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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-29
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2023-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-29
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鹏翎股份现发布 |
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2023-06-07
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第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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鹏翎股份现发布 |
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2023-05-24
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鹏翎股份现发布 |
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2023-05-17
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鹏翎股份现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-04-26
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关于公司2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鹏翎股份现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-28; 一次变更日期: 2023-04-26; 一次变更公告日期: 2023-04-13; |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-12-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》 |
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2022-12-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》 |
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2022-12-20
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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鹏翎股份现发布 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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鹏翎股份现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订、制定公司相关制度的议案》需逐项表决
1.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
1.04 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
1.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.07 《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》
1.08 《关于修订<子公司管理制度>的议案》
1.09 《关于制定<融资管理制度>的议案》 |
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2022-08-30
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订、制定公司相关制度的议案》需逐项表决
1.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
1.04 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
1.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.07 《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》
1.08 《关于修订<子公司管理制度>的议案》
1.09 《关于制定<融资管理制度>的议案》 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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鹏翎股份现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-06-25
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关于实施2021年年度权益分派后调整向特定对象发行股票发行价格及发行数量的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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鹏翎股份现发布 |
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2022-05-28
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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鹏翎股份现发布 |
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2022-05-24
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鹏翎股份现发布 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2022-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2022-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2022-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鹏翎股份现发布 |
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2022-05-18
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鹏翎股份现发布 |
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2022-05-06
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》需逐项表决
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式和发行时间》
2.03 《发行对象及认购方式》
2.04 《定价基准日、发行价格及定价原则》
2.05 《发行数量》
2.06 《限售期》
2.07 《上市地点》
2.08 《募集资金投向》
2.09 《本次发行前滚存未分配利润安排》
2.10 《本次向特定对象发行决议有效期》
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人增持公司股份免于发出要约的议案》
12.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
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2022-05-06
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》需逐项表决
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式和发行时间》
2.03 《发行对象及认购方式》
2.04 《定价基准日、发行价格及定价原则》
2.05 《发行数量》
2.06 《限售期》
2.07 《上市地点》
2.08 《募集资金投向》
2.09 《本次发行前滚存未分配利润安排》
2.10 《本次向特定对象发行决议有效期》
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人增持公司股份免于发出要约的议案》
12.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
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