3,520万元（不含税）。该变更事项不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行相关合同事项而对徐记食品形成依赖 |
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2013-03-01
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召开公司2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开时间：2013年3月5日下午14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年3月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月4日15:00至2013年3月5日15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2013年2月25日
（五）会议召开地点：广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室
（六）登记时间：自2013年2月26日、2月27日、2月28日、3月1日、3月4日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）
（七）会议审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-02-26
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.49
加权平均净资产收益率（%）：11.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.34 |
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2013-02-23
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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迪森股份第四届董事会任期即将于2013年3月届满。为顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会依据有关规定，现将第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2013-02-07
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召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开时间：2013年3月5日下午14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年3月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月4日15:00至2013年3月5日15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2013年2月25日
（五）会议召开地点：广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室
（六）会议审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-02-04
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闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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迪森股份于2012年7月18日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用12,000万元闲置募集资金（含部分超募资金）暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月，到期及时足额归还至相关募集资金专户。
2012年8月3日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过上述议案及事项。
上述闲置募集资金暂时补充流动资金事项于2013年2月2日到期。2013年2月1日，公司已将合计12,000万元资金归还至相关募集资金专户，同时将募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐人 |
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2013-01-18
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(300335) 迪森股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 2289813.00 20984.00
安信证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 2228225.00 6224753.22
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1711662.30 1066290.64
国海证券股份有限公司柳州飞鹅二路证券营业部 1511352.00
东北证券股份有限公司长春自由大路证券营业部 1487448.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 2228225.00 6224753.22
中航证券有限公司杭州香积寺证券营业部 3204.00 4972234.62
广发证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 44357.00 3788313.70
广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 437959.00 3061065.65
国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 2947433.47
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2013-01-18
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(300335) 迪森股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 2289813.00 20984.00
安信证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 2228225.00 6224753.22
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1711662.30 1066290.64
国海证券股份有限公司柳州飞鹅二路证券营业部 1511352.00
东北证券股份有限公司长春自由大路证券营业部 1487448.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 2228225.00 6224753.22
中航证券有限公司杭州香积寺证券营业部 3204.00 4972234.62
广发证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 44357.00 3788313.70
广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 437959.00 3061065.65
国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 2947433.47
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2013-01-17
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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迪森股份预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利5,770万元-6,230万元，比上年同期增长25%-35% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-16 |
拟披露年报 |
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2012-11-29
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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迪森股份于2012年11月28日接到公司股东常厚春先生、李祖芹先生、马革先生通知，三位股东分别将其持有的公司8,000,000股限售流通股质押给长沙银行股份有限公司广州分行，用于质押担保。登记手续共同于2012年11月28日办理完毕，质押期限自2012年11月28日起至办理解除质押登记时止 |
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2012-11-19
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(300335) 迪森股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 14004971.79 354079.00
齐鲁证券有限公司聊城柳园南路证券营业部 2600573.50 184956.00
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 1604863.94 39798.60
海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 1471418.76 2743447.50
海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 1469817.00 21056.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7864339.14
华福证券有限责任公司仙游鲤城街证券营业部 6398.00 3945371.04
海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 1471418.76 2743447.50
华西证券有限责任公司南充涪江路证券营业部 1809374.72
和兴证券经纪有限责任公司南充涪江路证券营业部 43391.00 1561482.00
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4
2、每股净资产(元) 5.25
3、净资产收益率(%) 11.16 |
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2012-10-11
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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迪森股份预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利4,400万元-4,600万元，比上年同期增长44.03%-50.57%；预计2012年7月1日至9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,278万元-1,478万元 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-21
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生态油研发项目进展 |
深交所公告，投资项目 |
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迪森股份依托于“博士后科研工作站”和“广州迪森新能源研究院”两个技术平台，对生态油展开了长期的研究与技术探索，并获得了相应的知识产权。
现将公司目前已取得或正在申请的生态油相关的发明专利予以公告。
根据公司首发《招股说明书》第六节 业务与技术之“九 公司技术储备情况”之“（一）正在从事的研发项目情况”披露“生物质快速热解法制取生态油技术及其燃烧技术处于研发小试阶段，研发目标为：1）生态油的产率不低于60%，2）生态油的热值不低于18MJ/kg，3）生态油稳定保存期不低于半年，4) 系统连续运行时间不低于6,000小时，5）实现生态油在锅炉或窑炉上高效低污染燃烧”。
目前该项目已处于研发中试阶段，公司已顺利突破生态油制备过程中的技术难题，诸如：生物质在反应器内厌氧状态的下的快速裂解技术；生物质冷凝汽在冷凝吸收塔中的快速冷凝、防止结焦技术；循环介质加热炉的沸腾燃烧技术；高温除尘器耐磨耐热的高效分离技术等，率先掌握了先进的生态油制备技术及相关工艺流程。目前生态油制备工艺及技术基本成熟，已具备产业化条件，目前正在做产业化的前期准备工作 |
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2012-09-20
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重大合同变更 |
深交所公告，重大合同 |
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2009年5月8日，迪森股份与深圳市华美钢铁有限公司签署《生物质再生能源节能减排战略合作协议》，约定由公司对华美钢铁加热炉燃料供给系统进行改造，提供生物质燃料气化燃烧专有技术和设备，为华美钢铁轧钢生产线提供热源，并提供热能运行管理服务。
由于华美钢铁生物质气化项目为创新型示范项目，公司陆续对该项目投入了大量的资源，经过不断的革新，该项目日趋成熟，生物质可燃气的清洁程度显著提升，供气稳定性不断增强。经协商，按照公司投入增加，燃料供应量相应增加的原则，双方于2012年9月18日共同签署了《<生物质再生能源节能减排战略合作协议>补充协议》，对合同保底量进行调整。此外，经过两年多的运行，双方总结出更为科学、合理的热能服务结算方式，于2012年9月18日共同签署《华美钢铁生产线气化炉运行承包协议》，对该项目的结算方式进行变更，新结算方式执行期限为2012年1月1日至2012年12月31日。2012年底，双方根据实际的消耗和产出情况，重新核定结算价格，作为双方以后在合作有限期内承包运行的结算依据，最终实现合作共赢的目的。
本次合同增加BMF燃料供应总量10万吨，公司向华美钢铁供应BMF燃料在20万吨以内时（预计2014年年底前），对公司业绩不构成重大影响，突破20万吨后，预计将对公司2015年及2016年业绩形成正面影响，年新增营业收入5,000万元左右。合同结算方式变更预计不会对公司业绩产生重大影响。
该变更事项不影响上市公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行相关合同事项而对华美钢铁形成依赖 |
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2012-08-16
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广发证券股份有限公司关于公司2012年半年度持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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广发证券股份有限公司作为迪森股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定，对公司2012年上半年度规范运作情况进行了跟踪，现将具体情况予以公告 |
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2012-08-16
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子公司苏州迪森完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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迪森股份第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向子公司苏州迪森增资的议案》，决定以募投项目“太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目”所需资金12,302万元对苏州迪森增资，其中以3,300万元增加股本，其余9,002万元增加资本公积。本次增资后，苏州迪森的注册资本变更为5,300万元人民币，折合5,300万股，其中公司持有5,200万股，公司全资子公司广西迪森持有100万股。
目前，子公司苏州迪森已取得了苏州市太仓工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2012-08-07
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2984
2、每股净资产(元) 2.7260
3、净资产收益率(%) 11.58
二、不分配不转增 |
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2012-08-04
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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迪森股份2012年第二次临时股东大会于2012年8月3日召开，审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于完善<广州迪森热能技术股份有限公司章程>（草案）的议案》 |
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2012-08-03
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签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据相关规定，迪森股份（或子公司苏州迪森）分别与招商银行股份有限公司广州开发区支行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司东莞分行及广发证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-07-25
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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迪森股份2011年第一次临时股东大会授权董事会，在股票发行上市获得中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所核准后，向工商行政管理部门办理工商变更登记和相关备案手续。公司已取得了广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2012-07-19
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第四届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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迪森股份第四届董事会第十二次会议于2012年7月18日召开，审议通过了《因政府用地规划调整变更募投项目实施地点的议案》、《关于向子公司苏州迪森增资的议案》、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》等 |
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2012-07-19
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8月3日召开公司2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2012年8月3日下午14:00
网络投票时间：2012年8月2日-2012年8月3日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月2日15:00至2012年8月3日15:00 期间的任意时间。
（四）股权登记日：2012年7月27日。
（五）会议召开地点：广州市经济技术开发区东区东众路42 号迪森股份二楼会议室。
（六）登记时间：自2012年7月30日、7月31日、8月1日、8月2日（上午 9:00-12:00，下午13:00-17:00） 。
（七）审议事项：《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于完善<广州迪森热能技术股份有限公司章程>（草案）的议案》 |
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2012-07-18
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(300335) 迪森股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联讯证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 1947255.20 686057.00
齐鲁证券有限公司招远温泉路证券营业部 1715191.56 12664.00
光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 1684112.00 749278.00
长江证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 1533680.00 1502.00
齐鲁证券有限公司上海西安路证券营业部 1409509.49
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 179381.00 2314580.50
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 1727184.63
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 154775.00 1712253.60
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 3106.00 1609248.46
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 1500680.95
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2012-07-17
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(300335) 迪森股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 3015269.48
东莞证券有限责任公司珠海九洲大道证券营业部 2404744.79
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 1985420.00 221908.00
东兴证券股份有限公司上海广灵二路证券营业部 1955863.00 1445505.00
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 1758800.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 3205625.10
光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 3235.00 2408281.00
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 202761.00 2235332.94
西南证券股份有限公司温州江滨西路证券营业部 2105910.37
中信建投证券股份有限公司衡阳解放西路证券营业部 1826898.15
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