公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2021-07-22
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2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2021-07-21
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关于全资子公司获得发明专利证书的公告 |
深交所公告,获取认证 |
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博济医药现发布 |
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2021-07-20
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2021-07-14
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关于部分董事、高级管理人员持股方式发生变动的提示性公告 |
深交所公告,股东名单,股权转让 |
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博济医药现发布 |
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2021-07-06
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召开2021年度第2次临时股东大会 ,2021-07-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2021-07-06
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召开2021年度第2次临时股东大会 ,2021-07-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2021-07-06
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ,2021-08-26 |
拟披露中报 |
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2021-06-30
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关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的提示性公告 |
深交所公告,其它 |
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博济医药现发布 |
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2021-06-24
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2021-06-09
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关于获得发明专利证书的公告 |
深交所公告,获取认证 |
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博济医药现发布 |
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2021-06-08
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关于公司独立董事任职期届满辞职的公告 |
深交所公告,高管变动 |
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博济医药现发布 |
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2021-05-19
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2020年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2021-05-11
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关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2021-05-08
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关于部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告,其它 |
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博济医药现发布 |
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2021-05-07
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关于博趣投资基金完成私募基金备案的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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博济医药现发布 |
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2021-04-30
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2021-04-28
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关于召开公司2020年度报告网上说明会的补充公告 |
深交所公告,其它 |
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博济医药现发布 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ,2021-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
7.00 《关于确认2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于制定<2021年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
9.00 《关于确认2020年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于制定<2021年度监事薪酬方案>的议案》 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ,2021-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
7.00 《关于确认2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于制定<2021年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
9.00 《关于确认2020年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于制定<2021年度监事薪酬方案>的议案》
11.00 《关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》 |
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2021-04-27
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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博济医药现发布 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ,2021-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
7.00 《关于确认2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于制定<2021年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
9.00 《关于确认2020年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于制定<2021年度监事薪酬方案>的议案》 |
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2021-04-17
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第四届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ,2021-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-02-27
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关于获得政府补助资金的公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2021-01-27
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2020年年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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博济医药现发布 |
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2021-01-19
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关于公司2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期采用自主行权的提示性公告 |
深交所公告,其它 |
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博济医药现发布 |
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2021-01-08
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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博济医药现发布 |
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2021-01-08
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召开2021年度第1次临时股东大会 ,2021-01-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ,2021-04-27 |
拟披露年报 |
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2020-12-25
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关于获得政府补助资金的公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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