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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-13
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2013-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-13
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2013-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-13
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2013-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-13
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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红宇新材2012年年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月18日，除权除息日为：2013年6月19日 |
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2013-06-13
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2013-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-13
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2013-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-13
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2013-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-29
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董事、副总经理辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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红宇新材董事会于2013年5月28日收到公司董事兼副总经理蔡怀宁先生的辞呈，蔡怀宁先生因个人原因辞去公司董事及副总经理的职务。蔡怀宁先生未持有公司股份，辞职后将不在公司担任任何其他职务。
蔡怀宁先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数和《公司章程》中有关最低人数的规定，该辞呈自送达公司董事会时生效。公司将根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》尽快增补董事。
蔡怀宁先生同时不再担任董事会提名与薪酬考核委员会委员职务，公司董事会将根据相关规定及时补足提名与薪酬考核委员会成员 |
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2013-05-04
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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红宇新材2012年度股东大会于2013年5月3日召开，审议通过《公司2012年度报告全文及摘要》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.44 |
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2013-04-12
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2012年度董事会工作报告》（包括2012年度独立董事述职报告）；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年年度报告全文及摘要》；
4、《公司2012年度财务决算报告》；
5、《公司2013年度财务预算报告》
6、《公司2013年度利润分配预案》；
7、《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
8、《关于对募集资金投资项目进行部分调整的议案》；
9、《关于使用超募资金永久性补充流动资金6000万元的议案》；
10、《关于调整董事、监事津贴的议案》；
11、《公司科技创新奖励办法》 |
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2013-04-12
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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红宇新材将于2013年4月19日下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理朱红玉女士等 |
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2013-04-12
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2012年度董事会工作报告》
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年年度报告全文及摘要》；
4、《公司2012年度财务决算报告》；
5、《公司2013年度财务预算报告》
6、《公司2013年度利润分配预案》；
7、《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
8、《关于对募集资金投资项目进行部分调整的议案》；
9、《关于使用超募资金永久性补充流动资金6000万元的议案》；
10、《关于调整董事、监事津贴的议案》；
11、《公司科技创新奖励办法》 |
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2013-04-12
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召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、现场会议召开时间：2013年5月3日下午14:30
4、网络投票时间：2013年5月2日至2013年5月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月2日15:00至2013年5月3日15:00期间的任意时间。
5、会议召开地点：湖南长沙宁乡县金州新区金沙西路68号公司四楼会议室
6、股权登记日：2013年4月25日
7、登记时间：2013年4月26日（上午8:30-11:30，下午13:00-17:00）
8、审议事项：《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年年度报告全文及摘要》等 |
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2013-04-12
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.59
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.46
二、每10股派3元（含税） |
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2013-04-03
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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红宇新材预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为800万元-990万元 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-04
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企业法人营业执照变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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红宇新材于2013年1月31日召开的2013年度第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。公司已于近日完成了以上工商变更登记手续，并取得了长沙市工商行政管理局换发的企业法人营业执照 |
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2013-03-04
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归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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红宇新材于2012年8月15召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金5,900万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审批之日起不超过6个月，到期将归还至公司募集资金专户。
2012年9月3日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为2013年3月3日。
2013年3月1日，公司将5,900万元全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2013-02-06
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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红宇新材2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.62
加权平均净资产收益率（%）：13.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.57 |
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2013-02-04
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签署募集资金四方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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2012年10月12日，红宇新材第一届董事会第十三次会议审议并表决通过了《关于以超募资金收购河北鼎基钢铁铸件有限公司所持河北鼎基耐磨材料有限公司70%股权并向拟控股子公司增资的议案》。同意：使用超募资金人民币11,827,188元，向拟控股子公司鼎基耐磨进行增资。
2012年10月31日，邢台同和会计师事务所对上述募集资金增资款到位情况进行了验证，并出具了编号为邢同会验字（2012）第126号的《验资报告》。2012年12月21日，该募集资金存入河北红宇鼎基耐磨材料有限公司在中国工商银行股份有限公司内丘支行开立的募集资金专项账户。
为了规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关规定，公司与河北红宇鼎基耐磨材料有限公司和西部证券股份有限公司于2013年2月2日与中国工商银行股份有限公司内丘支行签署了《募集资金四方监管协议》 |
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2013-02-01
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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红宇新材2013年第一次临时股东大会于2013年1月31日召开，审议通过了关于增加公司经营范围的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案 |
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2013-01-26
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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红宇新材预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为4,800万元-5,790万元 |
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2013-01-23
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关于深圳证券交易所对公司独立董事任职资格关注函的公告 |
深交所公告，其它 |
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红宇新材于2013年1月16日发出了《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》，本次临时股东大会拟审议《关于董事会换届选举的议案》。根据相关规定，公司将独立董事候选人樊行健、宋量、魏远三位独立董事候选人的《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》等资料报送到深圳证券交易所进行审核。
2013年1月21日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对魏远独立董事任职资格的关注函》（创业板独董审核关注函【2013】第1号）。深圳证券交易所创业板公司管理部对魏远先生作为公司独立董事候选人的独立性和任职资格无异议，同意魏远先生作为公司独立董事候选人提交股东大会审核；同时鉴于魏远先生现任职单位为公司客户，且曾于2012年12月受到过上海证券交易所的通报批评，对其作为公司独立董事的独立性和能否勤勉尽责、履行好独立董事的应尽义务表示关注 |
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2013-01-16
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增加公司经营范围的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于董事会换届选举的议案》
3.1选举朱红玉女士为第二届董事会董事的议案
3.2选举任立军先生为第二届董事会董事的议案
3.3选举蔡怀宁先生为第二届董事会董事的议案
3.4选举隆端华女士为第二届董事会董事的议案
3.5选举樊行健先生为第二届董事会独立董事的议案
3.6选举宋量先生为第二届董事会独立董事的议案
3.7选举魏远先生为第二届董事会独立董事的议案
4、审议《关于监事会换届选举的议案》
4.1选举李正荣先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
4.2选举万海燕女士为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2013-01-16
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召开2013年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年1月31日9:30
3、会议召开方式：现场投票
4、股权登记日：2013年1月25日
5、会议召开地点：湖南长沙宁乡县金州新区金沙西路68号公司四楼会议室
6、登记时间：2013年1月28日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。用信函或传真方式登记的须在2012年12月24日17:00之前送达或传真到公司。
7、审议事项：《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-12 |
拟披露年报 |
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2012-12-04
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获得商标注册证书 |
深交所公告，获取认证 |
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红宇新材收到1项中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局签发的商标注册证书 |
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2012-11-17
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审计机构转制更名 |
深交所公告，基本资料变动,中介机构变动 |
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红宇新材于2012年11月16日接到公司审计机构天职国际会计师事务所有限公司《关于天职国际会计师事务所有限公司转制为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，主要内容如下：
根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会【2010】12号）的规定，并经北京市工商行政管理局注册登记，天职国际会计师事务所有限公司已于日前全面完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。中文名称"天职国际会计师事务所有限公司"现变更为"天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）"，英文名称"Baker Tilly China Certifi ed Public Accountants Co., Ltd"变更为"Baker Tilly China Certified Public Accountants"，注册地址及经营范围保持不变。
根据财会【2012】17号文件规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不属于更换或重新聘任会计师事务所，不需召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 6.41
3、净资产收益率(%) 11.52 |
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2012-10-15
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第一届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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红宇新材第一届董事会第十三次会议于2012年10月12日召开，审议通过关于以超募资金收购河北鼎基钢铁铸件有限公司所持河北鼎基耐磨材料有限公司70%股权并向拟控股子公司增资的议案、关于签署《湖南红宇耐磨新材料股份有限公司与河北鼎基钢铁铸件有限公司关于收购河北鼎基耐磨材料有限公司70%股权之股权转让协议》、关于签署《河北鼎基耐磨材料有限公司增资协议》、关于《湖南红宇耐磨新材料股份有限公司收购河北鼎基耐磨材料有限公司70%股权及收购后对河北鼎基耐磨材料有限公司增资的可行性研究报告》、关于进行公司组织机构调整的议案 |
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