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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-27
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2016年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.17
净资产收益率(%)：2.31 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-27 |
拟披露季报 |
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2016-03-23
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2015年度董事会工作报告>的议案》。
2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2015年度监事会工作报告>的议案》。
3、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》。
4、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2015年度财务决算报告>的议案》。
5、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2015年度利润分配预案的议案》。
6、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016年度财务预算报告>的议案》。
7、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》。
8、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2016年度申请综合授信额度事宜的议案》。
9、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
10、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
11、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
12、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》 |
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2016-03-18
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：1.01
净资产收益率(%)：15.33
二、每10股派2元(含税) |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-03-18 |
拟披露年报 |
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2015-10-27
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.89
净资产收益率(%)：12.29 |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-27 |
拟披露季报 |
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2015-08-18
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2015年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.50
净资产收益率(%)：7.78 |
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2015-07-13
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关于维护公司股价稳定的公告 |
深交所公告 |
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飞凯材料现发布 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-18 |
拟披露中报 |
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2015-04-29
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2014年年度权益分派实施 |
深交所公告 |
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本公司2014年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金(含税)转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2015年5月6日,除权除息日为：2015年5月7日 |
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2015-04-29
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2014年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2015-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-29
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2014年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2015-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-04-29
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2014年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2015-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-29
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2014年年度转增，10转增3登记日 ，2015-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-29
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2014年年度转增，10转增3转增上市日 ，2015-05-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2015-04-29
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2014年年度转增，10转增3除权日 ，2015-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-27
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.30
净资产收益率(%)：3.67 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-27 |
拟披露季报 |
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2015-03-18
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元)：1.39
净资产收益率(%)：24.76 |
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2015-03-18
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月8日召开股东大会,会议审议《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2014 年年度报告>及其摘要的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》等事项 |
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2015-03-18
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2014年度董事会工作报告>的议案》。
2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2014年度监事会工作报告>的议案》。
3、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2014年年度报告>及其摘要的议案》。
4、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2014年度财务决算报告>的议案》。
5、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
6、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》。
7、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2015年度财务预算报告>的议案》。
8、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》。
9、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整2015年度综合授信额度事宜的议案》 |
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2015-03-14
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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飞凯材料现发布 |
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2015-02-26
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2015年3月13日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月12日下午15：00至2015年3月13日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年3月6日
3、现场会议召开地点：上海市宝山区水产路2659号衡山.金仓永华大酒店
4、审议事项：《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更注册地址、增加经营范围及修改<公司章程>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于进行融资租赁的议案》 |
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2015-02-26
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更注册地址、增加经营范围及修改<公司章程>的议案》。
2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于进行融资租赁的议案》 |
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2015-02-25
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2014年年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-06
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收购嘉裕涂料(惠州)有限公司股权的进展 |
深交所公告 |
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飞凯材料经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,以自有资金人民币3,360万元(不含交易中产生的中国大陆的税项)收购嘉裕涂料香港有限公司持有的嘉裕涂料(惠州)有限公司100%的股权、权益及惠州嘉裕拥有的实质性资产及资质。本次收购股权事项具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于收购嘉裕涂料(惠州)有限公司100%股权的公告》。
近日,惠州嘉裕已完成股权收购事项的工商变更登记手续,并取得博罗县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2015-02-02
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获得高新技术企业证书 |
深交所公告，获取认证 |
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飞凯材料于近日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
根据有关规定,通过高新技术企业复审后,公司将连续3年(即2014年、2015年、2016年)继续享受国家关于高新技术的相关优惠政策,并按15%的税率缴纳企业所得税 |
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2015-01-22
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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飞凯材料第二届董事会第十三次会议于2015年1月21日召开,审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于收购嘉裕涂料(惠州)有限公司100%股权的议案》 |
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2015-01-20
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2014年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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飞凯材料预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利8,179.61万元-9,815.54万元，比上年同期上升25%-50% |
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2015-01-20
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全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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飞凯材料2014年第五次临时股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于以募集资金向全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金中的17,599万元募集资金对安庆飞凯高分子材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）进行增资，其中，增加注册资本6,000万元。增资完成后，安庆飞凯注册资本将增至8,000万元。此外，根据实际经营需要，安庆飞凯对经营范围、法定代表人事项进行了修改，并在工商行政管理部门办理相关变更手续事宜。近日，安庆飞凯取得了安庆市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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