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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《<2020年年度报告>及其摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》
11.00 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>和变更公司住所的议案》
13.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
14.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 发行方式和发行时间
14.03 发行对象及认购方式
14.04 定价方式及发行价格
14.05 发行数量
14.06 限售期
14.07 募集资金投向
14.08 本次发行前滚存的未分配利润安排
14.09 上市地点
14.10 本次发行决议有效期
15.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
16.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》
17.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
18.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19.00 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
20.00 《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
21.00 《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票相关事宜的议案》
23.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
24.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023年)的议案》
25.00 《关于与关联方签署PPP项目合作协议并共同设立项目公司暨关联交易的议案》 |
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《<2020年年度报告>及其摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》
11.00 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>和变更公司住所的议案》
13.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
14.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 发行方式和发行时间
14.03 发行对象及认购方式
14.04 定价方式及发行价格
14.05 发行数量
14.06 限售期
14.07 募集资金投向
14.08 本次发行前滚存的未分配利润安排
14.09 上市地点
14.10 本次发行决议有效期
15.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
16.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》
17.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
18.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19.00 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
20.00 《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
21.00 《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票相关事宜的议案》
23.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
24.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023年)的议案》 |
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《<2020年年度报告>及其摘要》
2.00 2《2020年度董事会工作报告》
3.00 3《2020年度监事会工作报告》
4.00 4《2020年度财务决算报告》
5.00 5《2020年度利润分配预案》
6.00 6《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
9.00 7《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的议案》
10.00 8《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》
11.00 1《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>和变更公司住所的议案》
13.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
14.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 发行方式和发行时间
议案编码 议案名称
14.03 发行对象及认购方式
14.04 定价方式及发行价格
14.05 发行数量
14.06 限售期
14.07 募集资金投向
14.08 本次发行前滚存的未分配利润安排
14.09 上市地点
14.10 本次发行决议有效期
15.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
16.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》
17.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
18.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19.00 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
20.00 《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
21.00 《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票相关事宜的议案》
23.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
24.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023年)的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-20 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-27; 一次变更日期: 2021-04-20; 一次变更公告日期: 2021-04-12; |
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2021-03-23
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关于股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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博世科现发布 |
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2021-03-15
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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博世科现发布 |
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2021-02-10
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举李水江为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举张雪球为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举祝晓峰为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举张效刚为公司第五届董事会非独立董事
2.05 选举宋海农为公司第五届董事会非独立董事
2.06 选举李成琪为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举曾萍为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举陶锋为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举周敬红为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举童燕为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举胡佳佩为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2021-02-10
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举李水江为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举张雪球为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举祝晓峰为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举张效刚为公司第五届董事会非独立董事
2.05 选举宋海农为公司第五届董事会非独立董事
2.06 选举李成琪为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举曾萍为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举陶锋为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举周敬红为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举童燕为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举胡佳佩为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2021-02-10
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第四届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博世科现发布 |
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2021-01-20
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及全资子公司与参股公司签订施工合同、设计合同暨关联交易的议案》
2.00 《关于调整部分募集资金投资项目实施内容暨延期的议案》
3.00 《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》 |
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2021-01-20
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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博世科现发布 |
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2021-01-04
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关于公司控制权拟发生变更暨股票复牌的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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博世科现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-20 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-27; 一次变更日期: 2021-04-20; 一次变更公告日期: 2021-04-12; |
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2020-12-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2020-12-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：博世科，股票代码：300422)自2020年12月29日(星期二)开市起停牌 |
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2020-12-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2020-12-29,恢复交易日：2021-01-04 ，2021-01-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广西博世科环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到共同实际控制人王双飞先生、宋海农先生、杨崎峰先生、许开绍先生的通知，上述四人正在筹划股份转让事宜(以下简称“本次交易”)，拟通过协议转让的方式向广州环保投资集团有限公司转让合计4,000万股公司股份(占截至2020年12月18日公司总股本的9.85%)，王双飞先生拟将其持有的44,991,970股公司股份(占截至2020年12月18日公司总股本的11.09%)对应的表决权委托给广州环保投资集团有限公司，本次交易及相关表决权委托安排将导致公司控制权发生变更。本次交易对方广州环保投资集团有限公司所属行业为商务服务行业。本次交易尚需广州市人民政府国有资产监督管理委员会等有权部门的事前审批核准。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：博世科，股票代码：300422)自2020年12月29日(星期二)开市起停牌 |
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2020-12-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2020-12-29,恢复交易日：2021-01-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广西博世科环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到共同实际控制人王双飞先生、宋海农先生、杨崎峰先生、许开绍先生的通知，上述四人正在筹划股份转让事宜(以下简称“本次交易”)，拟通过协议转让的方式向广州环保投资集团有限公司转让合计4,000万股公司股份(占截至2020年12月18日公司总股本的9.85%)，王双飞先生拟将其持有的44,991,970股公司股份(占截至2020年12月18日公司总股本的11.09%)对应的表决权委托给广州环保投资集团有限公司，本次交易及相关表决权委托安排将导致公司控制权发生变更。本次交易对方广州环保投资集团有限公司所属行业为商务服务行业。本次交易尚需广州市人民政府国有资产监督管理委员会等有权部门的事前审批核准。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：博世科，股票代码：300422)自2020年12月29日(星期二)开市起停牌 |
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2020-12-29
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关于筹划公司控制权变更的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，股东名单,股权转让,停牌 |
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博世科现发布 |
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2020-12-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2020-12-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广西博世科环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到共同实际控制人王双飞先生、宋海农先生、杨崎峰先生、许开绍先生的通知，上述四人正在筹划股份转让事宜(以下简称“本次交易”)，拟通过协议转让的方式向广州环保投资集团有限公司转让合计4,000万股公司股份(占截至2020年12月18日公司总股本的9.85%)，王双飞先生拟将其持有的44,991,970股公司股份(占截至2020年12月18日公司总股本的11.09%)对应的表决权委托给广州环保投资集团有限公司，本次交易及相关表决权委托安排将导致公司控制权发生变更。本次交易对方广州环保投资集团有限公司所属行业为商务服务行业。本次交易尚需广州市人民政府国有资产监督管理委员会等有权部门的事前审批核准。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：博世科，股票代码：300422)自2020年12月29日(星期二)开市起停牌 |
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2020-12-14
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关于全资子公司获得建筑业企业资质证书的公告 |
深交所公告 |
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博世科现发布 |
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2020-10-27
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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博世科现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-27 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-10-30; 一次变更日期: 2020-10-27; 一次变更公告日期: 2020-10-20; |
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2020-08-28
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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博世科现发布 |
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2020-08-15
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分规章制度的议案》
2.01 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
2.05 《关于修订公司<对外担保制度>的议案》
2.06 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
2.07 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
2.08 《关于修订公司<募集资金管理及使用制度>的议案》
3.00 《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 增选刘先荣为公司第四届董事会非独立董事 |
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2020-08-15
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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博世科现发布 |
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2020-08-15
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分规章制度的议案》
2.01 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
2.05 《关于修订公司<对外担保制度>的议案》
2.06 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
2.07 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
2.08 《关于修订公司<募集资金管理及使用制度>的议案》
3.00 《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 增选刘先荣为公司第四届董事会非独立董事 |
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2020-07-23
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创业板公开增发A股股票发行结果公告暨股票复牌及可转债恢复交易公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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公司股票自2020年7月23日开市起复牌，同时公司可转换公司债券恢复交易 |
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2020-07-20
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创业板公开增发A股股票提示性公告暨股票停牌及可转债暂停交易公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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博世科现发布 |
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2020-07-16
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增发提示性公告,连续停牌,停牌起始日：2020-07-20,恢复交易日：2020-07-23，连续停牌 ，2020-07-20 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广西博世科环保科技股份有限公司公开增发不超过7,000万股人民币普通股(A股)，公司股票自2020年7月20日至2020年7月22日停牌，2020年7月23日起复牌 |
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2020-07-16
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创业板公开增发A股股票网下发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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博世科现发布 |
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2020-07-16
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增发提示性公告,连续停牌,停牌起始日：2020-07-20,恢复交易日：2020-07-23 ，2020-07-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广西博世科环保科技股份有限公司公开增发不超过7,000万股人民币普通股(A股)，公司股票自2020年7月20日至2020年7月22日停牌，2020年7月23日起复牌 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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