| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-11-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
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2023-11-28
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三鑫医疗现发布 |
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2023-10-21
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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三鑫医疗现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-21 |
拟披露季报 |
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2023-08-05
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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三鑫医疗现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-05 |
拟披露中报 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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三鑫医疗现发布 |
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2023-04-18
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-04-21 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-18
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-18
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-04-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-18
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2022年年度送股，10送2登记日 ，2023-04-21 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-18
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2022年年度送股，10送2除权日 ，2023-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-18
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2022年年度送股，10送2送股上市日 ，2023-04-24 |
送股上市日，分配方案 |
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2023-04-18
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2022年年度转增，10转增1登记日 ，2023-04-21 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-18
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2022年年度转增，10转增1除权日 ，2023-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-18
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2022年年度转增，10转增1转增上市日 ，2023-04-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-04-18
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2022年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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三鑫医疗现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-23
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票提案
1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
7.00 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年公司董事、监事薪酬的议案》
8.01 《关于公司董事长彭义兴先生2023年薪酬的议案》
8.02 《关于公司副董事长雷凤莲女士2023年薪酬的议案》
8.03 《关于公司董事、总经理毛志平先生2023年薪酬的议案》
8.04 《关于公司董事、董事会秘书刘明先生2023年薪酬的议案》
8.05 《关于公司独立董事2023年津贴的议案》
8.06 《关于公司监事2023年薪酬方案的议案》
8.07 《关于拟任董事2023年薪酬的议案》
9.00 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
17.01 《选举彭义兴先生为公司第五届董事会非独立董事》
17.02 《选举雷凤莲女士为公司第五届董事会非独立董事》
17.03 《选举毛志平先生为公司第五届董事会非独立董事》
17.04 《选举刘明先生为公司第五届董事会非独立董事》
17.05 《选举乐珍荣先生为公司第五届董事会非独立董事》
18.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
18.01 《选举陈国锋先生为公司第五届董事会独立董事》
18.02 《选举夏晓华先生为公司第五届董事会独立董事》
18.03 《选举蒋海洪先生为公司第五届董事会独立董事》
19.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
19.01 《选举余珍珠女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
19.02 《选举张琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 |
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2023-03-23
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
7.00 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年公司董事、监事薪酬的议案》
8.01 《关于公司董事长彭义兴先生2023年薪酬的议案》
8.02 《关于公司副董事长雷凤莲女士2023年薪酬的议案》
8.03 《关于公司董事、总经理毛志平先生2023年薪酬的议案》
8.04 《关于公司董事、董事会秘书刘明先生2023年薪酬的议案》
8.05 《关于公司独立董事2023年津贴的议案》
8.06 《关于公司监事2023年薪酬方案的议案》
8.07 《关于拟任董事2023年薪酬的议案》
9.00 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
17.01 《选举彭义兴先生为公司第五届董事会非独立董事》
17.02 《选举雷凤莲女士为公司第五届董事会非独立董事》
17.03 《选举毛志平先生为公司第五届董事会非独立董事》
17.04 《选举刘明先生为公司第五届董事会非独立董事》
17.05 《选举乐珍荣先生为公司第五届董事会非独立董事》
18.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
18.01 《选举陈国锋先生为公司第五届董事会独立董事》
18.02 《选举夏晓华先生为公司第五届董事会独立董事》
18.03 《选举蒋海洪先生为公司第五届董事会独立董事》
19.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
19.01 《选举余珍珠女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
19.02 《选举张琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 |
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2023-03-23
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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三鑫医疗现发布 |
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2023-03-23
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
7.00 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年公司董事、监事薪酬的议案》
8.01 《关于公司董事长彭义兴先生2023年薪酬的议案》
8.02 《关于公司副董事长雷凤莲女士2023年薪酬的议案》
8.03 《关于公司董事、总经理毛志平先生2023年薪酬的议案》
8.04 《关于公司董事、董事会秘书刘明先生2023年薪酬的议案》
8.05 《关于公司独立董事2023年津贴的议案》
8.06 《关于公司监事2023年薪酬方案的议案》
8.07 《关于拟任董事2023年薪酬的议案》
9.00 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
17.01 《选举彭义兴先生为公司第五届董事会非独立董事》
17.02 《选举雷凤莲女士为公司第五届董事会非独立董事》
17.03 《选举毛志平先生为公司第五届董事会非独立董事》
17.04 《选举刘明先生为公司第五届董事会非独立董事》
17.05 《选举乐珍荣先生为公司第五届董事会非独立董事》
18.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
18.01 《选举陈国锋先生为公司第五届董事会独立董事》
18.02 《选举夏晓华先生为公司第五届董事会独立董事》
18.03 《选举蒋海洪先生为公司第五届董事会独立董事》
19.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
19.01 《选举余珍珠女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
19.02 《选举张琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 |
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2023-02-28
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2022年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三鑫医疗现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-23 |
拟披露年报 |
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2022-12-10
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举彭义兴先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举雷凤莲女士为公司第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举毛志平先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举刘明先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举陈国锋先生为公司第五届董事会独立董事》
2.02 《选举夏晓华先生为公司第五届董事会独立董事》
2.03 《选举蒋海洪先生为公司第五届董事会独立董事》
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举余珍珠女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举张琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 |
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2022-12-10
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举彭义兴先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举雷凤莲女士为公司第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举毛志平先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举刘明先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举陈国锋先生为公司第五届董事会独立董事》
2.02 《选举夏晓华先生为公司第五届董事会独立董事》
2.03 《选举蒋海洪先生为公司第五届董事会独立董事》
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举余珍珠女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举张琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 |
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2022-12-10
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举彭义兴先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举雷凤莲女士为公司第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举毛志平先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举刘明先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举陈国锋先生为公司第五届董事会独立董事》
2.02 《选举夏晓华先生为公司第五届董事会独立董事》
2.03 《选举蒋海洪先生为公司第五届董事会独立董事》
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举余珍珠女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举张琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 |
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2022-12-10
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关于召开2022年第二次临时股东大会会议的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三鑫医疗现发布 |
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2022-12-10
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举彭义兴先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举雷凤莲女士为公司第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举毛志平先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举刘明先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举陈国锋先生为公司第五届董事会独立董事》
2.02 《选举夏晓华先生为公司第五届董事会独立董事》
2.03 《选举蒋海洪先生为公司第五届董事会独立董事》
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举余珍珠女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举张琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 |
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2022-10-20
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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三鑫医疗现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-20 |
拟披露季报 |
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2022-07-28
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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三鑫医疗现发布 |
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