| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-05-10
|
召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：
(1)现场会议时间：2014年5月15日上午10：00;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月15日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月14日下午15：00至2014年5月15日下午15：00期间的任意时间。
2、会议审议事项：《关于公司<2013年度报告>全文及摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》等 |
|
|
2014-04-24
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0045
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.05 |
|
|
2014-04-10
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0345
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.37
二、每10股派0.20元(含税) |
|
|
2014-04-10
|
举行2013年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
科恒股份定于2014年4月17日下午15：00-17：00,在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举办2013年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录网上互动平台(http：//irm.p5w.net)参与互动交流 |
|
|
2014-04-10
|
2013年度股东大会通知的更正 |
深交所公告，其它 |
|
|
科恒股份董事会于2014年4月10日在巨潮资讯网披露了《2013年度股东大会通知》(公告编号：2014-013)。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,由于工作疏忽,造成公司《2013年度股东大会通知》中深圳证券交易所交易系统投票程序的“投票代码”书写错误。现将披露有误的内容予以更正 |
|
|
2014-04-10
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2013年度报告>全文及摘要的议案》
4、审议《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2014-04-10
|
2013年度股东大会通知 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、召开时间：
(1)现场会议时间：2014年5月15日上午10：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月15日9：30-11：30 、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月14日下午15：00至2014年5月15日下午15：00期间的任意时间
4、股权登记日：2014年5月9日
5、召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号公司1号会议室
6、登记时间：2014年5月13日,上午9：00至11： 30,下午14：00至17：00
7、审议事项：《关于公司<2013年度报告>全文及摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等 |
|
|
2014-04-04
|
2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
科恒股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约20万元-80万,比上年同期下降约93.76%-75.06% |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-02-28
|
2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.0428
加权平均净资产收益率(%)：0.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：9.20 |
|
|
2014-02-21
|
归还用于暂时补充流动资金的超募资金 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
科恒股份于2013年8月23日召开的第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金5,500万元暂时补充公司流动资金。并承诺六个月内全部归还。
截止2014年2月20日,公司将上述用于暂时补充流动资金的超募资金5,500万元全部归还至超募资金专用账户。其中：归还兴业银行股份有限公司广州珠江新城支行(账号：391150100100079436)1,000万元,归还中信银行股份有限公司江门分行(账号：7491010182100003779)4,500万元。并将归还情况通知了公司保荐机构国信证券股份有限公司和保荐代表人 |
|
|
2014-02-13
|
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2014-01-28
|
2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
科恒股份预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利约426万元-852万元,比上年同期下降约90%-80% |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-04-10 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-11-25
|
股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
科恒股份于近日接到公司控股股东万国江先生通知,万国江先生将持有的公司股份550万股(占公司股份总数的5.50%)质押给国泰君安证券股份有限公司用于期限为729天的约定回购业务,已于2013年11月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续,质押登记日为2013年11月14日,质押期限至办理解除质押登记手续之日止, 质押期间该股份不能转让。
截止2013年11月22日,万国江先生共持有公司股份2,255.85万股,占公司股份总数的22.56%,已累计质押本公司股份的数量为1,850万股,占公司股份总数的18.50% |
|
|
2013-11-20
|
第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
科恒股份第三届董事会第一次会议于2013年11月19日召开,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于公司第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |
|
|
2013-11-12
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
科恒股份2013年第一次临时股东大会于2013年11月11日召开,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
|
|
2013-11-08
|
召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
会议召开时间：2013年11月11日上午10：00。
会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
|
|
2013-10-28
|
(300340) 科恒股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华林证券有限责任公司长沙五一大道证券营业部 4999036.70 14300.00
中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 3374962.30
西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 2704391.00 71500.00
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 2677581.00 610210.00
申银万国证券股份有限公司成都人民北路证券营业部 1427696.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
航天证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 16465945.82
中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 4175.00 5295468.19
中国银河证券股份有限公司娄底月塘街证券营业部 1960336.84
申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 3000.00 1851994.28
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 35290.00 1766516.30
|
|
|
2013-10-26
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
以下议案采取累积投票方式审议。
2、审议《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
（2.1）选举候选人熊永忠先生为公司第二届董事会独立董事
（2.2）选举候选人尹荔松先生为公司第二届董事会独立董事
（2.3）选举候选人周林彬先生为公司第二届董事会独立董事
3、审议《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
（3.1）选举候选人万国江先生为公司第二届董事会非独立董事；
（3.2）选举候选人冯宝爱女士为公司第二届董事会非独立董事；
（3.3）选举候选人唐维先生为公司第二届董事会非独立董事；
（3.4）选举候选人朱永康先生为公司第二届董事会非独立董事；
（3.5）选举候选人唐秀雷先生为公司第二届董事会非独立董事；
（3.6）选举候选人胡学芳女士为公司第二届董事会非独立董事；
4、审议《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
（4.1）选举候选人李子明先生为公司第二届监事会非职工监事；
（4.2）选举候选人关斯明女士为公司第二届监事会非职工监事 |
|
|
2013-10-26
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.56 |
|
|
2013-10-26
|
2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召开时间：2013年11月11日上午10：00。
2、会议召开地点：江门市科恒实业股份有限公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、股权登记日：2013年11月6日。
5、股东大会投票表决方式：现场投票。
6、会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
|
|
2013-10-26
|
持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
科恒股份近日接到通知,持有公司5%以上股份的股东江门市联星实业发展总公司于2013年10月23日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股4,900,000股,占公司总股本的4.900%,现将具体情况予以公告 |
|
|
2013-10-14
|
2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
科恒股份预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利约400万元-800万元,比上年同期下降约91.89%-83.79% |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-12
|
董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
科恒股份第二届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举工作,公司董事会依据有关规定,现将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
|
|
2013-09-06
|
公司2013年上半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
|
|
科恒股份现发布国信证券股份有限公司关于 |
|
|
2013-09-05
|
公司2013年上半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
|
|
科恒股份现发布国信证券股份有限公司关于 |
|
|
2013-08-27
|
投资进展 |
深交所公告 |
|
|
科恒股份第二届董事会第十五次会议审议通过《关于对外投资的议案》,同意公司使用自有资金1,095万元收购深圳市联腾科技有限公司51%股份。近日,深圳市联腾科技有限公司完成了此次股权转让的变更登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2013-08-26
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.36
二、不分配不转增 |
|
|
2013-08-21
|
控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
科恒股份于近日接到公司控股股东万国江先生通知,万国江先生将持有的公司股份1,300万股(占公司股份总数的13.00%)质押给国泰君安证券股份有限公司用于期限为730天的约定回购业务,已于2013年8月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押登记日为2013年8月13日,质押期限至办理解除质押登记手续之日止,质押期间该股份不能转让 |
|
| | | |
