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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-22
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年5月22日,红宇新材接到持股5%以上的股东湘江产业投资有限责任公司减持公司股份的通知,2014年05月06日至2014年05月22日,湘江产业投资通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司无限售条件流通股1,358,942股,占公司总股本1.42%。截止2014年5月22日,湘江产业投资通过深圳证券交易所集中竞价交易系统总计减持公司无限售条件流通股2,782,494股,占公司总股本2.90%。现将本次减持具体情况予以公告 |
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2014-05-09
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2014-05-09
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召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年5月23日
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开地点：湖南长沙宁乡县金州新区金沙西路68号公司四楼会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、现场会议召开时间：2014年5月28日下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月28日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月27日15：00至2014年5月28日15：00期间的任意时间。
6、审议事项：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2014-05-09
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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红宇新材2013年度股东大会于2014年5月9日召开,审议通过《公司2013年度报告全文及摘要》、《公司2014年度财务预算报告》、《公司2013年度利润分配方案》等议案 |
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2014-05-06
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年5月5日,红宇新材接到持股5%以上的股东湘江产业投资有限责任公司(湘江产业投资)减持公司股份的通知,截止2014年5月5日,湘江产业投资通过深圳证券交易所集中竞价系统累计减持公司无限售条件流通股1,423,552股,占公司总股本1.48%。
本次减持后,湘江产业投资持有公司股份14,199,100股,占公司总股本的14.72% |
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2014-04-24
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0122
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.19 |
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2014-04-22
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证券事务代表辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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红宇新材董事会于2014年4月21日收到公司证券事务代表柯春先生提交的书面辞呈,柯春先生因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务。
公司董事会已接受柯春先生辞去证券事务代表的申请,柯春先生辞职后不再任职于公司,其所负责的相关工作已进行良好交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行 |
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2014-04-15
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副总经理辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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红宇新材董事会于2014年4月13日收到公司副总经理王文韬先生提交的书面辞呈,王文韬先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务。
公司董事会已接受王文韬先生辞去副总经理的申请,王文韬先生未持有公司股份,辞职后不再任职于公司 |
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2014-04-12
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举行2013年度报告网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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红宇新材将于2013年4月22日下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次业绩说明会 |
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2014-04-12
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年5月9日上午9：30
3、会议召开方式：现场投票方式
4、股权登记日：2014年5月6日
5、会议召开地点：湖南省长沙市金洲新区金沙西路68号公司四楼会议室
6、审议事项：《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配方案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2014-04-12
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，分配方案,业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.56
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-04-12
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告全文及摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2014年度财务预算报告》
6、审议《2013年度利润分配方案》
7、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
8、审议《公司未来（2014-2016年）分红回报规划》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
14、审议《关于补选陈杰先生为第二届董事会董事的议案》 |
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2014-04-09
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2014年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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红宇新材预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润为0万元-280万元 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
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2014-02-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.29
加权平均净资产收益率(%)：4.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.53 |
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2014-02-13
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关于公司及相关方承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-02-10
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公司财务总监辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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红宇新材董事会于2014年2月8日收到公司财务总监谢晓楠女士提交的书面辞职报告。谢晓楠女士因个人原因辞去公司财务总监职务。其辞职报告自送达公司董事会时生效。谢晓楠女士未持有公司股份,辞职后不再任职于公司。
公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监,谢晓楠女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行 |
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2014-01-20
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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红宇新材预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利2,430万元-3,888万元,比上年同期减少50%-20% |
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2014-01-16
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副总经理辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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红宇新材董事会于2014年1月14日收到公司副总经理曾兴先生提交的书面辞呈,曾兴先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务。
公司董事会已接受曾兴先生辞去副总经理的申请,曾兴先生未持有公司股份,辞职后不再任职于公司 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-12 |
拟披露年报 |
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2013-12-25
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控股股东进行股票质押式回购 |
深交所公告，股份冻结 |
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红宇新材于2013年12月25日接到控股股东朱红玉女士通知,朱红玉女士通过深圳证券交易所与国泰君安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下：
朱红玉女士同国泰君安证券就持有的2,300,000股限售流通股进行期限为730天的股票质押回购业务。
朱红玉女士于2013年12月24日通过深圳证券交易所进行股票质押回购业务,股份质押期限自该日起,至办理解除质押登记为止,质押期间该股份予以冻结不能转让 |
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2013-12-11
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获得商标注册证书 |
深交所公告，获取认证 |
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红宇新材收到1项中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局签发的商标注册证书。现将有关内容予以公告 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2847
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.32 |
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2013-10-14
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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红宇新材预计2013年前三季度归属于上市公司股东净利润盈利2471万元-3500万元,比上年同期下降0.86%-30.01% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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控股股东进行股票质押式回购 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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红宇新材于2013年9月24日接到控股股东朱红玉女士通知,朱红玉女士通过深圳证券交易所与湘财证券有限责任公司进行股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下：
1、朱红玉女士同湘财证券就持有的4,700,000股限售流通股进行期限为730天的股票质押回购业务。
2、朱红玉女士于2013年9月23日通过深圳证券交易所进行股票质押回购业务,股份质押期限自该日起,至办理解除质押登记为止,质押期间该股份予以冻结不能转让。
3、截至本公告日,朱红玉女士共持有公司股份21,496,548股,占公司总股本的22.39%;本次质押了其持有的4,700,000股股份,占公司总股本的4.90% |
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2013-08-24
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2463
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.70
二、不分配不转增 |
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2013-07-30
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售股份的数量为37,807,053股,占红宇新材总股本的39.3823%,实际可上市流通数量为37,453,519股,占公司总股本的39.0141%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2013年8月1日 |
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2013-07-12
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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红宇新材预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润为2230万元-2530万元 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
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2013-06-13
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2013-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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