| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-06-24
|
关于签署集中供热投资协议的公告 |
深交所公告 |
|
|
2015年6月19日,迪森股份间接控股子公司浙江迪森国大清洁能源有限公司(系公司全资子公司苏州迪森生物质能源有限公司持有51%股权的控股子公司)与临安市板桥镇人民政府签署了《临安市板桥镇综合能源集中供热投资协议》,就公司在临安市板桥镇政府规划的集中供热区域投资建设综合能源集中供热项目达成一致意见 |
|
|
2015-06-15
|
关于签署生物质集中供热项目投资合同的公告 |
深交所公告 |
|
|
2015年6月12日,迪森股份与湖南怀化工业园区管理委员会签署了《湖南怀化工业园生物质集中供热项目投资合同》,就公司在湖南怀化工业园投资建设生物质集中供热项目达成一致意见,现将有关情况予以公告 |
|
|
2015-05-13
|
2014年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.570000登记日 ，2015-05-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-05-13
|
2014年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.570000除权日 ，2015-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-05-13
|
2014年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.570000红利发放日 ，2015-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-05-12
|
召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至2014年12月31日）的议案》；
2、《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至2015年4月30日）的议案》；
3、《关于审议<广州迪森热能技术股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的措施的承诺>的议案》；
4、《关于调整太仓募投项目实施方式的议案》；
5、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
6、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》；
7、《关于修订<累积投票制度实施细则>部分条款的议案》；
8、《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》 |
|
|
2015-04-25
|
2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
每股收益(元)：0.0581
净资产收益率(%)：2.32 |
|
|
2015-04-08
|
关于召开公司2015年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
|
|
迪森股份现发布 |
|
|
2015-03-31
|
拟披露季报 ，2015-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-03-31
|
关于控股子公司完成工商注册登记的公告 |
深交所公告 |
|
|
迪森股份现发布 |
|
|
2015-03-23
|
召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 |
|
|
2015-03-18
|
关于召开公司2014年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
|
|
迪森股份现发布 |
|
|
2015-02-17
|
收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
|
|
迪森股份于近日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150303号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票(创业板)》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
|
|
2015-02-14
|
召开2014年度股东大会 ，2015-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《关于审议公司<董事会2014年度工作报告>的议案》；
2、《关于审议公司<监事会2014年度工作报告>的议案》；
3、《关于审议公司<2014年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于审议公司<2014年度报告>的议案》；
5、《关于审议公司<2014年度利润分配方案>的议案》；
6、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
7、《关于审议公司2015年度董事薪酬方案的议案》；
8、《关于审议公司2015年度监事薪酬方案的议案》；
9、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
|
|
2015-02-14
|
2014年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2014年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、净资产收益率(%) 7.47
二、每10股派0.60元(含税) |
|
|
2015-02-14
|
召开公司2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
(一)会议召开的时间：
现场会议召开时间：2015年3月20日下午14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月19日15：00至2015年3月20日15：00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室。
(三)股权登记日：2015年3月16日
(四)会议审议事项：《关于审议公司<2014年度报告>的议案》、《关于审议公司<2014年度利润分配方案>的议案》等 |
|
|
2015-02-12
|
2015年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
迪森股份2015年第二次临时股东大会于2015年2月12日召开,审议通过《关于合资设立广州瑞迪融资租赁有限公司暨关联交易的议案》 |
|
|
2015-02-10
|
召开公司2015年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
|
|
1、现场会议召开时间：2015年2月12日下午14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月11日15：00至2015年2月12日15：00期间的任意时间。
2、会议审议事项：《关于合资设立广州瑞迪融资租赁有限公司暨关联交易的议案》 |
|
|
2015-02-10
|
变更保荐机构及保荐代表人 |
深交所公告 |
|
|
迪森股份聘请广发证券股份有限公司为公司首次公开发行A股并在创业板上市的保荐机构,公司于2012年7月完成首次公开发行股票并上市,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,持续督导期限至2015年12月31日终止。
公司第五届董事会第十九次会议、2015年第一次临时股东大会先后审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。2015年2月9日,公司与中德证券有限责任公司签订了《关于非公开发行人民币普通股(A股)并上市之保荐协议》,聘请中德证券担任公司非公开发行股票的保荐机构,中德证券具体负责本次非公开发行上市的保荐工作及本次非公开发行股票上市后的持续督导工作,持续督导期自保荐协议签订之日起至本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。
鉴于公司首次公开发行股票持续督导期尚未结束,而本次非公开发行股票保荐机构更换为中德证券,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此,自公司与中德证券签订《关于非公开发行人民币普通股(A股)并上市之保荐协议》之日起,广发证券对公司首次公开发行A股并在创业板上市的持续督导义务解除,广发证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由中德证券承继。中德证券指派保荐代表人崔胜朝先生和王洁女士负责具体的持续督导工作 |
|
|
2015-02-05
|
2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
迪森股份2015年第一次临时股东大会于2015年2月5日召开,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于收购广州迪森热能设备有限公司100%股权暨关联交易的议案》等议案 |
|
|
2015-02-03
|
召开公司2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
|
|
(一)会议召开的时间：
现场会议召开时间：2015年2月5日下午14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月5日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月4日15：00至2015年2月5日15：00期间的任意时间。
(二)会议审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于广州迪森热能技术股份有限公司非公开发行A 股股票方案的议案》等 |
|
|
2015-01-30
|
2014年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
迪森股份预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利6,288.59万元-6,902.11万元,比上年同期下降10%至18% |
|
|
2015-01-28
|
召开公司2015年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)股权登记日：2015年2月6日
(二)现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室。
(三)会议召开的时间：
现场会议召开时间：2015年2月12日下午14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月11日15：00至2015年2月12日15：00期间的任意时间。
(四)会议审议事项：《关于合资设立广州瑞迪融资租赁有限公司暨关联交易的议案》 |
|
|
2015-01-28
|
召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于合资设立广州瑞迪融资租赁有限公司暨关联交易的议案》 |
|
|
2015-01-27
|
关于签署募集资金四方监管协议的公告 |
深交所公告 |
|
|
迪森股份现发布 |
|
|
2015-01-21
|
复牌公告 |
深交所公告 |
|
|
迪森股份因筹划非公开发行股票事项,公司股票于2015年1月13日开市起停牌。2015年1月19日,公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议,审议并通过了本次非公开发行股票相关议案,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2015年1月21日开市起复牌,敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2015-01-21
|
召开公司2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2015年2月5日下午14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月5日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月4日15：00至2015年2月5日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年1月29日
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室。
4、会议审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于广州迪森热能技术股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》等 |
|
|
2015-01-21
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于广州迪森热能技术股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式
2.3、定价基准日、发行价格及定价原则
2.4、发行数量
2.5、发行对象及认购方式
2.6、限售期
2.7、募集资金数额及投资项目
2.8、未分配利润安排
2.9、上市地点
2.10、决议的有效期限
3、《关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》；
4、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》；
5、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案》；
6.1、公司与常厚春、李祖芹、马革签订的《附条件生效的股票认购合同》
6.2、公司与珠江横琴大一资产管理有限公司签订的《附条件生效的股票认购合同》
7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
7.1、常厚春、李祖芹、马革拟出资设立的有限合伙企业参与认购本次非公开发行股票
7.2、珠海横琴大一资产管理有限公司参与认购本次非公开发行股票
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
10、《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的议案》 |
|
|
2015-01-20
|
非公开发行股票事项进展 |
深交所公告 |
|
|
迪森股份因筹划非公开发行股票事项，公司股票于2015年1月13日开市起停牌。 2015年1月19日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议并通过了本次非公开发行股票相关议案。 为保证对外披露信息的真实性、准确性、完整性、公平性，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年1月20日开市起继续停牌，待各方文件完备并充分披露后，于2015年1月21日开市起复牌 |
|
|
2015-01-20
|
非公开发行股票事项进展 |
深交所公告，停牌,再融资预案 |
|
| 城市之光估值调整和修改相关利润承诺事项的进展
宏达新材收到深圳证券交易所问询函（中小板问询函【2015】第13号）。现对问询函涉及的关于公司对城市之光股权估值调整和修改利润承诺相关事项的进展予以说明 |
|
|
2015-01-20
|
非公开发行股票事项进展 |
深交所公告 |
|
|
迪森股份因筹划非公开发行股票事项，公司股票于2015年1月13日开市起停牌。 2015年1月19日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议并通过了本次非公开发行股票相关议案。 为 |
|
| | | |
