| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-08-03
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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润欣科技现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-03 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-08-30; 一次变更日期: 2021-08-03; 一次变更公告日期: 2021-07-26; |
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2021-06-10
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2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2021-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-10
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2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2021-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-10
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2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2021-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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润欣科技现发布 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于2020年度审计报告的议案》
9.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》
12.00 《关于延长公司向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期的议案》
13.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
14.00 《关于全资子公司股权变更后形成对外提供财务资助及向关联方借款暨关联交易的议案》
15.00 《关于向控股子公司润芯投资提供财务资助及向关联方借款暨关联交易的议案》
16.00 《关于孙公司与关联方共同对外投资设立控股公司暨关联交易的议案》
17.00 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
18.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》
19.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
20.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
20.01 选举郎晓刚先生为公司第四届董事会非独立董事
20.02 选举葛琼女士为公司第四届董事会非独立董事
20.03 选举庞军先生为公司第四届董事会非独立董事
20.04 选举杨现祥先生为公司第四届董事会非独立董事
21.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
21.01 选举徐逸星女士为公司第四届董事会独立董事
21.02 选举秦扬文先生为公司第四届董事会独立董事
21.03 选举李艇先生为公司第四届董事会独立董事
22.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
22.01 选举韩宝富先生为公司第四届监事会非职工代表监事
22.02 选举徐炎幸女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2021-04-23
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关于2020年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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润欣科技现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-01-16
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2021-01-16
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2021-01-16
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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润欣科技现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-23 |
拟披露年报 |
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2020-11-11
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额
2.08 募集资金投向
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 上市地点
2.11 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
7.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2020-11-11
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额
2.08 募集资金投向
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 上市地点
2.11 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
7.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2020-11-11
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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润欣科技现发布 |
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2020-10-19
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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润欣科技现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-19 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-10-30; 一次变更日期: 2020-10-19; 一次变更公告日期: 2020-10-10; |
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2020-08-31
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关于控股股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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润欣科技现发布 |
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2020-08-07
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2020年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益（元）：0.04净资产收益率：2.34% |
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2020-07-14
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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润欣科技现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-07 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-08-28; 一次变更日期: 2020-08-07; 一次变更公告日期: 2020-07-31; |
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2020-05-23
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司出售股权的议案》
2.00 《关于授权董事会全权办理<补充协议>的有效期延期事宜的议案》
3.00 《关于为全资孙公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议案》 |
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2020-05-23
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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润欣科技现发布 |
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2020-05-12
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2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2020-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-12
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2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2020-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-12
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2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2020-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-12
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2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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润欣科技现发布 |
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2020-04-29
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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润欣科技现发布 |
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2020-04-16
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于2019年度审计报告的议案》
9.00 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议案》
12.00 《关于2019年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
13.00 《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》 |
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2020-04-16
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于2019年度审计报告的议案》
9.00 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议案》
12.00 《关于2019年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
13.00 《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》 |
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2020-04-16
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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润欣科技现发布 |
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2020-04-16
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于2019年度审计报告的议案》
9.00 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议案》
12.00 《关于2019年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
13.00 《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
14.00 《关于润欣勤增与交易对方签署相关补充协议的议案》 |
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