| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》 |
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2022-04-28
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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金冠股份现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-12-16
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举谢灵江先生担任公司非独立董事
1.02 选举刘小乐先生担任公司非独立董事
1.03 选举李云豪先生担任公司非独立董事
1.04 选举郭成芳先生担任公司非独立董事
2.00 《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张复生先生担任公司独立董事
2.02 选举姚庆霞女士担任公司独立董事
2.03 选举童靖先生担任公司独立董事
3.00 《关于公司第五届监事会提前换届暨提名第六届监事会股东代表监事的议案》 |
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2021-12-16
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金冠股份现发布 |
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2021-11-29
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关于签订日常经营重大合同的公告 |
深交所公告 |
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金冠股份现发布 |
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2021-11-24
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
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2021-11-24
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金冠股份现发布 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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金冠股份现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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金冠股份现发布 |
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2021-08-21
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选董事的议案》 |
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2021-08-21
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选董事的议案》 |
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2021-08-21
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金冠股份现发布 |
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2021-08-21
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选董事的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-04-26
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
7.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
8.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
9.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
10.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
13.00 《关于辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司2020年度业绩补偿事项的议案》
14.00 《关于定向回购业绩承诺方2020年度应补偿股份的议案》
15.00 《关于减少注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案》
17.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2021-04-26
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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金冠股份现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-26 |
拟披露季报 |
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2021-03-11
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关于非公开发行部分限售股份解禁上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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金冠股份现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-26 |
拟披露年报 |
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2020-10-30
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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金冠股份现发布 |
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2020-10-01
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟公开挂牌转让全资子公司辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司85%股权的议案
2.00 关于拟公开挂牌转让全资子公司湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司85%股权的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次挂牌出售资产相关事宜的议案
4.00 关于更换会计师事务所的议案
5.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2020-10-01
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关于公司与洛阳古都资产管理有限公司签订之附生效条件的股份认购合同的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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金冠股份现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-08-28
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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金冠股份现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-29
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关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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金冠股份现发布 |
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2020-05-11
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国泰君安证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书 |
深交所公告，其它 |
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金冠股份现发布 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于公司董事、监事、高级管理人员2019年薪酬的议案
8.00 关于调整独立董事薪酬方案的议案
9.00 关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案
10.00 关于全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司2019年度计提商誉减值准备的议案
11.00 关于全资子公司辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司2019年度计提商誉减值准备及业绩补偿事项的议案
12.00 关于定向回购业绩承诺方2019年度应补偿股份的议案
13.00 关于减少注册资本并修改《公司章程》部分条款的议案
14.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案
16.00 关于拟为公司及董监高购买责任险的议案 |
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