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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-15
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关于公司获得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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博济医药现发布 |
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2023-06-10
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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博济医药现发布 |
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2023-06-08
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关于公司完成工商变更登记及备案的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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博济医药现发布 |
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2023-06-06
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回及购买理财产品的进展公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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博济医药现发布 |
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2023-06-02
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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博济医药现发布 |
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2023-05-31
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博济医药科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） |
深交所公告，其它 |
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博济医药现发布 |
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2023-05-26
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2023-05-25
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2023-05-23
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关于公司签订日常经营重大合同的公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2023-05-13
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关于部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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博济医药现发布 |
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2023-05-12
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关于公司股东完成证券非交易过户暨公司监事、高管持股方式发生变动的公告 |
深交所公告，其它 |
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博济医药现发布 |
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2023-05-11
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2023-05-10
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中信证券股份有限公司关于公司2022年年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2023-05-05
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2023-04-27
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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博济医药现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
7.00 《关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬以及制定<2023年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
8.00 《关于确认2022年度监事薪酬以及制定<2023年度监事薪酬方案>的议案》
9.00 《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》
10.00 《关于为子公司提供融资担保的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
15.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<股东大会投票管理制度>的议案》
20.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-04-26
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关于公司2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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博济医药现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
7.00 《关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬以及制定<2023年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
8.00 《关于确认2022年度监事薪酬以及制定<2023年度监事薪酬方案>的议案》
9.00 《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》
10.00 《关于为子公司提供融资担保的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
15.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<股东大会投票管理制度>的议案》
20.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-04-25
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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博济医药现发布 |
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2023-04-14
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关于博创基金相关事项变更并完成工商设立登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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博济医药现发布 |
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2023-04-08
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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博济医药现发布 |
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2023-04-05
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2023-04-01
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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博济医药现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-28; 一次变更日期: 2023-04-26; 一次变更公告日期: 2023-04-13; |
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2023-03-30
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监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2023-03-20
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-03-20
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-03-20
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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博济医药现发布 |
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2023-03-14
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关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2023-03-08
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2023-03-02
|
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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