| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-06-01
|
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
天银机电现发布 |
|
|
2017-04-20
|
第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
天银机电现发布 |
|
|
2017-04-18
|
2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2017-04-24 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-04-18
|
2016年年度转增，10转增3登记日 ，2017-04-24 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-04-18
|
2016年年度转增，10转增3转增上市日 ，2017-04-25 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-04-18
|
2016年年度转增，10转增3除权日 ，2017-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-04-18
|
2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2017-04-25 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-04-18
|
2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2017-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-03-31
|
拟披露季报 ，2017-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-03-24
|
2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
每股收益(元)：0.52
净资产收益率：15.62%
分配预案为：每10股派发现金红利2.00元(含税),转增3股 |
|
|
2017-03-24
|
召开2016年度股东大会 ，2017-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （一）审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》；
（二）审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于<常熟市天银机电股份有限公司2016年年度报告>及年报摘要的议案》；
（四）审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》；
（六）审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》； |
|
|
2017-02-23
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举赵晓东先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2 选举赵云文先生为第三届董事会非独立董事
1.1.3 选举黄惠红女士为第三届董事会非独立董事
1.1.4 选举李玲玲女士为第三届董事会非独立董事
1.1.5 选举张欣先生为第三届董事会非独立董事
1.1.6 选举许霆先生为第三届董事会非独立董事
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 选举钱悦女士为第三届董事会独立董事
1.2.2 选举吴尚杰先生为第三届董事会独立董事
1.2.3 选举李明文先生为第三届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
2.1 选举王辽建先生为第三届监事会非职工代表监事
2.2 选举孙亚光先生为第三届监事会非职工代表监事 |
|
|
2017-02-23
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举赵晓东先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2 选举赵云文先生为第三届董事会非独立董事
1.1.3 选举黄惠红女士为第三届董事会非独立董事
1.1.4 选举李玲玲女士为第三届董事会非独立董事
1.1.5 选举张欣先生为第三届董事会非独立董事
1.1.6 选举许霆先生为第三届董事会非独立董事
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 选举钱悦女士为第三届董事会独立董事
1.2.2 选举吴尚杰先生为第三届董事会独立董事
1.2.3 选举李明文先生为第三届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
2.1 选举王辽建先生为第三届监事会非职工代表监事
2.2 选举孙亚光先生为第三届监事会非职工代表监事 |
|
|
2017-02-23
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举赵晓东先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2 选举赵云文先生为第三届董事会非独立董事
1.1.3 选举黄惠红女士为第三届董事会非独立董事
1.1.4 选举李玲玲女士为第三届董事会非独立董事
1.1.5 选举张欣先生为第三届董事会非独立董事
1.1.6 选举许霆先生为第三届董事会非独立董事
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 选举钱悦女士为第三届董事会独立董事
1.2.2 选举吴尚杰先生为第三届董事会独立董事
1.2.3 选举李明文先生为第三届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
2.1 选举王辽建先生为第三届监事会非职工代表监事
2.2 选举孙亚光先生为第三届监事会非职工代表监事 |
|
|
2017-02-23
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
天银机电现发布 |
|
|
2016-12-30
|
2016年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
天银机电现发布 |
|
|
2016-12-30
|
拟披露年报 ，2017-03-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2016-10-20
|
2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
每股收益(元)：0.34
净资产收益率(%)：10.45 |
|
|
2016-10-20
|
关于全资子公司增资扩股的公告 |
深交所公告 |
|
|
天银机电现发布 |
|
|
2016-09-30
|
拟披露季报 ，2016-10-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2016-09-19
|
关于控股股东部分股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
天银机电现发布 |
|
|
2016-08-15
|
2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
每股收益(元)：0.23
净资产收益率(%)：7.39
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-06-30
|
拟披露中报 ，2016-08-15 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2016-06-16
|
召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》； |
|
|
2016-05-20
|
2015年年度分红，10派3.000630000(含税)，税后10派3.000630登记日 ，2016-05-26 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-05-20
|
2015年年度转增，10转增5除权日 ，2016-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-05-20
|
2015年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
天银机电现发布 |
|
|
2016-05-20
|
2015年年度转增，10转增5转增上市日 ，2016-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-05-20
|
2015年年度转增，10转增5登记日 ，2016-05-26 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-05-20
|
2015年年度分红，10派3.000630000(含税)，税后10派3.000630红利发放日 ，2016-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-05-20
|
2015年年度分红，10派3.000630000(含税)，税后10派3.000630除权日 ，2016-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
