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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-24
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-20
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办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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东土科技已于近日迁入新办公地址北京市石景山区实兴大街30号院西山汇2号楼9-15层，现将公司新办公地址及联系电话公告如下：
新办公地址：北京市石景山区实兴大街30号院西山汇2号楼9-15层
邮编：100041
公司迁入新办公地址后，电话、传真、邮箱均保持不变，公司董事会秘书处的联系方式为：
电 话：010-88798888转8688
传 真: 010-88799850
电子邮箱：dmc@kyland.com.cn
以上地址及联系方式于即日正式启用，敬请广大投资者注意 |
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2013-06-18
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(300353) 东土科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 4621122.99 313920.00
中国银河证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 3657286.50
广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 2772000.00
兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 2310729.45 111964.00
光大证券股份有限公司绍兴胜利东路北辰广场证券营业部 2169125.12
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10241216.06
中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 4426202.18
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 2652742.15
中国银河证券股份有限公司郑州山河证券营业部 2114396.20
中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 524097.12 2087379.00
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2013-06-17
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(300353) 东土科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 23927129.28 145962.00
南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 4470789.50 42624.00
中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 4455600.10
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 2612764.11 6690.00
中国银河证券股份有限公司建德新安路证券营业部 2305643.50 2605867.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 3471912.46
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 2656432.82
中国银河证券股份有限公司建德新安路证券营业部 2305643.50 2605867.00
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 2293410.00
中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 24658.00 2134368.08
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2013-05-10
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2012年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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东土科技现发布 |
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2013-05-08
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东土科技2012年年度股东大会于2013年5月8日召开，审议通过了《北京东土科技股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《北京东土科技股份有限公司2012年年度报告》及摘要、《关于续聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-04-25
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举行2012年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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东土科技将于2013年5月3日下午15:00-17:00通过网络远程方式举行公司2012年度网上业绩说明会, 投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会 |
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2013-04-19
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0022
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.03 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一 《北京东土科技股份有限公司董事会2012年度工作报告》
议案二 《北京东土科技股份有限公司监事会2012年度工作报告》
议案三 《北京东土科技股份有限公司2012年度财务决算报告》
议案四 《北京东土科技股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
议案五 《北京东土科技股份有限公司2012年年度报告》及摘要
议案六 《关于续聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-04-18
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召开2012年年度股东大会通知 |
深交所公告 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)登记时间：2013年5月6日、2013年5月7日(9：00-17：00)
(三)会议召开时间：2013年5月8日下午2：00
(四)会议地点：公司会议室
(五)股权登记日：2013年5月2日
(六)会议表决方式：现场投票表决方式
(七)会议审议事项：《北京东土科技股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《北京东土科技股份有限公司2012年年度报告》及摘要、《关于续聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-04-18
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.031
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 23.87
二、每10股派2元（含税）转增6股 |
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2013-04-12
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第三届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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东土科技第三届董事会第四次会议于2013年4月11日召开，审议通过《北京东土科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要》、《北京东土科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2013-04-03
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东土科技预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利10.5万元-12.18万元，比上年同期增长87.5%-117.5% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东土科技2013年第三次临时股东大会于2013年3月26日召开，审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2013-03-08
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召开2013年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：
1、现场会议时间：2013年3月26日下午2：00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年3月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年3月25日15：00至2013年3月26日15：00。
三、现场会议地点：北京市石景山区中关村科技园区石景山园实兴东街18号崇新创意大厦二层公司会议室
四、股权登记日：2013年3月19日
五、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
六、登记时间：2013年3月20日、2013年3月21日9：00-17：00
七、审议事项：《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2013-03-08
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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东土科技第三届董事会第三次会议于2013年3月7日召开，审议通过《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》 |
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2013-02-25
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.0291
加权平均净资产收益率（%）：23.83
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.24 |
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2013-02-06
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东土科技2013年第二次临时股东大会于2013年2月6日召开，审议通过了《关于第三届董事津贴的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-01-26
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东土科技预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利4100万元-4900万元，比上年同期增长10%-30% |
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2013-01-22
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-02-06 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.审议《关于第三届董事津贴的议案》
2.审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-01-22
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召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开时间：2013年2月6日下午2：00
(三)会议地点：北京市石景山区中关村科技园区石景山园实兴东街18号崇新创意大厦二层公司会议室
(四)股权登记日：2013年1月29日
(五)会议表决方式：现场投票
(六)登记时间：2013年1月31日、2013年2月1日9：00-17：00
(七)审议事项：《关于第三届董事津贴的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-01-19
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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东土科技第三届董事会第一次会议于2013年1月18日召开，审议通过《关于选举李平为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于公司第三届董事会审计委员会人员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》等议案 |
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2013-01-17
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东土科技2013年第一次临时股东大会于2013年1月16日召开，审议通过了《关于提议李平为公司第三届非独立董事的议案》、《关于提议孙优贤为公司第三届独立董事的议案》、《关于提议田芳为公司第三届监事的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及重大资产购置方式的议案》等议案 |
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2013-01-04
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(300353) 东土科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5347860.10
国元证券股份有限公司珠海金湾南翔路证券营业部 2997491.50
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 1809685.00 28912.00
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 1784184.20 194190.00
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 1648484.74 74577.54
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司荆州北京路证券营业部 353152.00 4306434.23
东吴证券股份有限公司长沙人民中路证券营业部 3272931.21
中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 356647.00 3259187.50
财通证券有限责任公司湖州红旗路证券营业部 45508.00 2794584.52
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 560129.85 2659702.20
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2012-12-31
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于提议李平为公司第三届非独立董事的议案》
2. 审议《关于提议薛百华为公司第三届非独立董事的议案》
3. 审议《关于提议陈凡民为公司第三届非独立董事的议案》
4. 审议《关于提议刘东为公司第三届非独立董事的议案》
5. 审议《关于提议孙优贤为公司第三届独立董事的议案》
6. 审议《关于提议李文华为公司第三届独立董事的议案》
7. 审议《关于提议刘志耕为公司第三届独立董事的议案》
8. 审议《关于提议朱莹为公司第三届监事的议案》
9. 审议《关于提议田芳为公司第三届监事的议案》
10. 审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及重大资产购置方式的议案》 |
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2012-12-31
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开时间：2013年1月16日下午2:00
(三)会议表决方式：本次会议采取现场投票表决方式
(四)会议地点：北京市石景山区中关村科技园区石景山园实兴东街18号崇新创意大厦二层公司会议室
(五)股权登记日：2013年1月9日
(六)登记时间：2013年1月10日至11日9:00-17:00。
(七)审议事项：《关于提议李平为公司第三届非独立董事的议案》、《关于提议薛百华为公司第三届非独立董事的议案》、《关于提议陈凡民为公司第三届非独立董事的议案》等 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-18 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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(300353) 东土科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券有限责任公司北京鲁谷路证券营业部 3814280.00
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 2672286.44
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 2307752.60 6376.00
中信证券（浙江）有限责任公司长兴金陵中路证券营业部 2282673.60
厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 1920000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 147256.00 4457867.61
信达证券股份有限公司茂名迎宾路证券营业部 4003796.71
齐鲁证券有限公司重庆西郊路证券营业部 12604.00 3097944.59
广发证券股份有限公司锦州山西街证券营业部 2624281.89
安信证券股份有限公司阳江安宁路证券营业部 419486.00 1785906.34
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2012-12-26
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(300353) 东土科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司福州东街证券营业部 4687474.87
财通证券有限责任公司湖州红旗路证券营业部 2453863.84 139705.00
招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 2180793.00 145636.00
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 2090142.00 1676855.70
南京证券股份有限公司张家港步行街证券营业部 2008873.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6479430.89
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 128246.00 3518017.70
齐鲁证券有限公司枣庄泰山路证券营业部 3427285.01
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 111360.00 3036366.89
万联证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 2476135.94
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2012-12-25
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交易处于筹划阶段的提示 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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东土科技股价自12月5日以来，在12个交易日内持续上涨，且最近连续三个交易日（2012年12月20日、2012年12月21日、2012年12月24日）内收盘价格涨幅累计达到23.95%。
公司管理层进行了内部核查及自查，并对核查及自查结果做如下说明：
1、经核实，公司前期披露信息不存在需更正、补充之情况；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经与公司董事会、管理层、公司控股股东以及实际控制人就相关问题进行必要的核实，公司说明如下：2012年11月公司与上海远景数字信息技术有限公司进行接触，公司拟收购上海远景数字信息技术有限公司，双方就收购事项签订了《保密协议》，尚未签订意向协议。上海远景数字信息技术有限公司注册资本500万元。经营范围为：电气设备、电子产品、计算机软硬件、通讯设备及配件、集成电路的开发、销售、计算机系统集成、计算机、电气专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股、通信工程的设计、安装（涉及行政许可的，凭许可证经营）。双方初步约定完成尽职调查及财务审计等工作后视情况就合作事项进行实质性谈判。目前公司已完成对上海远景数字信息技术有限公司的初步尽职调查工作。截止2011年12月31日，上海远景数字信息技术有限公司经审计总资产为12,514,890.93元，净资产为7,499,767.52元；2011年度，上海远景数字信息技术有限公司营业收入为11,844,892.92元，净利润为990,734.15元，占公司同期净利润比例较小，仅为2.6%。
5、经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
公司预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为盈利4100万元-4900万元，比上年同期增长10%-30% |
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