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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-16
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2013年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8除权日 ，2014-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-16
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重大资产重组延期复牌暨进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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泰格医药于2014年1月15日发布了《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票于2014年1月13日开市起停牌。
公司的全资子公司香港泰格医药科技有限公司拟以现金方式收购Frontage Laboratories, Inc.(方达医药技术有限公司)的部分股份。方达医药为一家注册成立于美国宾夕法尼亚州的CRO公司。
截至本公告日,公司会同聘请的独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构,根据监管部门的审核要求继续完善重组材料,并就方案细节与相关方进行深入讨论,预计双方最终达成一致并履行相应内部审批程序还需一定时间。鉴于本次重组事项涉及的程序较复杂,公司无法按照原计划于2014年4月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。为保护广大投资者权益,经向深圳证券交易所申请并获得同意后,公司将延长股票停牌时间。
公司争取于2014年5月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书,披露后首个交易日恢复交易;如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。
公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的,公司股票将于2014年5月12日恢复交易。公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项;若公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组事项的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告,公司股票在终止筹划重组暨复牌公告披露后首个交易日复牌,并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2014-04-08
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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泰格医药于2014年1月15日发布了《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票于2014年1月13日开市起停牌。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌 |
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2014-04-08
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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泰格医药2013年度股东大会于2014年4月8日召开,审议通过了《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-04-03
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举办投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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泰格医药将在2013年度股东大会召开期间,现将有关事项公告如下：
1、接待日：2014年4月8日2013年度股东大会召开期间
2、接待时间：2014年4月8日 下午16：00-17：30
3、接待地点：杭州市滨江区江南大道3399号华美达酒店(届时会有引导牌指引) |
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2014-04-03
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2014年4月8日下午14：00-16：00。
2、会议审议议题：《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》等 |
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2014-04-01
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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泰格医药于2014年1月15日发布了《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票于2014年1月13日开市起停牌。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-23 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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泰格医药于2014年1月15日发布了《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票于2014年1月13日开市起停牌。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-03-18
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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泰格医药于2014年1月15日发布了《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票于2014年1月13日开市起停牌。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌 |
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2014-03-18
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举行2013年度报告网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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泰格医药定于2014年3月25日下午15：00-17：00举行2013年度报告网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-18
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召开2013年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
3、股权登记日：2014年4月3日
4、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道3399号华美达酒店
5、召开时间：2014年4月8日
6、登记时间：2014年4月3日-7日(上午9：30-11：30,下午13：00-16：00)
7、审议事项：《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》等 |
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2014-03-18
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泰格医药预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,630.82万元-3,069.29万元,比上年同期增长20%-40% |
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2014-03-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
8、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2014-03-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
8、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2014-03-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
8、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2014-03-18
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.88
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.2
二、每10股派4.00元(含税)转增10股 |
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2014-03-12
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重大资产重组延期复牌暨进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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泰格医药于2014年1月15日发布了《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票于2014年1月13日开市起停牌。
鉴于本次重组事项涉及的程序较复杂,公司无法按照原计划于2014年3月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。为保护广大投资者权益,经向深圳证券交易所申请并获得同意后,公司将延长股票停牌时间。
公司争取于2014年4月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书,披露后首个交易日恢复交易;如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的,公司股票将于2014年4月12日后首个交易日恢复交易,公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项;若公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组事项的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告,公司股票在终止筹划重组暨复牌公告披露后首个交易日复牌,并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2014-03-06
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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泰格医药第二届董事会第一次会议于2014年3月5日召开,审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案 》、《关于聘任副总经理的议案 》等议案 |
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2014-03-05
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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泰格医药2014年第一次临时股东大会于2014年3月5日召开,审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》、《增加公司经营范围及修改公司章程的议案》 |
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2014-03-04
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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泰格医药于2014年1月15日发布了《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票于2014年1月13日开市起停牌。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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泰格医药2013年度主要财务数据：
基本每股收益(元) 0.89
加权平均净资产收益率 13.30%
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.96 |
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2014-02-26
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2014年3月5日下午3：00,会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月5日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年3月4日下午3：00至2014年3月5日下午3：00的任意时间。
会议审议议题：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》、《增加公司经营范围及修改公司章程的议案》 |
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2014-02-25
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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泰格医药于2014年1月15日发布了《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票于2014年1月13日开市起停牌。停牌期间,公司于2014年1月22日、2014年1月29日先后发布了《关于公告》,2014年2月11日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》, 2014年2月18日发布了《关于公告》。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作。本次重大资产重组所涉及的资产是一家临床试验研究CRO公司。基于2014年1月14日公司第一届董事会第二十八次会议决议的授权,于近日向相关方支付了共计900万美元的意向金。若本次重大资产重组能够完成,前述意向金将相应冲抵投资款;若本次重大资产重组因任何原因终止或未完成,该方应全额返还前述意向金。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性 |
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2014-02-18
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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泰格医药于2014年1月15日发布了《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年1月13日开市起停牌。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-02-17
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（1）选举叶小平为公司第二届董事会董事；
（2）选举曹晓春为公司第二届董事会董事；
（3）选举Zhuan Yin为公司第二届董事会董事；
（4）选举Gary Edward Rieschel为公司第二届董事会董事；
（5）选举张炳辉为公司第二届董事会独立董事；
（6）选举杨波为公司第二届董事会独立董事；
（7）选举郝云宏为公司第二届董事会独立董事；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（1）选举施笑利为公司第二届监事会监事；
（2）选举胡旭波为公司第二届监事会监事；
3、审议《增加公司经营范围及修改公司章程的议案》 |
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2014-02-17
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召开2014年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间：2014年3月5日下午3：00,会期半天;
网络投票时间：2014年3月4日-3月5日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月5日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年3月4日下午3：00至2014年3月5日下午3：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年2月27日
3、现场会议召开地点：杭州市滨江区南环路3760号17层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议议题：《关于公司董事会换届选举的议案》、 《关于公司监事会换届选举的议案》、《增加公司经营范围及修改公司章程的议案》
7、登记时间：2014年2月28日-3月4日(上午9：30-11：30,下午13：00-16：00) |
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2014-02-17
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。
1.01 《关于选举叶小平为公司第二届董事会董事的议案》；
1.02 《关于选举曹晓春为公司第二届董事会董事的议案》；
1.03 《关于选举Zhuan Yin为公司第二届董事会董事的议案》；
1.04 《关于选举Gary Edward Rieschel为公司第二届董事会董事的议案》。
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。
2.01《关于选举张炳辉为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2.02《关于选举杨波为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2.03《关于选举郝云宏为公司第二届董事会独立董事的议案》。
3、审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。
3.01《关于选举施笑利为公司第二届监事会监事的议案》；
3.02《关于选举胡旭波为公司第二届监事会监事的议案》。
4、审议《增加公司经营范围及修改公司章程的议案》 |
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2014-02-17
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
（1）选举叶小平为公司第二届董事会董事；
（2）选举曹晓春为公司第二届董事会董事；
（3）选举Zhuan Yin为公司第二届董事会董事；
（4）选举Gary Edward Rieschel为公司第二届董事会董事；
（5）选举张炳辉为公司第二届董事会独立董事；
（6）选举杨波为公司第二届董事会独立董事；
（7）选举郝云宏为公司第二届董事会独立董事；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
（1）选举施笑利为公司第二届监事会监事；
（2）选举胡旭波为公司第二届监事会监事；
3、《增加公司经营范围及修改公司章程的议案》 |
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2014-02-11
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重大资产重组延期复牌暨进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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泰格医药于2014年1月15日发布了《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年1月13日开市起停牌。停牌期间,公司已于2014年1月22日、2014年1月29日先后发布了《关于重大资产重组进展公告》。
鉴于本次重组事项涉及的程序较复杂,公司无法按照原计划于2014年2月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。为保护广大投资者权益,经向深圳证券交易所申请并获得同意后,公司将延长股票停牌时间。
公司争取于2014年3月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书,披露后首个交易日恢复交易;如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的,公司股票将于2014年3月12日恢复交易,公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项;若公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组事项的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告,公司股票在终止筹划重组暨复牌公告披露后首个交易日复牌,并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司及有关各方正在积极推动各项工作,待确定具体方案后,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案 |
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2014-01-29
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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泰格医药于2014年1月15日发布了《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年1月13日开市起停牌。停牌期间,公司已于2014年1月22日发布了《关于公告》。
截至本公告发布之日,公司以及聘请的各方中介机构正在积极推进各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性 |
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