| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-08-28
|
独立董事对相关事项发表的独立意见 |
深交所公告，其它 |
|
|
三环集团现发布 |
|
|
2020-08-15
|
关于公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
三环集团现发布 |
|
|
2020-07-10
|
关于公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
三环集团现发布 |
|
|
2020-07-01
|
关于相关媒体报道的澄清公告 |
深交所公告 |
|
|
三环集团现发布 |
|
|
2020-06-30
|
拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2020-06-30
|
2020年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
三环集团现发布 |
|
|
2020-06-22
|
(300408) 三环集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 143582809.00
机构专用 117531151.00
深股通专用 100795587.00 110776227.00
机构专用 58962556.00
机构专用 41247675.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 100795587.00 110776227.00
安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 17066067.00 71266533.00
中国银河证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 2243537.00 41056893.00
国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 36763679.00
机构专用 27880370.00
|
|
|
2020-05-27
|
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
|
|
三环集团现发布 |
|
|
2020-05-21
|
2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
三环集团现发布 |
|
|
2020-05-21
|
2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2020-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-05-21
|
2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2020-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-05-21
|
2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2020-05-26 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-05-20
|
关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
|
|
三环集团现发布 |
|
|
2020-05-07
|
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
三环集团现发布 |
|
|
2020-05-07
|
召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于选举增补陈桂旭先生为公司第十届监事会监事的议案》 |
|
|
2020-05-07
|
召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于选举增补陈桂旭先生为公司第十届监事会监事的议案》 |
|
|
2020-04-30
|
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
三环集团现发布 |
|
|
2020-04-29
|
2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
三环集团现发布 |
|
|
2020-03-31
|
拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-03-24
|
2020年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
三环集团现发布 |
|
|
2020-03-24
|
召开2019年度股东大会 ，2020-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》。
2.00 审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。
3.00 审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。
4.00 审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。
5.00 审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。
6.00 审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》。
7.00 审议《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方案的议案》。
8.00 审议《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
9.00 审议《关于变更注册资本的议案》。
10.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》。
11.00 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》。
11.01 选举张万镇先生为公司第十届董事会非独立董事。
11.02 选举李钢先生为公司第十届董事会非独立董事。
11.03 选举黄雪云女士为公司第十届董事会非独立董事。
11.04 选举邱基华先生为公司第十届董事会非独立董事。
12.00 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》。
12.01 选举古群女士为公司第十届董事会独立董事。
12.02 选举黄伟坤先生为公司第十届董事会独立董事。
12.03 选举许业俊先生为公司第十届董事会独立董事。
13.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
13.01 选举郑可城先生为公司第十届监事会监事。
13.02 选举张禧翀先生为公司第十届监事会监事 |
|
|
2020-03-24
|
召开2019年度股东大会 ，2020-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》。
2.00 审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。
3.00 审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。
4.00 审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。
5.00 审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。
6.00 审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》。
7.00 审议《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方案的议案》。
8.00 审议《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
提案编码 提案名称
9.00 审议《关于变更注册资本的议案》。
10.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》。
11.00 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》。
11.01 选举张万镇先生为公司第十届董事会非独立董事。
11.02 选举李钢先生为公司第十届董事会非独立董事。
11.03 选举黄雪云女士为公司第十届董事会非独立董事。
11.04 选举邱基华先生为公司第十届董事会非独立董事。
12.00 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》。
12.01 选举古群女士为公司第十届董事会独立董事。
12.02 选举黄伟坤先生为公司第十届董事会独立董事。
12.03 选举许业俊先生为公司第十届董事会独立董事。
13.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
13.01 选举郑可城先生为公司第十届监事会监事。
13.02 选举张禧翀先生为公司第十届监事会监事 |
|
|
2020-03-24
|
召开2019年度股东大会 ，2020-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》。
2.00 审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。
3.00 审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。
4.00 审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。
5.00 审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。
6.00 审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》。
7.00 审议《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方案的议案》。
8.00 审议《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
提案编码 提案名称
9.00 审议《关于变更注册资本的议案》。
10.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》。
11.00 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》。
11.01 选举张万镇先生为公司第十届董事会非独立董事。
11.02 选举李钢先生为公司第十届董事会非独立董事。
11.03 选举黄雪云女士为公司第十届董事会非独立董事。
11.04 选举邱基华先生为公司第十届董事会非独立董事。
12.00 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》。
12.01 选举古群女士为公司第十届董事会独立董事。
12.02 选举黄伟坤先生为公司第十届董事会独立董事。
12.03 选举许业俊先生为公司第十届董事会独立董事。
13.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
13.01 选举郑可城先生为公司第十届监事会监事。
13.02 选举张禧翀先生为公司第十届监事会监事 |
|
|
2020-03-05
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》。
2.00 逐项审议《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》。
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.08 上市地点
提案编码 提案名称
2.09 募集资金数量和用途
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 审议《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票预案>的议案》。
4.00 审议《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》。
5.00 审议《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》。
6.00 审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。
7.00 审议《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》。
8.00 审议《关于公司全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
|
|
2020-03-05
|
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
三环集团现发布 |
|
|
2020-03-05
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》。
2.00 逐项审议《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》。
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.08 上市地点
提案编码 提案名称
2.09 募集资金数量和用途
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 审议《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票预案>的议案》。
4.00 审议《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》。
5.00 审议《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》。
6.00 审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。
7.00 审议《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》。
8.00 审议《关于公司全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
|
|
2020-02-28
|
2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
三环集团现发布 |
|
|
2020-01-23
|
2019年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
三环集团现发布 |
|
|
2020-01-03
|
关于第二期限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期解锁股份上市流通的公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
三环集团现发布 |
|
|
2019-12-31
|
拟披露年报 ，2020-03-24 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2020-04-20; 一次变更日期: 2020-03-24; 一次变更公告日期: 2020-03-16; |
|
|
2019-12-26
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
2.00 审议《关于变更注册资本的议案》。
3.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
|
| | | |
