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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-24
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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润和软件2013年第二次临时股东大会于2013年6月24日召开，审议通过了《修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
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2013-06-21
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第四届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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润和软件第四届董事会第五次会议于2013年6月21日召开，审议通过了《关于公司对全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司增资的议案》、《关于同意全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司向银行申请综合授信的议案》、《关于公司为全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2013-06-17
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完成杭州分公司注销登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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润和软件于2013年3月18日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销分公司的议案》，同意公司注销江苏润和软件股份有限公司杭州分公司。
近日，公司收到了杭州市工商行政管理局高新区（滨江）分局发出的《工商企业注销证明》，该局批准了杭州分公司进行注销登记的申请。至此，杭州分公司的工商注销手续已办理完毕。截至目前，杭州分公司的各项资产及债权债务均已转至公司，其注销未对公司的生产经营产生重大影响 |
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2013-06-07
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召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2012年6月18日
2、会议召集人：江苏润和软件股份有限公司董事会
3、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2013年6月21日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2013年6月21日17:00之前送达或传真到公司。
4、会议召开时间：2013年6月24日10:00开始
5、会议召开方式：采取现场投票表决方式
6、会议召开地点：江苏润和软件股份有限公司第一会议室
7、审议事项：《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
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2013-06-07
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第四届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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润和软件第四届董事会第四次会议于2013年6月6日召开，审议通过《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》、《关于提议召开2013年第二次临时股东大会的案》 |
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2013-06-07
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
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2013-05-28
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实际控制人股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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润和软件于近日接到公司实际控制人姚宁先生的通知，姚宁先生因个人资金需求将其持有的公司有限售条件流通股8,000,000股质押给华鑫国际信托有限公司，并已于2013年5月27日办理了股权质押登记手续，质押期限自2013年5月27日起至姚宁先生办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-05-21
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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润和软件于近日接到公司控股股东江苏润和科技投资有限公司的通知，润和投资将其持有的公司有限售条件流通股11,000,000股质押给国联信托股份有限责任公司，用于投资，并已办理了登记手续，质押期限为：自2013年5月20日起至润和投资办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-05-09
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-09
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2012年年度转增，10转增10登记日 ，2013-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-09
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2012年年度转增，10转增10除权日 ，2013-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-09
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2012年年度转增，10转增10转增上市日 ，2013-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-09
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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润和软件2012年年度权益分派方案为：每10股派2.0元人民币现金（含税）转增10.0股。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月15日，除权除息日为：2013年5月16日 |
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2013-05-09
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-09
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-06
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完成全资子公司工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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润和软件于2013年4月17日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金4000万元人民币对其全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司（外包园公司）进行增资。增资后，外包园公司的注册资本将增至1亿元人民币。
2013年5月3日，公司向外包园公司增资相关事项的工商变更登记手续已经完成，外包园公司取得了南京市工商行政管理局新核发的《企业法人营业执照》 |
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2013-04-18
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.58 |
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2013-04-18
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第四届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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润和软件第四届董事会第三次会议于2013年4月17日召开，审议通过了《关于公司<2013年第一季度报告全文>的议案》、《关于公司对全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司增资的议案》 |
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2013-04-12
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控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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润和软件于近日接到公司控股股东江苏润和科技投资有限公司的通知，润和投资将其持有的公司有限售条件流通股12,500,000股质押给紫金信托有限责任公司，用于投资，并已办理了股权质押登记手续，质押期限为：自2013年4月10日起至润和投资办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-04-10
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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润和软件2012年度股东大会于2013年4月9日召开，审议通过了《关于公司2012年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》、《关于公司2012年度利润分配方案的议案》等议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-18 |
拟披露季报 |
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2013-03-25
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取得计算机系统集成企业叁级资质 |
深交所公告 |
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润和软件于近日收到中华人民共和国工业和信息化部颁发的《计算机信息系统集成企业资质证书》，核定公司的计算机信息系统集成企业资质为“叁级”，证书编号：Z3320020130170。证书核发时间为2013年3月4日，有效期至2016年3月3日 |
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2013-03-20
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举行2012年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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润和软件将于2013年3月25日下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁周红卫先生；公司董事、高级副总裁兼技术总监姚宁先生等 |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2012年度报告全文及摘要的议案》；
4、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
7、审议《公司关于预计2013年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2013年4月9日上午10:00开始
（2）网络投票时间：2013年4月8日2013年4月9日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2013年4月8日下午15:00至2013年4月9日下午15:00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式
4、现场会议召开地点：南京市雨花台区铁心桥工业园公司第一会议室
5、股权登记日：2013年4月2日
6、登记时间：2013年4月8日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2013年4月8日16:30之前送达或传真到公司。
7、审议事项：《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2012年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2013-03-19
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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润和软件预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1269.67万元-1416.17万元，比上年同期增长30%-45% |
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2013-03-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.00
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 16.52
二、每10股派2元（含税）转增10股 |
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2013-03-19
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2013年第一季度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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润和软件修正后的预计业绩：预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1604.49万元-1789.62万元，比上年同期增长30%-45% |
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2013-03-07
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公司被认定为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局近日联合下发的《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》，润和软件被认定为“2011-2012 年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）的规定，国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。公司2011-2012 年度企业所得税税率将由原来的15%调整为10%。公司将尽快到主管税务机关申请落实上述税收优惠政策。
上述税收优惠政策将对公司2012年度净利润产生约450万元的正向影响。公司2012年经营业绩的准确数据将在公司2012年年度报告中披露 |
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2013-03-06
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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润和软件董事会近日接到公司控股子公司南京润和数码有限公司变更经营范围的通知，润和数码已于2013年3月4日取得了南京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2013-02-25
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.00
加权平均净资产收益率：10.86%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.53 |
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