| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-09
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2019年年度转增，10转增3登记日 ，2020-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2020-04-09
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2019年年度转增，10转增3转增上市日 ，2020-04-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2020-04-09
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2019年年度转增，10转增3除权日 ，2020-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-04-09
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2019年年度转增，10转增3登记日 ，2020-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2020-04-09
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2019年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日 ，2020-04-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-04-09
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2019年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日 ，2020-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-24 |
拟披露季报 |
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2020-03-25
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关于深圳证券交易所问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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川金诺现发布 |
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2020-02-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘2020年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于预计2020年度关联担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9.00 《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬标准>议案》
10.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
10.01 本次发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 债券利率
10.06 付息的期限和方式
10.07 担保事项
10.08 转股期限
10.09 转股价格的确定及其调整
10.10 转股价格向下修正
10.11 转股股数确定方式
10.12 赎回条款
10.13 回售条款
10.14 转股后的股利分配
10.15 发行方式及发行对象
10.16 向原股东配售的安排
10.17 债券持有人及债券持有人会议
10.18 募集资金用途
10.19 募集资金管理及专项账户
10.20 本次决议的有效期
11.00 《关于公司<截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况报告>的议案》
12.00 《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》
13.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
14.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
15.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
16.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
17.00 《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
18.00 《关于公司<未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》
19.00 《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2020-02-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘2020年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于预计2020年度关联担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9.00 《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬标准>议案》
10.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
10.01 本次发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 债券利率
10.06 付息的期限和方式
10.07 担保事项
10.08 转股期限
10.09 转股价格的确定及其调整
10.10 转股价格向下修正
10.11 转股股数确定方式
10.12 赎回条款
10.13 回售条款
10.14 转股后的股利分配
10.15 发行方式及发行对象
10.16 向原股东配售的安排
10.17 债券持有人及债券持有人会议
10.18 募集资金用途
10.19 募集资金管理及专项账户
10.20 本次决议的有效期
11.00 《关于公司<截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况报告>的议案》
12.00 《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》
13.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
14.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
15.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
16.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
17.00 《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
18.00 《关于公司<未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》
19.00 《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2020-02-29
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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川金诺现发布 |
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2020-01-18
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第三届董事会第二十次会议决议之公告 |
深交所公告 |
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川金诺现发布 |
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2020-01-18
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权的议案》
2.00 《关于募投项目实施方式变更的议案》 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-02-29 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-15; 一次变更日期: 2020-02-29; 一次变更公告日期: 2020-02-28; |
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2019-10-30
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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川金诺现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-08-30
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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川金诺现发布 |
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2019-08-17
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司控股股东提供担保的议案》
2.00 《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》
3.00 《关于全资子公司以土地使用权作抵押为银行贷款提供担保的议案》 |
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2019-08-17
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关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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川金诺现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-28
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2018年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000登记日 ，2019-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-28
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2018年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000红利发放日 ，2019-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-28
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2018年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000除权日 ，2019-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-24
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年财务决算报告》
4.00 《关于公司2018年度利润分配的预案的议案》
5.00 《关于续聘2019年度外部审计机构的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本、总股本并修订程>部分条款的议案》 |
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2019-04-24
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年财务决算报告》
4.00 《关于公司2018年度利润分配的预案的议案》
5.00 《关于续聘2019年度外部审计机构的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本、总股本并修订程>部分条款的议案》
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2019-04-24
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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川金诺现发布 |
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2019-04-24
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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川金诺现发布 |
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2019-04-10
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2019年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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川金诺现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-24 |
拟披露季报 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-24 |
拟披露年报 |
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2018-12-07
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
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