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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-08-25
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(300422) 博世科:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司合肥长江东大街证券营业部 90924074.00 101518.00
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 52331513.00
机构专用 33261931.00
机构专用 29511237.00
机构专用 22863756.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财富证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 90881770.00
机构专用 45880424.00
东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部 225039.00 12812800.00
东海证券股份有限公司溧阳育华路证券营业部 7611364.00
中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 54742.00 5240621.00
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-13
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关于签订澄江县城镇供排水及垃圾收集处置PPP项目合同的公告 |
深交所公告 |
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博世科现发布 |
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2016-05-23
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关于整体接收广西环科院环保有限公司环评业务进展情况的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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博世科现发布 |
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2016-05-18
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2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2016-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-18
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2015年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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博世科现发布 |
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2016-05-18
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2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2016-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-18
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2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2016-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-12
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）；
①选举王双飞先生为公司第三届董事会非独立董事
②选举宋海农先生为公司第三届董事会非独立董事
③选举杨崎峰先生为公司第三届董事会非独立董事
④选举陈琪女士为公司第三届董事会非独立董事
⑤选举路颖先生为公司第三届董事会非独立董事
⑥选举周宁先生为公司第三届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）；
①选举覃解生先生为公司第三届董事会独立董事
②选举徐全华女士为公司第三届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）；
①选举陈文南先生为公司第三届监事会监事
②选举李旼先生为公司第三届监事会监事
4、审议《关于公司为全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》；
5、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
6、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》；
7、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
8、审议《关于修订<融资决策制度>的议案》；
9、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订）的议案》；
10、审议《实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案》 |
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2016-04-27
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2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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博世科现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-27 |
拟披露季报 |
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2016-03-17
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2015年年度报告及其摘要》；
2、审议《2015年度董事会工作报告》
3、审议《2015年度监事会工作报告》；
4、审议《2015年财务决算报告》；
5、审议《2015 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请授信额度的议案》；
8、审议《关于公司2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》；
9、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案》 |
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2016-03-17
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.35
净资产收益率(%)：13.11
二、每10股派0.6元(含税) |
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2016-02-29
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2015年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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博世科现发布 |
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2016-02-05
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股申请上市流通数量为38,313,900股,占公司股本总数的30.10%;本次限售股实际可上市流通数量为36,851,300股,占公司股本总数的28.95%。
2、本次限售股上市流通日期为2016年2日17日 |
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2016-01-12
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象
2.4认购方式
2.5定价方式
2.6发行数量
2.7限售期安排
2.8上市地点
2.9募集资金数量及用途
2.10本次非公开发行前滚存的未分配利润安排
2.11本次非公开发行决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
8、审议《关于公司与西藏广博环保投资有限责任公司签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
9、审议《关于提请股东大会审议同意西藏广博环保投资有限责任公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
11、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案》；
12、审议《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案》；
13、审议《关于公司为全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》 |
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2016-01-12
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象
2.4认购方式
2.5定价方式
2.6发行数量
2.7限售期安排
2.8上市地点
2.9募集资金数量及用途
2.10本次非公开发行前滚存的未分配利润安排
2.11本次非公开发行决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
8、审议《关于公司与西藏广博环保投资有限责任公司签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
9、审议《关于提请股东大会审议同意西藏广博环保投资有限责任公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
11、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案》；
12、审议《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案》；
13、审议《关于公司为全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-04-12 |
拟披露年报 |
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2015-12-25
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司部分募集资金投项目调整的议案》；
2、审议《关于全资子公司为向银行申请授信提供担保的议案》；
3、审议《关于公司增加注册资本、修改章程及办理工商变更登记的议案》：
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2015-11-13
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召开2015年度第7次临时股东大会 ，2015-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、数量和分配
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予与解锁条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票会计处理
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9公司与激励对象各自的权利义务
1.10公司与激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
2、审议《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2015-10-26
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.21
净资产收益率(%)：8.10 |
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2015-10-21
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召开2015年度第6次临时股东大会 ，2015-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司为控股子公司泗洪博世科水务有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》 |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-26 |
拟披露季报 |
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2015-09-28
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召开2015年度第5次临时股东大会 ，2015-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司增加注册资本及修改公司章程的议案》 |
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2015-09-16
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2015年中期转增，10转增10登记日 ，2015-09-23 |
登记日，分配方案 |
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2015-09-16
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2015年中期转增，10转增10登记日 ，2015-09-23 |
登记日，分配方案 |
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2015-09-16
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2015年中期转增，10转增10除权日 ，2015-09-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-09-16
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2015年中期转增，10转增10除权日 ，2015-09-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-08-26
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召开2015年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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| 日期变动 |
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2015-08-26
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召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案》；
2、审议《关于推选徐全华女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2015-08-26
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召开2015年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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博世科定于2015年9月11日(星期五)召开2015年第四次临时股东大会,审议《关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案》、《关于推选徐全华女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 |
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