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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-29
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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泰格医药于2014年1月15日发布了《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年1月13日开市起停牌。停牌期间,公司已于2014年1月22日发布了《关于公告》。
截至本公告发布之日,公司以及聘请的各方中介机构正在积极推进各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性 |
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2014-01-27
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2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泰格医药预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利8,807.31万元-10,162.28万元,比上年同期增长30%-50% |
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2014-01-22
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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泰格医药于2014年1月15日发布了《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年1月13日开市起停牌。
目前,公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-01-16
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重大资产重组停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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泰格医药正在筹划资产重组事项,经公司申请,公司股票已于2014年1月13日起停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即承诺争取于2014年2月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书;逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的,公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的,公司股票将于2014年2月12日恢复交易,并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2014-01-13
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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泰格医药正在筹划重大事项,相关事项正在审议中,尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者利益,防止公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：泰格医药,股票代码：300347)将于2014年01月13日开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-01-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 泰格医药正在筹划重大事项，相关事项正在审议中，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：泰格医药，股票代码：300347）将于2014年01月13日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-01-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-13,恢复交易日：2014-05-07 ，2014-05-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 泰格医药正在筹划重大事项，相关事项正在审议中，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：泰格医药，股票代码：300347）将于2014年01月13日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-01-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-13,恢复交易日：2014-05-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 泰格医药正在筹划重大事项，相关事项正在审议中，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：泰格医药，股票代码：300347）将于2014年01月13日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-25
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第一届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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泰格医药第一届董事会第二十七次会议于2013年12月24日召开,审议通过了《关于拟购买国有土地使用权的议案》 |
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2013-12-19
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股票期权激励计划首次授予的期权登记完成 |
深交所公告，股本变动 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,泰格医药已完成《杭州泰格医药科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》所涉首次授予244.98万份期权的登记工作,期权简称：泰格JLC1,期权代码：036114 |
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2013-12-06
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第一届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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泰格医药第一届董事会第二十六次会议于2013年12月5日召开,审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》 |
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2013-11-18
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第一届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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泰格医药第一届董事会第二十五次会议于2013年11月15日召开,审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》 |
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2013-11-15
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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泰格医药2013年第二次临股东大会于2013年11月15日召开,审议通过了《关于公司部分发起人更名、增加经营范围及修改公司章程的议案》、《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于制定<杭州泰格医药科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-11-12
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变更2013年第二次临时股东大会召开地点的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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泰格医药第一届董事会第二十四次会议决定于2013年11月15日下午3：00召开公司2013年第二次临时股东大会,由于杭州会议室扩音设备更新原因,现将会议召开地点由“杭州市滨江区南环路3760号17层会议室”变更为“上海市中山西路999号华闻国际大厦815会议室”, 2013年第二次临时股东大会通知中其它事项保持不变 |
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2013-10-31
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司部分发起人更名、增加经营范围及修改公司章程的议案》
2、《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.1 股票期权激励计划的目的
2.2 激励对象的确定依据和范围
2.3 股票期权激励计划的股票来源和股票数量
2.4 激励对象的股票期权分配情况
2.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
2.6 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
2.7 激励对象的获授条件和行权条件
2.8 股票期权激励计划调整的方法和程序
2.9 股票期权的会计处理及对公司业绩的影响
2.10 公司授予股票期权及激励对象行权的程序
2.11 公司与激励对象各自的权利义务
2.12 股票期权激励计划变更、终止
3、《关于制定<杭州泰格医药科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-10-31
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召开2013年第二次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2013年11月15日下午3：00,会期半天
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月15日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年11月14日下午3：00至2013年11月15日下午3：00的任意时间。
2、股权登记日：2013年11月8日
3、现场会议召开地点：杭州市滨江区南环路3760号17层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合
6、审议事项：《关于公司部分发起人更名、增加经营范围及修改公司章程的议案》、《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等 |
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2013-10-31
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司部分发起人更名、增加经营范围及修改公司章程的议案》
2、《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.1 股票期权激励计划的目的
2.2 激励对象的确定依据和范围
2.3 股票期权激励计划的股票来源和股票数量
2.4 激励对象的股票期权分配情况
2.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
2.6 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
2.7 激励对象的获授条件和行权条件
2.8 股票期权激励计划调整的方法和程序
2.9 股票期权的会计处理及对公司业绩的影响
2.10 公司授予股票期权及激励对象行权的程序
2.11 公司与激励对象各自的权利义务
2.12 股票期权激励计划变更、终止
3、《关于制定<杭州泰格医药科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-10-31
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司部分发起人更名、增加经营范围及修改公司章程的议案》
2、《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.1 股票期权激励计划的目的
2.2 激励对象的确定依据和范围
2.3 股票期权激励计划的股票来源和股票数量
2.4 激励对象的股票期权分配情况
2.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
2.6 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
2.7 激励对象的获授条件和行权条件
2.8 股票期权激励计划调整的方法和程序
2.9 股票期权的会计处理及对公司业绩的影响
2.10 公司授予股票期权及激励对象行权的程序
2.11 公司与激励对象各自的权利义务
2.12 股票期权激励计划变更、终止
3 、《关于制定<杭州泰格医药科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》
4 、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-10-28
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股票期权激励计划(草案修订稿)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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泰格医药于2013年9月17日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《杭州泰格医药科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要》,并于2013年9月17日披露了上述事项。随后公司将股权激励计划草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的反馈意见, 公司对股权激励计划草案的部分内容进行了相应修订。
公司获悉证监会已对公司报送的股权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序召开董事会审议《杭州泰格医药科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》,并及时提交公司股东大会审议 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.63
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.55 |
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2013-10-10
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公司全资子公司香港泰格医药科技有限公司对外投资暨收购股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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1、为进一步拓展泰格医药数据管理与统计业务,充实相关专业人才,也为公司在北美地区的发展奠定基础,公司全资子公司香港泰格医药科技有限公司(香港泰格)于2013年9月18日就受让Sam Z. Liang 和Jenny Y. Tian持有的美国BDM Consulting, Inc.(目标公司)合计55%股权签署了《香港泰格医药科技有限公司与Sam Z. Liang、Jenny Y. Tian关于BDM Consulting, Inc.之股权转让协议》。本次交易于近日完成交割。
2、本次交易中,香港泰格先受让目标公司合计55%的普通股股权,该等普通股股权受让完成后,随即将香港泰格所持有的目标公司普通股转换成目标公司新设之A系列优先股。本次交易完成后,香港泰格持有目标公司的全部已发行之A系列优先股,并享有目标公司55%的表决权。受《股权转让协议》其他条款的约束,本次交易的购买价格为2,117,500美元。香港泰格受让目标公司55%股权所需资金为其自有资金。
3、本次交易完成后,目标公司名称已变更为：Tigermed-BDM Inc.。
4、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定以及本次交易的投资金额,本次交易无须提交公司董事会和股东大会审议批准。
5、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泰格医药预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利6,261.22万元-7,188.81万元,比上年同期增长35%-55% |
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2013-09-18
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复牌公告 |
深交所公告，其它 |
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泰格医药于2013年9月16日发布了《停牌公告》,因公司正在筹划股权激励事项,公司股票自2013年9月17日上午开市起停牌。
2013年9月17日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,并于2013年9月17日发布了股权激励相关公告。
经申请,公司股票于2013年9月18日开市起复牌 |
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2013-09-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-17,恢复交易日：2013-09-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 泰格医药正在筹划股权激励事项。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年9月17日上午开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2013-09-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 泰格医药正在筹划股权激励事项。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年9月17日上午开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2013-09-17
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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泰格医药正在筹划股权激励事项。为维护投资者利益,确保公平信息披露,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2013年9月17日上午开市起停牌,待公司发布相关公告后复牌 |
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2013-09-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-17,恢复交易日：2013-09-18 ，2013-09-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 泰格医药正在筹划股权激励事项。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年9月17日上午开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2013-09-09
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第一届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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泰格医药第一届董事会第二十一次会议于2013年9月6日召开,审议通过了《关于变更募集资金账户的议案》、《关于公司部分发起人更名、增加经营范围及修改公司章程的议案》、《关于对子公司杭州思默医药科技有限公司增资的议案》、《关于对子公司嘉兴泰格数据管理有限公司增资的议案》 |
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2013-09-02
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参加“浙江辖区创业板上市公司投资者网上集体接待日活动暨2013年半年报业绩说明会” |
深交所公告，其它 |
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为推动浙江辖区创业板上市公司进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通与交流,切实提高上市公司透明度和治理水平,浙江证监局与浙江上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“浙江辖区创业板上市公司投资者网上集体接待日活动暨2013年半年报业绩说明会”。活动于2013年9月6日下午14：00至16：00时举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net/dqhd/zhejiang) 参与互动交流。
届时,泰格医药高管人员将通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况及2013年半年报等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流 |
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