| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-03-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2020年度财务预算报告>的议案》
7.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
8.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2020年度申请综合授信额度事宜的议案》
9.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
9.01 选举JINSHAN ZHANG先生为公司第四届董事会非独立董事
9.02 选举苏斌先生为公司第四届董事会非独立董事
9.03 选举李勇军先生为公司第四届董事会非独立董事
9.04 选举宋述国先生为公司第四届董事会非独立董事
9.05 选举王志瑾先生为公司第四届董事会非独立董事
9.06 选举陆春先生为公司第四届董事会非独立董事
9.07 选举张陆洋先生为公司第四届董事会独立董事
9.08 选举孙岩先生为公司第四届董事会独立董事
9.09 选举朱锐先生为公司第四届董事会独立董事
10.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
10.01 选举严帅先生为公司第四届监事会股东代表监事
10.02 选举王尊名先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
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2020-03-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2020年度财务预算报告>的议案》
7.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
8.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2020年度申请综合授信额度事宜的议案》
9.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
9.01 选举JINSHAN ZHANG先生为公司第四届董事会非独立董事
9.02 选举苏斌先生为公司第四届董事会非独立董事
9.03 选举李勇军先生为公司第四届董事会非独立董事
9.04 选举宋述国先生为公司第四届董事会非独立董事
9.05 选举王志瑾先生为公司第四届董事会非独立董事
9.06 选举陆春先生为公司第四届董事会非独立董事
10.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于董事会换届选举的议案》-选举独立董事
10.01 选举张陆洋先生为公司第四届董事会独立董事
10.02 选举孙岩先生为公司第四届董事会独立董事
10.03 选举朱锐先生为公司第四届董事会独立董事
11.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
11.01 选举严帅先生为公司第四届监事会股东代表监事
11.02 选举王尊名先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
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2020-03-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2020年度财务预算报告>的议案》
7.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
8.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2020年度申请综合授信额度事宜的议案》 |
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2020-03-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2020年度财务预算报告>的议案》
7.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
8.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2020年度申请综合授信额度事宜的议案》 |
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2020-03-24
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2020年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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飞凯材料现发布 |
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2020-03-20
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(300398) 飞凯材料:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 159118005.00 79830.00
财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 104998193.00
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 57333190.00 335484.00
深股通专用 25428296.00 43359425.00
南京证券股份有限公司常熟吉祥商城证券营业部 15886665.00 520381.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 25428296.00 43359425.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 401649.00 43313584.00
申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 143633.00 33986071.00
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 43721.00 27410803.00
机构专用 16407880.00
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2020-03-19
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(300398) 飞凯材料:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 41324181.00 131039.00
深股通专用 25613329.00 13968160.00
华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 20486220.00 917834.00
华泰证券股份有限公司江西分公司 14341498.00 565219.00
中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 12568341.00 2207.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 25613329.00 13968160.00
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 11843174.00
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 11255818.00 11065800.00
国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 2496367.00 9709484.00
天风证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 10811232.00 8664816.00
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2020-03-19
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(300398) 飞凯材料:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 59303465.00 96763487.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 41812365.00 592444.00
华西证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 35659834.00 26931104.00
中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 23878424.00 11772925.00
中国中金财富证券有限公司深圳深南大道证券营业部 21772455.00 23924437.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 59303465.00 96763487.00
华西证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 35659834.00 26931104.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 2103565.00 26717135.00
中国中金财富证券有限公司深圳深南大道证券营业部 21772455.00 23924437.00
粤开证券股份有限公司南通工农路证券营业部 18402677.00 20908917.00
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2020-03-11
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》
3.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格向下修正条款
3.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 担保事项
3.19 评级事项
3.20 募集资金管理
3.21 本次发行方案的有效期
4.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》
6.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施>的议案》
8.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对填补回报措施能够切实履行承诺>的议案》
9.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
10.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
11.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2020-03-11
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》
3.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格向下修正条款
3.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 担保事项
3.19 评级事项
3.20 募集资金管理
3.21 本次发行方案的有效期
4.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》
6.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施>的议案》
8.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对填补回报措施能够切实履行承诺>的议案》
9.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
10.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
11.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-03-24 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-02-28; 一次变更日期: 2020-03-27; 一次变更公告日期: 2020-03-23; 二次变更日期: 2020-03-24; 二次变更公告日期: 2020-03-24; |
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2019-12-02
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整2019年度银行授信额度事宜的议案》
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2019-10-30
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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飞凯材料现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-18
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关于公司实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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飞凯材料现发布 |
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2019-08-16
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》
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2019-08-16
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》 |
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2019-08-16
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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飞凯材料现发布 |
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2019-07-29
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关于公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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飞凯材料现发布 |
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2019-07-15
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2019年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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飞凯材料现发布 |
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2019-07-09
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于增补第三届监事会非职工代表监事的议案》
2.01 选举王尊名先生为第三届监事会非职工代表监事 |
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2019-07-09
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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飞凯材料现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-16 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-08-30; 一次变更日期: 2019-08-16; 一次变更公告日期: 2019-08-06; |
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2019-05-21
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于制定<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的议案》 |
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2019-05-21
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于制定<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的议案》
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2019-05-07
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2018年年度转增，10转增2登记日 ，2019-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-07
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2018年年度转增，10转增2除权日 ，2019-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-07
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2018年年度转增，10转增2登记日 ，2019-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-07
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2019-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-07
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2019-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-07
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2019-05-14 |
登记日，分配方案 |
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