公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2013-02-25
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2012年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标:
基本每股收益(元):1.00
加权平均净资产收益率:10.86%
归属于上市公司股东的每股净资产(元):8.53 |
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2013-02-20
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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润和软件第四届董事会第一次会议于2013年2月20日召开,审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等议案 |
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2013-02-01
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告,高管变动,基本资料变动,投资项目 |
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润和软件2013年第一次临时股东大会于2013年1月31日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司建设“润和国际软件外包研发总部基地”项目可行性研究报告的议案》等议案 |
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2013-01-18
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完成控股子公司工商变更登记 |
深交所公告,基本资料变动 |
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润和软件于2012年9月18日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于放弃对南京润和数码有限公司股权优先购买权的议案》。公司持有控股子公司南京润和数码有限公司55%的股权,润和数码的原外方股东Carlton Acquisition Limited将其持有的45%的润和数码股权转让给mMAX Communications Pte. Ltd.,公司同意在Carlton Acquisition Limited转让其所持有的润和数码股权时,放弃行使优先购买权。
2013年1月18日,润和数码已经完成了工商变更登记手续,并取得了南京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》. |
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2013-01-16
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告,日期变动 |
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1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2013年1月31日10:00开始
3、会议召开方式:采取现场投票表决方式
4、会议召开地点:公司第一会议室
5、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2013年1月29日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30;异地股东采取信函或传真方式登记的,须在2013年1月29日16:30之前送达或传真到公司。
6、审议事项:《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》等 |
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2013-01-16
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2012年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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润和软件预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利6,261.98万元-6,957.75万元,比上年同期增长35%-50% |
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2013-01-14
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(300339) 润和软件:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 3033901.00
广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 2538747.21
国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 2474047.45
招商证券股份有限公司深圳龙岗深惠路证券营业部 2257211.00
广发证券股份有限公司太原新建北路证券营业部 2031386.00 15950.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
华泰证券股份有限公司上海陆家嘴东路营业部 15905.00 20172400.68
机构专用 14903035.20
兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 1311456.52 10442169.59
机构专用 9726468.76
机构专用 9548435.20
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2013-01-10
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2012年度利润分配预案的预披露公告 |
深交所公告,分配方案 |
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润和软件2012年度利润分配预案为:以公司总股本76,740,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本76,740,000股为基数向全体股东每10股转增10股 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ,2013-03-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-26
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完成全资子公司工商设立登记 |
深交所公告,基本资料变动,投资项目 |
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润和软件于2012年10月23日召开了第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金在西安投资设立全资子公司的议案》,同意公司使用超募资金2000万元人民币在西安投资设立全资子公司。
2012年12月25日,西安子公司已经完成了工商设立登记手续,并取得了西安市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-12-18
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第三届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告,其它 |
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润和软件第三届董事会第二十一次会议于2012年12月18日召开,审议通过了《关于江苏润和南京软件外包园投资有限公司补交土地出让金的议案》、《江苏润和软件股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度》、《江苏润和软件股份有限公司外部信息使用人管理制度》 |
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2012-12-04
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控股子公司协议进展情况 |
深交所公告 |
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2012年9月7日,润和软件的控股子公司南京润和数码有限公司与青岛海信电器股份有限公司签署了《WM7项目合作协议》。
截至公告日,润和数码累计已获得海信电器在本协议约定下的产品订单共101,350套,订单金额(含税)共计4,840.45万元;已出货产品共计51,350套,确认收入金额(含税)共计2,463.20万元,其余订单产品正在实施中。有关本协议的后续进展情况,请投资者关注本协议进展的持续公告 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.62
2、每股净资产(元) 8.2
3、净资产收益率(%) 11.38 |
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2012-10-18
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与中国(南京)软件谷、IBM共建“中国(南京)软件谷IBM技术联合创新中心” |
深交所公告 |
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2012年9月28日,润和软件与中国(南京)软件谷管委会、上海国际商业机器工程技术有限公司在江苏省南京市正式签约共建“中国(南京)软件谷IBM技术联合创新中心”,现就本合作事项予以公告 |
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2012-10-18
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控股子公司润和数码与海信电器签订《WM7项目合作协议》 |
深交所公告 |
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2012年9月7日,润和软件的控股子公司南京润和数码有限公司与青岛海信电器股份有限公司签署了《WM7项目合作协议》。现就本合作事项予以公告 |
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2012-10-10
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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润和软件预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利3852.07万元-4127.22万元,比上年同期增长40%-50% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ,2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-25
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完成工商变更登记 |
深交所公告,基本资料变动 |
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润和软件2012年8月23日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《变更公司注册资本的议案》和《修改上市后<江苏润和软件股份有限公司章程(草案)>部分条款的议案》,股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市后上述事项的工商变更登记事宜。
2012年9月24日,公司取得了江苏省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,完成了工商变更登记手续 |
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2012-09-20
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2012年中期分红,10派1.5(含税),税后10派1.35除权日 ,2012-09-26 |
除权除息日,分配方案 |
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2012-09-20
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2012年半年度权益分派实施 |
深交所公告,分配方案 |
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润和软件2012年半年度权益分派方案为:每10股派1.5元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为:2012年9月25日,除权除息日为:2012年9月26日 |
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2012-09-20
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2012年中期分红,10派1.5(含税),税后10派1.35登记日 ,2012-09-25 |
登记日,分配方案 |
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2012-09-20
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2012年中期分红,10派1.5(含税),税后10派1.35红利发放日 ,2012-09-26 |
红利发放日,分配方案 |
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2012-09-20
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2012年中期分红,10派1.5(含税),税后10派1.35除权日 ,2012-09-26 |
除权除息日,分配方案 |
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2012-09-20
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2012年中期分红,10派1.5(含税),税后10派1.35登记日 ,2012-09-25 |
登记日,分配方案 |
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2012-09-20
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2012年中期分红,10派1.5(含税),税后10派1.35红利发放日 ,2012-09-26 |
红利发放日,分配方案 |
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2012-09-19
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第三届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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润和软件第三届董事会第十九次会议于2012年9月18日召开,审议通过了《关于放弃对南京润和数码有限公司股权优先购买权的议案》 |
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2012-08-27
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中信证券关于公司2012年上半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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根据相关规定,中信证券股份有限公司作为润和软件首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人,对润和软件2012年上半年度规范运作情况进行了跟踪,现将有关情况予以公告 |
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2012-08-23
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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润和软件2012年第一次临时股东大会于2012年8月23日召开,审议通过了《变更公司注册资本的议案》、《修改上市后<江苏润和软件股份有限公司章程(草案)>部分条款的议案》、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司2012年半年度利润分配的议案》、《关于公司与华为投资控股有限公司的关联公司日常关联交易的议案》 |
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2012-08-13
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2012年第一次临时股东大会增加议案 |
深交所公告 |
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润和软件已于2012年8月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告》,拟定于2012年8月23日召开2012年第一次临时股东大会。2012年8月10日,公司控股股东江苏润和科技投资有限公司(持有公司股份20,851,000股,占公司总股本的27.17%)向公司董事会发出《关于提请江苏润和软件股份有限公司董事会增加2012年第一次临时股东大会议案的函》,提议将《关于公司与华为投资控股有限公司的关联公司日常关联交易的议案》(华为投资控股有限公司截至2012年6月30日止持有公司4.952%的股份)提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
鉴于江苏润和科技投资有限公司持有公司3%以上的股份,具有提出临时提案的资格,且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合相关规定,公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2012年8月23日召开的公司2012年度第一次临时股东大会审议 |
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2012-08-09
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2012年半年度报告补充公告 |
深交所公告 |
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润和软件于2012年8月8日在中国证监会指定信息披露网站披露了《2012年半年度报告全文》及《2012年半年度报告摘要》,因公司首次公开发行股票并在创业板上市的时间处于报告期末与披露日之间,现对报告和摘要中涉及到股本变化的相关内容予以补充、更正 |
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2012-08-08
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8月23日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
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1、会议召集人:公司董事会
2、股权登记日:2012年8月17日
3、登记时间:2012年8月20日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30;
4、会议召开时间:2012年8月23日10:00开始
5、会议召开方式:采取现场投票表决方式
6、会议召开地点:江苏润和软件股份有限公司第一会议室
7、审议事项:《变更公司注册资本的议案》、《修改上市后<江苏润和软件股份有限公司章程(草案)>部分条款的议案》、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司2012年半年度利润分配的议案》 |
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