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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-29
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
5、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
7、审议《关于调整限制性股票首次授予和预留部分回购价格的议案》。
8、审议《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
9、审议《关于变更注册资本的议案》。
10、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
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2017-05-17
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2017-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-17
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2017-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-17
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2017-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-04-27
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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三环集团现发布 |
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2017-04-20
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.62
净资产收益率：22.41%
分配预案为：每10股派发现金红利2.00元(含税) |
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2017-04-20
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》。
2.00审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。
3.00审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。
4.00审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。
5.00审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
6.00审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
7.00审议《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方案的议案》。
8.00选举第九届董事会非独立董事。
8.01选举张万镇先生为公司第九届董事会非独立董事。
8.02选举谢灿生先生为公司第九届董事会非独立董事。
8.03选举黄雪云女士为公司第九届董事会非独立董事。
8.04选举李钢先生为公司第九届董事会非独立董事。
9.00选举第九届董事会独立董事。
9.01选举古群女士为公司第九届董事会独立董事。
9.02选举黄伟坤先生为公司第九届董事会独立董事。
9.03选举许业俊先生为公司第九届董事会独立董事。
10.00审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
10.01选举李波先生为公司第九届监事会监事。
10.02选举张禧翀先生为公司第九届监事会监事。
11.00审议《关于公司与长盈精密共同对外投资的议案》。
12.00审议《关于为全资子公司增加内保外贷额度的议案》 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-02-15
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关于公司股票复牌的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司股票自2017年2月15日开市起复牌 |
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2017-01-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-01-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及公司对外投资。公司拟投资建设智能终端陶瓷结构件的产能及相关配套，首期投资金额预计将达到公司最近一期经审计净资产的10%，累计投资金额预计将达到提交公司股东大会审议的标准（最终投资金额以与合作方签订的正式合作协议为准）。公司计划主要使用现金方式进行投资，且暂时未就本次对外投资专门聘请相关中介机构。
鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三环集团，股票代码：300408）自2017年1月25日（星期三）开市起停牌。预计停牌时间不超过10个交易日，待相关事项确定后，公司将及时公告并申请股票复牌 |
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2017-01-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-01-25,恢复交易日：2017-02-15 ，2017-02-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及公司对外投资。公司拟投资建设智能终端陶瓷结构件的产能及相关配套，首期投资金额预计将达到公司最近一期经审计净资产的10%，累计投资金额预计将达到提交公司股东大会审议的标准（最终投资金额以与合作方签订的正式合作协议为准）。公司计划主要使用现金方式进行投资，且暂时未就本次对外投资专门聘请相关中介机构。
鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三环集团，股票代码：300408）自2017年1月25日（星期三）开市起停牌。预计停牌时间不超过10个交易日，待相关事项确定后，公司将及时公告并申请股票复牌 |
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2017-01-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-01-25,恢复交易日：2017-02-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及公司对外投资。公司拟投资建设智能终端陶瓷结构件的产能及相关配套，首期投资金额预计将达到公司最近一期经审计净资产的10%，累计投资金额预计将达到提交公司股东大会审议的标准（最终投资金额以与合作方签订的正式合作协议为准）。公司计划主要使用现金方式进行投资，且暂时未就本次对外投资专门聘请相关中介机构。
鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三环集团，股票代码：300408）自2017年1月25日（星期三）开市起停牌。预计停牌时间不超过10个交易日，待相关事项确定后，公司将及时公告并申请股票复牌 |
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2017-01-25
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关于重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司股票自2017年1月25日开市起停牌 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-20 |
拟披露年报 |
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2016-12-19
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更注册资本的议案》。
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
3、审议《关于选举增补郑镇宏先生为公司第八届监事会监事的议案》。
4、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
5、审议《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》 |
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2016-12-06
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关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告 |
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三环集团现发布 |
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2016-10-29
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.45
净资产收益率(%)：17.10 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-09-13
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关于限制性股票首次授予第一期解锁股份上市流通的公告 |
深交所公告 |
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三环集团现发布 |
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2016-08-26
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.29
净资产收益率：11.37% |
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2016-08-16
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关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告 |
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1、本次解除限售股份的数量为42,240股,占总股本的0.002%,实际可上市流通数量为42,240股,占总股本的0.002%。
2、本次限售股可上市流通日为 2016年8月19日 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
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2016-06-15
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关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为2,142,360股,占总股本的0.12%,实际可上市流通数量为2,142,360股,占总股本的0.12%。
2、本次限售股可上市流通日为2016年6月20日 |
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2016-04-26
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2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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三环集团现发布 |
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2016-04-11
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2015年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日 ，2016-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2016-04-11
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2015年年度转增，10转增10除权日 ，2016-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-04-11
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2015年年度转增，10转增10转增上市日 ，2016-04-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2016-04-11
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2015年年度转增，10转增10登记日 ，2016-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2016-04-11
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2015年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日 ，2016-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-04-11
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2015年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日 ，2016-04-18 |
红利发放日，分配方案 |
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