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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-07
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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银邦股份2012年年度权益分派方案为：每10股派0.90元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月18日，除权除息日为：2013年6月19日 |
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2013-06-07
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2012年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.855红利发放日 ，2013-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-29
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第一届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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银邦股份第一届董事会第二十一次会议于2013年5月27日召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟从《年产20万吨层压式金属复合材料扩建项目》尚未使用的闲置募集资金中，继续使用8,000万元暂时补充流动资金，并自董事会批准之日起实施。期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户 |
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2013-05-27
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(300337) 银邦股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 15489681.18
天源证券有限公司盘锦泰山路证券营业部 13310000.00
国泰君安交易单元(227002) 7986000.00
兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 6949525.42
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 6904950.94 10628.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 181698.00 5039219.24
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 3987044.15
浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 146405.00 3601005.23
光大证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 3200123.62
浙商证券股份有限公司温州温迪路证券营业部 44761.00 3196822.00
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2013-05-17
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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银邦股份2012年年度股东大会于2013年5月16日召开，审议通过《关于2012年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2012年度利润分配的预案》、《关于调整独立董事津贴的议案》等议案 |
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2013-05-07
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国盛证券关于公司2012年持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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银邦股份现发布国盛证券有限责任公司关于公司2012年持续督导期间跟踪报告 |
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2013-04-25
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延期举行2012年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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银邦股份原定于2013年4月29日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2012年度业绩网上说明会，因出席会议人员出差，为使投资者更加准确了解公司相关信息，举行2012年度业绩网上说明会的时间延期至2013年5月2日下午15:00-17:00。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台http://irm.p5w.net参与互动交流 |
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2013-04-24
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举行2012年度业绩网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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银邦股份将于2013年4月29日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2012年度业绩网上说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台http://irm.p5w.net参与互动交流 |
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2013-04-24
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2012年年度报告的更正 |
深交所公告，财务指标 |
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银邦股份已于2013年4月22日披露了《2012年年度报告》，由于工作人员疏忽，造成个别信息录入有误，现予以更正公告 |
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2013-04-22
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2012年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2013年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于2012年度利润分配的预案》
6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
7、审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》
8、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》
9、审议《关于调整监事津贴的议案》
10、审议《关于修订监事会议事规则的议案》
11、审议《关于制定董事、监事薪酬管理制度的议案》
12、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
13、审议《关于制定独立董事工作制度的议案》
14、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
15、审议《关于制定董事、监事津贴制度的议案》
16、审议《关于制定对外担保管理制度的议案》
17、审议《关于制定对外投资管理制度的议案》
18、审议《关于制定防范控股股东及其关联方资金占用制度的议案》
19、审议《关于制定关联交易决策制度的议案》 |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.17 |
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2013-04-22
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2013年5月16日上午9:30
3、会议召开地点：江苏省无锡市新区银邦金属复合材料股份有限公司5楼多功能厅
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2013年5月13日
6、登记时间：2013年5月15日（上午8:30-11:30，下午 13:00-17:00）
7、审议事项：《关于2012年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2012年度利润分配的预案》等 |
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2013-04-22
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.63
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.42
二、每10股派0.9元（含税） |
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2013-04-03
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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银邦股份预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1500万元-1900万元，比上年同期下降0%-25% |
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2013-03-29
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第一届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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银邦股份第一届董事会第十九次会议于2013年3月29日召开，审议通过了《关于修订董事会秘书工作细则的议案》、《关于修订总经理工作细则的议案》、《关于制定关联交易决策制度的议案》等议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-05
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继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还 |
深交所公告，投资项目 |
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银邦股份于2012年8月16日召开了第一届董事会第十六次会议。会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，并提交了提供网络投票的2012年第二次临时股东大会审议。2012年9月3日，2012年第二次临时股东大会审议通过了该项议案，使用期限自该次股东大会批准之日起不超过6个月。
截至今日，公司已将用于暂时补充流动资金的20,000万元募集资金归还至募集资金专户(开户行：中国农业银行股份有限公司无锡后宅支行；账户：651401040007165)，并将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构国盛证券有限责任公司及保荐代表人 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.66
加权平均净资产收益率（%）：9.84
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.74 |
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2013-01-29
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所聘审计机构大华会计师事务所有限公司转制 |
深交所公告，中介机构变动 |
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近日，银邦股份接到大华会计师事务所有限公司《关于大华会计师事务所有限公司转制为大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，经北京市财政局京财会许可【2011】0101号文件批复，该所已获财政部、中国证监会换发000108号证券、期货相关业务许可证，已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，并更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
根据《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会〔2012〕17号)的规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所 |
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2013-01-22
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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银邦股份预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利10000万元-10800万元，比上年同期下降12%-19% |
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2013-01-18
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(300337) 银邦股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 20148490.00 28756.00
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 9741680.45
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 7457200.00 417133.00
众成证券经纪有限公司上海中山西路证券营业部 7379112.10
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 7029886.00 201527.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17811336.52
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 10332310.86
中信证券（浙江）有限责任公司杭州曙光路证券营业部 2158890.99 7351657.80
机构专用 6762327.81
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 9320.00 6485652.74
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2013-01-15
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第一届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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银邦股份第一届董事会第十八次会议于2013年1月14日召开，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-22 |
拟披露年报 |
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2012-12-26
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2012年12月25日，证券市场周刊等相关媒体出现题为《银邦股份涉嫌利益输送》的报道，文中提及以下传闻：
传闻（1）：银邦股份与银邦国际贸易有限公司的关联关系于2010年10月解除，但2009年银邦股份向银邦贸易采购的铝锭总额达7234.45万元，占当期同类型交易的比重为13.39%，占当期营业成本的比重为13.04%。经过比对和计算，采购价格均低于当时的市场价格，银邦贸易向公司输送利益大约为850万元；
传闻（2）：2009年银邦股份营业收入为69531万元，只比2008年增加了约9万元，但公司的净利润却增加了约1907万元，达到了7630万元，增幅约为33.32%，疑似关联交易产生的利润。
公司针对上述传闻事项予以说明 |
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2012-12-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-12-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于银邦金属复合材料股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：银邦股份，证券代码：300337）于2012年12月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年12月25日 |
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2012-12-25
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自2012年12月25日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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公共传媒出现关于银邦金属复合材料股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：银邦股份，证券代码：300337）于2012年12月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年12月25日 |
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2012-12-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-12-25,恢复交易日：2012-12-26，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于银邦金属复合材料股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：银邦股份，证券代码：300337）于2012年12月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年12月25日 |
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2012-12-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-12-25,恢复交易日：2012-12-26 ，2012-12-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于银邦金属复合材料股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：银邦股份，证券代码：300337）于2012年12月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年12月25日 |
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2012-11-28
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将部分闲置募集资金以定期存单方式存放的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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根据相关文件，银邦股份与保荐机构国盛证券有限责任公司、中国银行股份有限公司无锡锡山支行以及中国农业银行股份有限公司无锡后宅支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。
为提高暂时闲置募集资金的存放效益，合理降低财务成本，根据募集资金的使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，公司已经以定期存单方式存放部分募集资金，现将具体情况予以公告 |
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2012-11-06
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.61
2、每股净资产(元) 8.68
3、净资产收益率(%) 10.33 |
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