| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-28 |
拟披露年报 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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润欣科技现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-20
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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润欣科技现发布 |
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2022-08-10
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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润欣科技现发布 |
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2022-08-10
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2021年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日 ，2022-08-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-08-10
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2021年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日 ，2022-08-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-08-10
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2021年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000登记日 ，2022-08-17 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-20 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-08-30; 一次变更日期: 2022-08-20; 一次变更公告日期: 2022-08-20; |
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2022-06-03
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于2021年度审计报告的议案》
9.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
14.00 《关于选举张育嘉先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
15.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
16.00 《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》 |
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2022-06-03
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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润欣科技现发布 |
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2022-06-03
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于2021年度审计报告的议案》
9.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
14.00 《关于选举张育嘉先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
15.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
16.00 《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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润欣科技现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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润欣科技现发布 |
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2021-10-21
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关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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润欣科技现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-08-03
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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润欣科技现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-03 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-08-30; 一次变更日期: 2021-08-03; 一次变更公告日期: 2021-07-26; |
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2021-06-10
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2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2021-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-10
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2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2021-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-10
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2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2021-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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润欣科技现发布 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于2020年度审计报告的议案》
9.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》
12.00 《关于延长公司向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期的议案》
13.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
14.00 《关于全资子公司股权变更后形成对外提供财务资助及向关联方借款暨关联交易的议案》
15.00 《关于向控股子公司润芯投资提供财务资助及向关联方借款暨关联交易的议案》
16.00 《关于孙公司与关联方共同对外投资设立控股公司暨关联交易的议案》
17.00 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
18.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》
19.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
20.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
20.01 选举郎晓刚先生为公司第四届董事会非独立董事
20.02 选举葛琼女士为公司第四届董事会非独立董事
20.03 选举庞军先生为公司第四届董事会非独立董事
20.04 选举杨现祥先生为公司第四届董事会非独立董事
21.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
21.01 选举徐逸星女士为公司第四届董事会独立董事
21.02 选举秦扬文先生为公司第四届董事会独立董事
21.03 选举李艇先生为公司第四届董事会独立董事
22.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
22.01 选举韩宝富先生为公司第四届监事会非职工代表监事
22.02 选举徐炎幸女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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