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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-22
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于投资实施国家“02专项”ArF光刻胶产品的开发与产业化项目的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金投资“ArF光刻胶产品的开发与产业化”项目的议案》
3.00 《关于设立子公司并投资建设“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”的议案》
4.00 《关于使用部分超募资金投资“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”的议案》
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2018-12-22
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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南大光电现发布 |
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2018-10-23
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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南大光电现发布 |
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2018-10-23
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关于持股5%以上股东股份减持计划完成情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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南大光电现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-23 |
拟披露季报 |
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2018-09-21
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司股份预案的议案》
1.01 《回购股份的目的和用途》
1.02 《回购股份的方式》
1.03 《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
1.04 《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.05 《用于回购股份的资金总额以及资金来源》
1.06 《回购股份的期限》
1.07 《本次回购有关决议的有效期》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
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2018-09-21
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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南大光电现发布 |
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2018-09-21
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司股份预案的议案》
1.01 《回购股份的目的和用途》
1.02 《回购股份的方式》
1.03 《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
1.04 《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.05 《用于回购股份的资金总额以及资金来源》
1.06 《回购股份的期限》
1.07 《本次回购有关决议的有效期》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》 |
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2018-08-24
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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南大光电现发布 |
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2018-07-31
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关于持股5%以上股东股份减持计划进展的公告 |
深交所公告 |
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南大光电现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-24 |
拟披露中报 |
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2018-05-03
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2017年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2018-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-03
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2017年年度转增，10转增7转增上市日 ，2018-05-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-05-03
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2017年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2018-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-03
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2017年年度转增，10转增7除权日 ，2018-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-03
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2017年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2018-05-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-03
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2017年年度转增，10转增7登记日 ，2018-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2018-04-27
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关于股东股权解除质押的公告 |
深交所公告 |
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南大光电现发布 |
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2018-04-26
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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南大光电现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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2017年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.2104
净资产收益率：2.82%
分配预案为：每10股派发现金红利1.20元(含税),转增7股 |
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2018-03-29
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2017年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2017年度权益分派方案的议案》
6.00 《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于计提资产减值准备的议案》
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2018-03-29
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2017年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2017年度权益分派方案的议案》
6.00 《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于计提资产减值准备的议案》 |
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2017-12-29
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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南大光电现发布 |
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2017-12-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选公司董事的议案》
3.00 《关于补选公司监事的议案》
4.00 《关于公司独立董事津贴的议案》
5.00 《关于改聘公司2017年度审计机构的议案》
6.00 《关于建立企业年金制度的议案》 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-29 |
拟披露年报 |
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2017-12-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选公司董事的议案》
3.00 《关于补选公司监事的议案》
4.00 《关于公司独立董事津贴的议案》
5.00 《关于改聘公司2017年度审计机构的议案》
6.00 《关于建立企业年金制度的议案》
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2017-10-26
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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南大光电现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-08-23
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关于股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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南大光电现发布 |
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2017-08-23
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.1164
净资产收益率：1.56% |
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