| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年年度报告》及其摘要
2.00 《2021年度财务决算报告》
3.00 《2021年度董事会工作报告》
4.00 《2021年度监事会工作报告》
5.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6.00 《董事、监事2022年度薪酬制度》
7.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8.00 关于变更注册资本的议案
9.00 关于修订《公司章程》等相关制度的议案
9.01 关于修订《公司章程》的议案
9.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
9.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9.07 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
10.00 关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案
11.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 选举杨宇航先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.02 选举耿岩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.03 选举袁丁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.04 选举隗宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
12.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
12.01 选举孔良先生为公司第五届董事会独立董事候选人
12.02 选举姜山赫先生为公司第五届董事会独立董事候选人
12.03 选举王秀荷女士为公司第五届董事会独立董事候选人
13.00 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案
13.01 选举李超女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人
13.02 选举郭军生先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人 |
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2022-04-22
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2021年年度报告（已更新） |
深交所公告 |
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光环新网现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-22 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-22 |
拟披露年报 |
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2021-12-29
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关于控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释超过1%的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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光环新网现发布 |
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2021-10-26
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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光环新网现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-26 |
拟披露季报 |
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2021-09-16
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关于部分非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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2021-09-07
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2021-09-07
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案
3.00 关于向银行申请授信额度的议案 |
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2021-09-07
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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光环新网现发布 |
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2021-08-26
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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光环新网现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-26 |
拟披露中报 |
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2021-05-19
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2020年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日 ，2021-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-19
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2020年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日 ，2021-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-19
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2020年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000红利发放日 ，2021-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-19
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2020年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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光环新网现发布 |
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2021-04-21
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2021-04-21
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年年度报告》及其摘要
2.00 《2020年度财务决算报告》
3.00 《2020年度董事会工作报告》
4.00 《2020年度监事会工作报告》
5.00 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6.00 《董事、监事2021年度薪酬激励制度》
7.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8.00 关于修订《公司章程》等相关制度的议案
8.01 关于修订《公司章程》的议案
8.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
8.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8.07 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
9.00 关于签署《智达云创（三河）科技有限公司增资协议之补充协议（二）》的议案 |
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2021-04-21
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年年度报告》及其摘要
2.00 《2020年度财务决算报告》
3.00 《2020年度董事会工作报告》
4.00 《2020年度监事会工作报告》
5.00 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6.00 《董事、监事2021年度薪酬激励制度》
7.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8.00 关于修订《公司章程》等相关制度的议案
8.01 关于修订《公司章程》的议案
8.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
8.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8.07 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
9.00 关于签署《智达云创（三河）科技有限公司增资协议之补充协议（二）》的议案 |
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2021-04-21
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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光环新网现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-21 |
拟披露季报 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-21 |
拟披露年报 |
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2020-11-12
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案
2.00 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
3.00 关于为子公司向银行申请贷款提供担保的议案 |
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2020-11-12
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案
2.00 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
3.00 关于为子公司向银行申请贷款提供担保的议案 |
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2020-11-12
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第四届董事会2020年第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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光环新网现发布 |
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2020-11-12
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案
2.00 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
3.00 关于为子公司向银行申请贷款提供担保的议案
4.00 关于签署《智达云创（三河）科技有限公司增资协议之补充协议》暨公司对外提供财务资助的议案 |
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2020-10-28
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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光环新网现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-28 |
拟披露季报 |
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2020-08-28
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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光环新网现发布 |
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2020-07-20
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《关于北京光环新网科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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光环新网现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-08-06; 一次变更日期: 2020-08-28; 一次变更公告日期: 2020-07-29; |
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2020-05-12
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2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2020-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-12
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2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2020-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-12
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2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2020-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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