| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-04-25
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2019年度财务预算报告的议案
6.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
7.00 关于2019年度公司董事薪酬的议案
8.00 关于2019年度公司监事薪酬的议案
9.00 关于公司及控股子公司2019年度向银行等机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
|
|
2019-03-29
|
拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-09
|
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
恒实科技现发布 |
|
|
2019-03-09
|
召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于豁免公司股东相关承诺的议案 |
|
|
2019-02-28
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 |
|
|
2019-02-28
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
|
|
|
2018-12-28
|
拟披露年报 ，2019-04-22 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-10-27
|
2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
恒泰实达现发布 |
|
|
2018-10-11
|
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
恒泰实达现发布 |
|
|
2018-10-11
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案 |
|
|
2018-10-11
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案
|
|
|
2018-10-08
|
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告 |
深交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
|
|
恒泰实达现发布 |
|
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-08-25
|
2018年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
恒泰实达现发布 |
|
|
2018-06-29
|
拟披露中报 ，2018-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2018-05-23
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举钱苏晋先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举张小红女士为第三届董事会非独立董事
1.03 选举李学宁先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举李焱先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举姜日敏先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举周巍先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举黄磊先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举刘志忠先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举徐泓女士为第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
3.01 选举戚冬杰女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举梁秋帆女士为第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案
5.00关于因公司董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人而修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案
6.00关于修改《董事会议事规则》的议案 |
|
|
2018-05-23
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举钱苏晋先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举张小红女士为第三届董事会非独立董事
1.03 选举李学宁先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举李焱先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举姜日敏先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举周巍先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举黄磊先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举刘志忠先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举徐泓女士为第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
3.01 选举戚冬杰女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举梁秋帆女士为第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案 |
|
|
2018-05-23
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
恒泰实达现发布 |
|
|
2018-05-23
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举钱苏晋先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举张小红女士为第三届董事会非独立董事
1.03 选举李学宁先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举李焱先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举姜日敏先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举周巍先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举黄磊先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举刘志忠先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举徐泓女士为第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
3.01 选举戚冬杰女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举梁秋帆女士为第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案
|
|
|
2018-05-09
|
关于权益变动的提示性公告 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组,关联交易 |
|
|
恒泰实达现发布 |
|
|
2018-04-26
|
2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
恒泰实达现发布 |
|
|
2018-04-18
|
2017年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
恒泰实达现发布 |
|
|
2018-04-18
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度财务预算报告的议案
6.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
7.00 关于2018年度公司董事薪酬的议案
8.00 关于2018年度公司监事薪酬的议案
9.00 关于公司及控股子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
|
|
2018-04-18
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案
3.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度财务预算报告的议案
6.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
7.00 关于2018年度公司董事薪酬的议案
8.00 关于2018年度公司监事薪酬的议案
9.00 关于公司及控股子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案
|
|
|
2018-03-30
|
拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-03-10
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
恒泰实达现发布 |
|
|
2018-02-28
|
关于公司股东减持股份预披露公告 |
深交所公告 |
|
|
恒泰实达现发布 |
|
|
2018-02-13
|
关于股东股份减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
恒泰实达现发布 |
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-04-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-11-30
|
关于公司股东减持股份计划实施完毕的公告 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
恒泰实达现发布 |
|
|
2017-11-21
|
关于5%以上股东股份减持实施进展情况的公告 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
恒泰实达现发布 |
|
| | | |
