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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-27
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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北信源于2015年1月27日收到中国证券监督管理委员会于2015年1月26日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141888 号),中国证监会依法对公司提交的《北京北信源软件股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2015-01-26
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第二届董事会第六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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北信源第二届董事会第六次临时会议于2015年1月23日召开,审议通过《关于使用部分超募资金与深圳金天城投资管理中心联合参与深圳市金城保密技术有限公司66%股权公开转让(招投标)的议案》 |
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2015-01-26
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第二届董事会第六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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北信源第二届董事会第六次临时会议于2015年1月23日召开,审议通过《关于使用部分超募资金与深圳金天城投资管理中心联合参与深圳市金城保密技术有限公司66%股权公开转让(招投标)的议案》 |
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2015-01-26
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(300352) 北信源:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 29120227.21
华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 27060893.00 145426.00
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 19744584.79
机构专用 19038715.28
机构专用 14990711.24
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券股份有限公司诸暨艮塔路证券营业部 35040217.90
中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 27033063.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 116910.00 19129508.89
财通证券股份有限公司诸暨暨阳路证券营业部 18526607.00
华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 327479.00 12165404.24
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2015-01-21
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定期现场检查报告 |
深交所公告 |
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北信源现发布 |
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2015-01-20
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题和<执行中组发【2013】18 号文件有关问题的答复意见》以及教育部人事司文件要求，现职和不担任现职但未办理退（离）休手续的党政领导干部不得在企业兼职。北信源董事会于近期收到独立董事沈剑飞先生、姚颐女士提交的辞呈,提请辞去公司独立董事职务。沈剑飞先生一并辞去提名委员会主任、审计委员会委员职务，姚颐女士一并辞去审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。沈剑飞先生、姚颐女士辞职后将不在公司担任任何职务。 沈剑飞先生、姚颐女士辞职后，将导致公司独立董事人数不符合相关规定，公司将按照有关规定提名新的独立董事，并提交公司股东大会审议。在选举产生新任独立董事前，沈剑飞先生、姚颐女士将继续履行其职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作 |
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2015-01-20
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题和<执行中组发【2013】18 号文件有关问题的答复意见》以及教育部人事司文件要求，现职和不担任现职但未办理退（离）休手续的党政领导干部不得在企业兼职。北信源董事会于近期收到独立董事沈剑飞先生、姚颐女士提交的辞呈,提请辞去公司独立董事职务。沈剑飞先生一并辞去提名委员会主任、审计委员会委员职务，姚颐女士一并辞去审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。沈剑飞先生、姚颐女士辞职后将不在公司担任任何职务。 沈剑飞先生、姚颐女士辞职后，将导致公司独立董事人数不符合相关规定，公司将按照有关规定提名新的独立董事，并提交公司股东大会审议。在选举产生新任独立董事前，沈剑飞先生、姚颐女士将继续履行其职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作 |
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2015-01-20
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题和<执行中组发【2013】18 号文件有关问题的答复意见》以及教育部人事司文件要求，现职和不担任现职但未办理退（离）休手续的党政领导干部不得在企业兼职 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-24 |
拟披露年报 |
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2014-12-26
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北信源2014年第三次临时股东大会于2014年12月25日召开,审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案 |
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2014-12-17
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持股5%以上股东减持股份 |
深交所公告 |
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2014年12月16日,北信源收到持股5%以上股东浙江华睿盛银创业投资有限公司减持公司股份的告知函,2014年12月16日,盛银创投通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持公司股份2,350,000股,占公司总股本的0.8808%。2014年2月10日至2014年12月16日,盛银创投通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司股份总数占公司总股本的比例为2.12%。
本次减持后,盛银创投不再是持有公司5%以上股份的股东 |
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2014-12-16
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持股5%以上股东部分股份进行股票质押回购提前购回交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年12月16日,北信源接到公司持股5%以上股东浙江华睿盛银创业投资有限公司关于其持有的公司部分股份进行股票质押回购提前购回交易的通知：
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份冻结数据》,浙江华睿盛银创业投资有限公司于2014年9月4日将其持有的公司无限售流通股13,350,000股质押给浙商证券,进行为期358天的股票质押式回购交易,初始交易日为2014年9月4日,到期购回日为2015年8月28日。现浙江华睿盛银创业投资有限公司与浙商证券办理了股票质押回购提前购回交易,将其中的6,675,000股于2014年12月15日提前购回,并办理了相关手续 |
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2014-12-16
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(300352) 北信源:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 35844479.73 289678.00
华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 33188367.44 81003.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 31251294.16 94509.00
机构专用 29109054.96
广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 28739466.56
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券股份有限公司诸暨艮塔路证券营业部 84788.00 68412810.10
中信证券（浙江）有限责任公司诸暨暨东路证券营业部 1698804.00 40833375.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3060839.17 7104694.00
申银万国证券股份有限公司苏州吴中西路证券营业部 2252524.80 7049940.00
机构专用 6752696.86
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2014-12-10
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年12月25日10：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年12月24日15：00至2014年12月25日15：00。
2、会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦c座9层会议室
3、股权登记日：2014年12月19日
4、审议议案：《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次发行股份及支付现金股买资产不构成关联交易的议案》等 |
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2014-12-10
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
2.1 本次交易的整体方案
2.2 发行股份及支付现金购买资产
2.2.1 中软华泰100%股权
2.2.2 作价依据及交易对价
2.2.3 对价支付方式
2.2.4 支付期限
2.3 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
2.3.1 发行方式
2.3.2 发行股票种类和面值
2.3.3 发行对象和认购方式
2.3.4 定价基准日及发行价格
2.3.5 发行数量/认购数量
2.3.6 锁定期安排
2.3.7 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.3.8 上市安排
2.3.9 决议有效期
2.4 本次交易募集配套资金的发行方案
2.4.1 发行方式
2.4.2 发行股票种类和面值
2.4.3 发行对象和认购方式
2.4.4 发行价格
2.4.5 配套募集资金金额
2.4.6 发行数量
2.4.7 募集配套资金用途
2.4.8 锁定期安排
2.4.9 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.4.10 上市安排
2.4.11 决议有效期置
3 审议《关于本次发行股份及支付现金股买资产不构成关联交易的议案》；
4 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5 审议《关于签署附条件生效之<北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
6 审议《关于签署附条件生效之<北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案》；
7 审议《关于<北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
8 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
9 审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及评估报告的议案》；
10 审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；
11 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；
12 审议《关于变更公司经营范围的议案》；
13 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-12-10
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重大资产重组的一般风险提示暨复牌 |
深交所公告 |
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2014年12月9日,北信源第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次资产重组相关的议案,经向交易所申请,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露《北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其他相关文件后,公司股票将于2014年12月10日开市起复牌。
本次发行股份购买资产并募集配套资金情况为公司拟向目标公司北京中软华泰信息技术有限责任公司(以下简称“中软华泰”)股东田秋桂、马永清、王俊锋发行股份及支付现金购买其合计持有的100%中软华泰股权;同时拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。本次发行股份及支付现金方式购买资产不以配套融资的成功实施为前提,最终配套融资成功与否不影响本次资产重组的实施。关于本次资产重组的具体方案,详见公司同日发布的《北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定,如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查,导致本次交易事项存在被暂停、被终止的风险。公司郑重提示投资者注意投资风险 |
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2014-12-10
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(300352) 北信源:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州杭大路证券营业部 10129100.98
海通证券股份有限公司青岛湛山一路证券营业部 7829453.00
机构专用 5352100.00
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 4662959.00 827248.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4318284.00 3530871.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 61019.00 24119168.35
机构专用 20181236.12
中信证券（浙江）有限责任公司诸暨暨东路证券营业部 3551706.56 15163256.92
机构专用 13850676.32
机构专用 13012180.68
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2014-12-05
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重大资产重组事项进展 |
深交所公告 |
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截至本公告披露日,公司正在积极推动各项工作,已经部分完成了交易对方内部决策程序,中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估等工作已基本完成;目前,公司正在就重组方案的细节部分进行商讨和完善,同时各中介机构正在确定本次交易相关的文件。公司董事会将在相关工作完成后召开会议。公司股票停牌期间,公司将按照深交所规定,每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-11-28
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
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2014年11月28日,北信源接到公司实际控制人、控股股东林皓先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知,相关信息如下：
近日,林皓先生与中信证券股份有限公司签署《股票质押式回购交易协议书》,根据协议内容,林皓先生将其持有的公司限售流通股8,500,000股质押给中信证券,占林皓先生所持股份的6.51%,占公司股份总数的3.19%。
本次股票质押式回购交易仅限于林皓先生持有公司股票收益权的转移,不会影响林皓先生对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。初始交易日为2014 年11月27日,回购交易日为2016年11月27日,质押期间该股权予以冻结不能转让 |
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2014-11-28
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重大资产重组事项进展 |
深交所公告 |
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截至本公告披露日,中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估等工作尚未全部完成,正在抓紧进行,重组方案的相关内容还需深入商讨和完善。北信源董事会将在前述相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组相关议案。公司股票停牌期间,公司将按照深交所规定,每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌 |
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2014-11-20
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重大资产重组延期复牌 |
深交所公告 |
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北信源于2014年9月19日因筹划重大事项股票停牌,根据相关事项的进展情况,公司确认筹划的相关事项为发行股份购买资产事项,并于2014年9月26日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》。2014年10月9日,在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《重大资产重组进展公告》。
自停牌以来,公司积极开展本次重大资产重组各项工作,目前正在抓紧对本次重组涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估。由于本次重组工作涉及的工作量较大,重组方案等相关问题仍需与有关方进行持续沟通、完善,截至本公告日,本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,保护广大投资者的合法权益,公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间,公司股票自 2014年11月20日开市起继续停牌,并计划于2014年12月20日前披露重组预案或报告书,同时公司股票复牌 |
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2014-11-14
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重大资产重组事项进展 |
深交所公告 |
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北信源于2014年9月19日发布了《重大事项停牌公告》,于2014年9月26日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》。
截至本公告披露日,公司正在积极推动重大资产重组各项工作,各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计等工作,公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组相关议案。公司股票停牌期间,公司将按照深交所规定,每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌 |
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2014-11-07
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重大资产重组事项进展 |
深交所公告 |
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北信源于2014年9月19日发布了《重大事项停牌公告》,于2014年9月26日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》。
截至本公告披露日,公司正在积极推动重大资产重组各项工作,各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计等工作,公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组相关议案。公司股票停牌期间,公司将按照深交所规定,每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌 |
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2014-10-31
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重大资产重组事项进展 |
深交所公告 |
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北信源于2014年9月19日发布了《重大事项停牌公告》,于2014年9月26日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》。2014年10月10日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《重大资产重组进展公告》,并于2014年10月17日发布了《重大资产重组事项延期复牌公告》。2014年10月24日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露日,公司正在积极推动重大资产重组各项工作,各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计等工作,公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组相关议案。公司股票停牌期间,公司将按照深交所规定,每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌 |
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2014-10-27
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0614
2、净资产收益率(%) 2.50 |
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2014-10-24
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重大资产重组事项进展 |
深交所公告 |
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北信源于2014年9月19日发布了《重大事项停牌公告》,于2014年9月26日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》。2014年10月10日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《重大资产重组进展公告》,并于2014年10月17日发布了《重大资产重组事项延期复牌公告》。
截至本公告披露日,公司正在积极推动重大资产重组各项工作,各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计等工作, 公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组相关议案。公司股票停牌期间,公司将按照深交所规定,每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌 |
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2014-10-17
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重大资产重组延期复牌 |
深交所公告 |
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北信源于2014年9月19日因筹划重大事项股票停牌,根据相关事项的进展情况,公司确认筹划的相关事项为发行股份购买资产事项,并于2014年9月26日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》。公司已于2014年10月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《重大资产重组进展公告》。 公司原计划争取于2014年10月20日前披露本次重大资产重组预案或报告书,公司股票恢复交易。
目前,公司正在积极开展本次重大资产重组各项工作,有关各方及公司聘请的中介机构仍在积极开展各项工作,正在对本次重组涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估。截至本公告日,公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成,重组方案的相关内容还需深入商讨和完善。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,保护广大投资者的合法权益,公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间,公司股票自2014年10月20日开市起继续停牌,并计划于2014年11月20日前披露重组预案或报告书,同时公司股票复牌 |
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2014-10-15
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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北信源预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利1563.95万元-1720.35万元,比上年同期增长0%-10% |
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2014-10-10
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重大资产重组事项进展 |
深交所公告 |
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北信源于2014年9月19日发布了《重大事项停牌公告》,于2014年9月26日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》。因正在筹划发行股份购买资产事项,公司股票(股票简称：北信源,股票代码：300352)自2014年10月10日起继续停牌。
截至本公告披露日,公司正在积极推动重大资产重组各项工作,各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计等工作,公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组相关议案。公司股票停牌期间,公司将按照深交所规定,每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-27 |
拟披露季报 |
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2014-09-26
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筹划发行股份购买资产事项的停牌 |
深交所公告 |
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北信源因筹划重大事项于2014年9月19日申请停牌并发布《重大事项停牌公告》,现经核实该事项为筹划发行股份购买资产事项,因该事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券(证券简称：北信源;证券代码：300352)自2014年9月26日开市起继续停牌。
公司承诺争取于2014年10月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产报告书并复牌;逾期未能披露发行股份购买资产预案或报告书的,公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的,公司股票将于2014年10月20日开始起复牌,并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划该资产购买事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,如公司仍未能在延期复牌期限内披露发行股份购买资产报告书,公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划该资产购买事项 |
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