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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于补充确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案》
10.00 《关于公司2022年度董事、监事薪酬(或津贴)方案的议案》
11.00 《关于变更会计师事务所的议案》
12.00 《关于申请注册发行中期票据的议案》
13.00 《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》
14.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
15.00 《关于使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》
16.00 《关于向银行等金融机构申请授信融资额度的议案》
17.00 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
18.00 《关于变更部分募集资金使用计划的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-23
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温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2023年付息公告 |
深交所公告 |
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温氏股份现发布 |
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2023-03-02
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<温氏食品集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<温氏食品集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》
5.00 《关于<温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于<温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第四期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-03-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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温氏股份现发布 |
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2023-03-02
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<温氏食品集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<温氏食品集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》
5.00 《关于<温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于<温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第四期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-11-28
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关于温氏转债恢复转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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温氏股份现发布 |
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2022-11-21
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2022年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2022-11-25 |
登记日，分配方案 |
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2022-11-21
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2022年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2022-11-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-11-21
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2022年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2022-11-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-10-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向银行等金融机构申请授信融资额度的议案》
2.00 《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案》
3.00 《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》
4.00 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
5.00 《关于公司2022年前三季度利润分配预案的议案》 |
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2022-10-26
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关于2022年前三季度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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温氏股份现发布 |
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2022-10-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向银行等金融机构申请授信融资额度的议案》
2.00 《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案》
3.00 《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》
4.00 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
5.00 《关于公司2022年前三季度利润分配预案的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-19
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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温氏股份现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-19 |
拟披露中报 |
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2022-06-17
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关于公司第三期限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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温氏股份现发布 |
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2022-06-02
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关于公司第三期限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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温氏股份现发布 |
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2022-06-02
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司变更注册资本、修改公司经营范围并修改<公司章程>及相关制度的议案》
1.01 《公司章程》
1.02 《股东大会议事规则》
1.03 《董事会议事规则》
1.04 《监事会议事规则》
1.05 《独立董事工作制度》
1.06 《关联交易管理制度》
1.07 《对外担保决策制度》
1.08 《投资管理制度》
1.09 《信息披露管理制度》
1.10 《对外捐赠管理办法》
1.11 《募集资金管理办法》 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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温氏股份现发布 |
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2022-04-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》
9.00 《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案》
11.00 《关于公司2022年度董事、监事薪酬(或津贴)方案的议案》
12.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
13.00 《关于申请注册发行短期融资券的议案》
14.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
15.00 《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》
16.00 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
17.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》 |
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2022-04-16
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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温氏股份现发布 |
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2022-04-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》
9.00 《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案》
11.00 《关于公司2022年度董事、监事薪酬(或津贴)方案的议案》
12.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
13.00 《关于申请注册发行短期融资券的议案》
14.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
15.00 《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》
16.00 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
17.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-23
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温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2022年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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温氏股份现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-16 |
拟披露年报 |
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2021-11-23
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 选举温志芬为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举温鹏程为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举严居然为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举梁志雄为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举温小琼为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举黎少松为公司第四届董事会非独立董事
1.07 选举秦开田为公司第四届董事会非独立董事
1.08 选举赵亮为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 选举陆正华为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举欧阳兵为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举江强为公司第四届董事会独立董事
2.04 选举杜连柱为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
3.01 选举温均生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举严居能为公司第四届监事会非职工代表监事
3.03 选举温朝波为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2021-11-23
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第三届董事会第四十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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温氏股份现发布 |
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2021-11-23
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 选举温志芬为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举温鹏程为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举严居然为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举梁志雄为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举温小琼为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举黎少松为公司第四届董事会非独立董事
1.07 选举秦开田为公司第四届董事会非独立董事
1.08 选举赵亮为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 选举陆正华为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举欧阳兵为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举江强为公司第四届董事会独立董事
2.04 选举杜连柱为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
3.01 选举温均生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举严居能为公司第四届监事会非职工代表监事
3.03 选举温朝波为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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