| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2021-05-14
|
关于公司召开2020年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
川金诺现发布 |
|
|
2021-04-27
|
召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘2021年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于制定<远期结售汇管理制度>的议案》
9.00 《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
10.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》
11.00 《关于预计2021年度关联担保暨关联交易的议案》 |
|
|
2021-04-27
|
2020年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
川金诺现发布 |
|
|
2021-04-27
|
召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘2021年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于制定<远期结售汇管理制度>的议案》
9.00 《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
10.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》
11.00 《关于预计2021年度关联担保暨关联交易的议案》 |
|
|
2021-03-31
|
拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2021-01-09
|
第四届董事会第四次会议决议之公告 |
深交所公告 |
|
|
川金诺现发布 |
|
|
2021-01-09
|
召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》
2.00 《关于募投项目延期的议案》 |
|
|
2020-12-31
|
拟披露年报 ，2021-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2020-11-03
|
向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告，其它 |
|
|
川金诺现发布 |
|
|
2020-10-30
|
2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
川金诺现发布 |
|
|
2020-10-22
|
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
川金诺现发布 |
|
|
2020-10-20
|
向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
川金诺现发布 |
|
|
2020-10-19
|
向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
川金诺现发布 |
|
|
2020-10-16
|
向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
川金诺现发布 |
|
|
2020-10-14
|
第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
川金诺现发布 |
|
|
2020-09-30
|
拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-08-28
|
独立董事提名人声明 |
深交所公告，其它 |
|
|
川金诺现发布 |
|
|
2020-08-28
|
召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘甍先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举魏家贵先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举唐加普先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举黄海先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举龙超先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举李小军先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举刘海兰女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举洪华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举毕兴发先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
|
|
2020-08-28
|
召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘甍先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举魏家贵先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举唐加普先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举黄海先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举龙超先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举李小军先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举刘海兰女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举洪华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举毕兴发先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
|
|
2020-06-30
|
拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2020-06-19
|
第三届董事会第二十三次会议决议之公告 |
深交所公告 |
|
|
川金诺现发布 |
|
|
2020-06-19
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于向招商银行申请人民币7,500万元(柒仟伍佰万元)综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案的议案》
2.00 《关于向华夏银行申请人民币16,000万元(壹亿陆仟万元)综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供担保和反担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 |
|
|
2020-06-19
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于向招商银行申请人民币7,500万元(柒仟伍佰万元)综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案的议案》
2.00 《关于向华夏银行申请人民币16,000万元(壹亿陆仟万元)综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供担保和反担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 |
|
|
2020-04-24
|
2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
川金诺现发布 |
|
|
2020-04-09
|
2019年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日 ，2020-04-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-04-09
|
2019年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日 ，2020-04-16 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-04-09
|
2019年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日 ，2020-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-04-09
|
2019年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日 ，2020-04-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-04-09
|
2019年年度转增，10转增3转增上市日 ，2020-04-16 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-04-09
|
2019年年度转增，10转增3除权日 ，2020-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-04-09
|
2019年年度转增，10转增3登记日 ，2020-04-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
