| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-03-10
|
第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
恒实科技现发布 |
|
|
2020-03-10
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》
3.00 《关于修改公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于修改公司2019年创业板非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》 |
|
|
2019-12-31
|
拟披露年报 ，2020-04-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2019-11-01
|
召开2019年度第7次临时股东大会 ，2019-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于控股子公司房产租赁暨关联交易的议案 |
|
|
2019-11-01
|
第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
恒实科技现发布 |
|
|
2019-10-30
|
2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
恒实科技现发布 |
|
|
2019-09-30
|
拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-09-19
|
召开2019年度第6次临时股东大会 ，2019-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存的未分配利润的安排
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案
8.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
9.00 关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
10.00 关于提请股东股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
|
|
2019-09-19
|
关于召开2019年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
恒实科技现发布 |
|
|
2019-09-19
|
召开2019年度第6次临时股东大会 ，2019-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存的未分配利润的安排
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案
8.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
9.00 关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
10.00 关于提请股东股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
|
|
2019-09-13
|
召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案 |
|
|
2019-09-13
|
第三届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
恒实科技现发布 |
|
|
2019-08-29
|
2019年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
恒实科技现发布 |
|
|
2019-08-13
|
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
恒实科技现发布 |
|
|
2019-08-13
|
召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司更换独立董事的议案
|
|
|
2019-08-13
|
召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司更换独立董事的议案 |
|
|
2019-07-18
|
召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案
|
|
|
2019-07-18
|
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
恒实科技现发布 |
|
|
2019-07-18
|
召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案 |
|
|
2019-07-03
|
2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2019-07-10 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-07-03
|
2018年年度转增，10转增8除权日 ，2019-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-07-03
|
2018年年度转增，10转增8登记日 ，2019-07-10 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-07-03
|
2018年年度转增，10转增8转增上市日 ，2019-07-11 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-07-03
|
2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2019-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-07-03
|
2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2019-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-06-29
|
拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2019-08-16; 一次变更日期: 2019-08-29; 一次变更公告日期: 2019-08-09; |
|
|
2019-06-15
|
关于公司控股子公司为第一中标候选人公示的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
恒实科技现发布 |
|
|
2019-06-14
|
关于公司控股子公司与辽宁联通签订设计服务类项目采购合同的公告 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
恒实科技现发布 |
|
|
2019-04-25
|
2018年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
恒实科技现发布 |
|
|
2019-04-25
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2019年度财务预算报告的议案
6.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
7.00 关于2019年度公司董事薪酬的议案
8.00 关于2019年度公司监事薪酬的议案
9.00 关于公司及控股子公司2019年度向银行等机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案
|
|
|
2019-04-25
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2019年度财务预算报告的议案
6.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
7.00 关于2019年度公司董事薪酬的议案
8.00 关于2019年度公司监事薪酬的议案
9.00 关于公司及控股子公司2019年度向银行等机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
|
| | | |
